涉嫌透過網上貸款行騙 前銀行職員與9男女被捕

安峇拉柑根說，家住新港公寓的女事主，是在2019年12月4日是通過臉書一家銀行貸款廣告服務電話，向1名華裔男子申請貸款。

女事主根據指示，先後將1389令吉69仙手續費與4500令吉保險費轉入一馬來女子及馬來男子名下的戶頭，一週後驚覺受騙，即往峇六拜警局報案。

他說，商業罪案警隊於今年2月20日下午5時展開“假戶頭”行動中，破解多起相關罪案。警方相信該曾在2家本地銀行服務4年和2年的該名前銀行職員是主謀，相信他是以200至400令吉進行借每個借用戶頭的交易，再以800令吉高價轉讓銀行卡予其他進行各種騙案的同謀。

他說，第1個落網的21歲家庭主婦巫裔女嫌犯，是借出銀行戶頭的持有人，戶頭被匯入1389令吉69仙，也是警方破案和展開逮捕行動的源頭，她曾把其提款卡交給44歲在北海一電器技工的第2個巫裔男嫌犯，對方因涉及刑事法典420條文的澳門騙局已遭警方通緝。

第3嫌犯是柑仔園路的31歲沙爹小販，對方也是涉及柔佛再也澳門騙案的通緝犯，是物色戶頭持有人的第2嫌犯同夥，並把到手提款卡交給相信是主謀的第4嫌犯，但對方沒有前科，對方是向第2與第3嫌犯取得提款卡後，啟動有關提款卡，然後交給第6嫌犯，警方充公其一台手提電腦、18張銀行提款卡和4台手機，也逮捕當時在場的30歲鐵廠工友的第5嫌犯助查，後者有18起罪案前科。

32歲的承包商華裔第6嫌犯，涉嫌向第4嫌犯購取提款卡作為詐騙用途，被警方充公6張提款卡和1台手機，並帶走當時與他一起的第7嫌犯，即23歲的印尼工廠女操作員、第8嫌犯，即30歲的失業華裔男子，並充公其6張提款卡與1台手機，以及第9嫌犯，即26歲的華裔榴槤販，其充公其2張提款卡與1台手機。

第10嫌犯是27歲的華裔冷器技工，警方充公其1台手機。警方刻在調查共32張提款卡持有人以追緝其他在逃共犯。

安峇拉根說，2019年共有106名借戶頭嫌犯因觸犯1955年輕微罪案第29（1）條文被提控上庭，其中20人是在今年1至2月間正式被控，另有80人仍在鑑定中以採取對付行動。

“警方勸請民眾提高警惕，勿隨意借出銀行戶頭與提款卡號碼予陌生人，以及輕易捲入或涉嫌網上騙案。”