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指挪用一馬資金 追討逾2億 美與IPIC前高層和解

(吉隆坡7日訊)美國司法部(DoJ)在向涉及一馬發展公司(1MDB)弊案的國際石油投資公司(IPIC)前董事經理卡迪(Khadem Al Qubaisi),追討為數4900萬美元(2億1150萬令吉)一案,達成和解。

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美國司法部(DoJ)在文告中指出,該部已經完成與卡迪追討款項的案件。

 

報道指出,卡迪涉嫌通過美國、瑞士、新加坡和盧森堡在內的多個司法管轄區金融機構,非法挪用1MDB資金洗錢,因此對他展開民事起訴,追討上述款項,並已達致和解。

 

卡迪因涉及1MDB弊案而經常在媒體前曝光,去年,他遭阿拉伯聯合酋長國法庭宣佈非法侵佔政府資金罪成,判以15年監禁,同時必須歸還3億3600萬美元給政府。

 

不過,據稱該案與一馬公司無關。

 

卡迪也被指使用1MDB資金,豪擲5100萬美元購買美國紐約曼哈頓豪華公寓,在案件曝光後已經被美國司法部查收,並將在近期拍賣。

 

這間閣樓公寓也是曼哈頓最奢華住宅,美國司法部檢控單位是該筆房產信托人,該小組已向洛衫磯聯邦法院提出司法申請,以取得拍賣令。

 

據信,卡迪也是美國紐約夜總會集團KAKKASAN的前主席,他被指於2012年收獲來自1MDB的4億7300萬美元非法資金。除了曼哈頓公寓,他也被指濫用1MDB的3100萬美元,買下美國比佛利山莊一棟洋房。

 

首相丹斯里慕尤丁日前宣佈,美國司法部已將屬於1MDB的3億美元(約12億9800萬令吉)歸還給大馬。

 

“大馬政府很高興分享,目前為止,包括這最近這一期3億美元的款項,總共6億2000萬令吉的1MDB資金已經以銷售收入或資產的形式,歸還給大馬。”

 

這是美國司法部”追回盜賊統治資產措施”(Kleptocracy Asset Recovery Initiatives)下,追回的1MDB相關資產。

 

慕尤丁說,大馬公民逃犯劉特佐在2019年10月30日,針對美國司法部基於他使用1MDB資金所購買的資產而向他提出的充公訴訟,與美國司法部達成和解。

 

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