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涉嫌透過網上貸款行騙 前銀行職員與9男女被捕

(檳城24日訊)45歲前銀行男職員涉嫌透過網上貸款行騙,與9名借戶頭交易的同謀幹下多起借貸、盜提與網購騙案,導致一名急欲貸款7萬令吉不成的44歲家庭主婦,反賠上5889令吉69仙。

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檳島西南區警區主任安峇拉根今早召開記者會說,警方已逮捕10名年介21至45歲的男女嫌犯歸案助查,當中包括4名華裔男子、3名巫裔男子、1名裔男子、1名印尼籍女子和1名巫裔女子,同時起獲32張銀行提款卡、1台手提電腦及13個手機。

主婦網上貸款受騙

警方已在2月21日至2月24日扣查10名嫌犯,其中一人獲保外,另9人繼續延扣。

安峇拉柑根說,家住新港公寓的女事主,是在2019年12月4日是通過臉書一家銀行貸款廣告服務電話,向1名華裔男子申請貸款。

女事主根據指示,先後將1389令吉69仙手續費與4500令吉保險費轉入一馬來女子及馬來男子名下的戶頭,一週後驚覺受騙,即往峇六拜警局報案。

他說,商業罪案警隊於今年2月20日下午5時展開“假戶頭”行動中,破解多起相關罪案。警方相信該曾在2家本地銀行服務4年和2年的該名前銀行職員是主謀,相信他是以200至400令吉進行借每個借用戶頭的交易,再以800令吉高價轉讓銀行卡予其他進行各種騙案的同謀。

他說,第1個落網的21歲家庭主婦巫裔女嫌犯,是借出銀行戶頭的持有人,戶頭被匯入1389令吉69仙,也是警方破案和展開逮捕行動的源頭,她曾把其提款卡交給44歲在北海一電器技工的第2個巫裔男嫌犯,對方因涉及刑事法典420條文的澳門騙局已遭警方通緝。

第3嫌犯是柑仔園路的31歲沙爹小販,對方也是涉及柔佛再也澳門騙案的通緝犯,是物色戶頭持有人的第2嫌犯同夥,並把到手提款卡交給相信是主謀的第4嫌犯,但對方沒有前科,對方是向第2與第3嫌犯取得提款卡後,啟動有關提款卡,然後交給第6嫌犯,警方充公其一台手提電腦、18張銀行提款卡和4台手機,也逮捕當時在場的30歲鐵廠工友的第5嫌犯助查,後者有18起罪案前科。

32歲的承包商華裔第6嫌犯,涉嫌向第4嫌犯購取提款卡作為詐騙用途,被警方充公6張提款卡和1台手機,並帶走當時與他一起的第7嫌犯,即23歲的印尼工廠女操作員、第8嫌犯,即30歲的失業華裔男子,並充公其6張提款卡與1台手機,以及第9嫌犯,即26歲的華裔榴槤販,其充公其2張提款卡與1台手機。

第10嫌犯是27歲的華裔冷器技工,警方充公其1台手機。警方刻在調查共32張提款卡持有人以追緝其他在逃共犯。

安峇拉根說,2019年共有106名借戶頭嫌犯因觸犯1955年輕微罪案第29(1)條文被提控上庭,其中20人是在今年1至2月間正式被控,另有80人仍在鑑定中以採取對付行動。

“警方勸請民眾提高警惕,勿隨意借出銀行戶頭與提款卡號碼予陌生人,以及輕易捲入或涉嫌網上騙案。”

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