黃泉安質問巨款下落促交代查金錢遊戲進展

2018-04-13

（檳城13日訊）原任日落洞國會議員黃泉安促請內政部長拿督斯里阿末扎希交代金錢遊戲的調查進展；他同時也要求國內貿易、合作社及消費人事務部部長拿督斯里韓沙再努丁交代MBI被凍結的1億7700萬令吉和JJPTR解救普通人的2781萬861令吉61仙，目前究竟由誰保管？是否將歸還給相關公司？

他今日在服務中心召開記者會指出，他早前在國會提問，當時部長的回覆是自2017年至今年當局接到50宗報案，其中13宗在刑事法第420條文（欺騙）下開檔調查。

“涉及JJPTR的13宗調查的案件中，8宗案件已呈上總檢察署，其中2宗被控上庭，另外6宗則被歸類為‘無進一步行動’（no further action），剩下5宗還在調查中。”

他質問部長，目前正在調查的5宗下落，以及被凍結的來自金錢遊戲公司的巨款下落；是繼續凍結還是恢復開放？

“共有64個銀行戶口，總值2781萬861令吉61仙的巨額，調查期間在2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令下被凍結。”

他說，MBI的97個總額1億7700萬令吉的銀行戶口，也被國內貿易、合作社及消費人事務部凍結。

“總檢察署的報告也指出，在缺乏證據的情況下，將不會有後續行動。若無證據，照理說應該歸還給相關公司。”