1MDB

可決定1MDB業務 美司法部:MO1是納吉

: 11/02/2018 - 20:23

(吉隆坡2日訊)在美國司法部提控兩名高盛銀行前高層和富商劉特佐,前首相拿督斯里納吉就是“馬來西亞一號官員”(MO1)接近曝光。

雖然美國司法部沒有在紐約東區地方法院提呈的文件中直接點名納吉就是MO1,但卻形容這名一號官員在2009至2018年間,是可以批准和決定一個馬來西亞發展有限公司(1MDB)業務的馬來西亞政府及財政部高官,已經讓這名一號官員的真正身份呼之欲出。

美國司法部曾於2016年入稟訴訟,申請充公使用一個馬來西亞公司資金所購買的資產,時任首相署部長拿督斯里阿都拉曼達蘭當時表示,MO1就是納吉,但因納吉不在當局調查之中而沒有被公開名字。

本次是美國司法部公開確認MO1就是納吉的最大揭露。

2009年開始出任首相的納吉,於今年509第14屆大選丟失政權,他截至今日,不曾承認他就是MO1,並堅稱自己與一個馬來西亞公司弊案無關。

指羅斯瑪是MO1妻

在這份提控劉特佐和高盛銀行前高層黃宗華等人的文件中,也出現前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪及繼子里扎阿茲的名字。

羅斯瑪在文件中被形容為“馬來西亞一號官員的妻子”,劉特佐、黃宗華和“一號同謀”被指從一家英國維爾京群島公司轉賬,以解決要送禮物給羅斯瑪的問題,而她與MO1丈夫及劉特佐則在紐約聚會以檢視一條粉紅鑽石項鍊。

納吉的繼子里扎阿茲,則被形容為“馬來西亞一號官員的近親”,以及劉特佐、黃宗華及高盛銀行另一名高層雷斯納(Tim Leissner)的同謀。

他被指涉及“Magnolia計劃”,在債券交易中轉移巨款,最終用作拍攝《華爾街之狼》的電影用途。

文件提到,當“Magnolia計劃”於2012年5月21日結束後,超過5億美元(約21億令吉)的債券所得被指遭人通過數次網上轉賬的方式把一個馬來西亞公司的資金轉入由劉特佐、雷斯納、黃宗華和其他同謀所掌控的空殼公司,包括為“Magnolia債券計劃”做擔保的阿布扎比機構及馬來西亞一號官員的近親。

“如同所指控的,發行債券所得轉給了馬來西亞一號官員近親,並使用為製作及拍攝電影《華爾街之狼》。”

里扎是紅岩電影公司的創辦人之一,這家公司較早前與美國政府達致和解,同意分3次攤還美國政府6000萬美元,作為和解的條件之一。

馬來西亞警方於昨日根據美國司法部所發出的通緝令逮捕了黃宗華,在之前被捕的雷斯納已承認洗黑錢和違反“反海外賄賂法”,他已被判罰款4370萬美元。

美司法部刑事提控3人 黃宗華料延扣 劉特佐再呼冤

: 11/02/2018 - 10:50

(吉隆坡2日訊)涉及一馬發展有限公司(1MDB)弊案的高盛前銀行家黃宗華,料在今日被帶上法庭申請延扣,而華裔富商劉特佐此時仍堅持本身是無罪。

大馬警方是在美國司法部發出逮捕令後,於昨日扣留黃宗華。

黃宗華被指與另一名高盛集團前東南亞地區主管萊斯納,涉及洗黑錢及賄賂來自馬來西亞和阿布扎比的多名官員。

劉特佐的律師團發言人說,劉特佐針對所有指控否認有罪。

“根據訴狀,劉特佐在1MDB並沒有正式職位,也不曾被高盛集團、大馬或阿布扎比政府所聘用。訴狀中提到的債券發行,也是一家有經驗的公司和政府機構中,通過公開和合法程序進行。”

澳洲公關公司威爾斯哈林策略及公共事務發出的聲明說,美國司法部明確點出相關的起訴只是指控,而劉特佐在被定罪之前都屬無罪。

“劉特佐要求公眾對此案抱持開明態度,直到所有證據被呈上,而他相信證據將會證明他無辜。”

萊斯納昨日承認犯下串通洗黑錢罪名認罪,並同意繳付4370萬美元(約1億8200萬令吉)贓款。

大馬早前也已對劉特佐發出逮捕令,並向國際刑警發出紅色通知,也尋求阿聯酋、印尼、印度、緬甸、中國及香港當局協助。

要充公萊斯納逾億

美國司法部是在美國時間週四(1日)早上發文告指出,美國司法部檢察官正式對大馬年輕富豪劉特佐、高盛前東南亞地區主管萊斯納(Tim Leissner),以及高盛集團前銀行家黃宗華(Roger Ng,譯音)提出刑事起訴,其中萊斯納選擇認罪,承認2項洗黑錢和在海外進行貪污賄賂行為罪名。

文告也透露,當局基於萊斯納的罪行,已申請要求充公他所持有的約4370萬美元資金(約1億8000萬令吉)。

文告指出,美國政府也另外在紐約東區聯邦法院,起訴劉特佐和黃宗華,劉特佐和黃宗華共面對洗黑錢、在海外進行貪污賄賂行為,以及串謀躲避銀行監管機制等3項刑事罪名。

文告也說,在美國執法當局發出逮捕令後,黃宗華於今日(1日)在我國被捕。

公賬會:5人涉及竄改 “完整1MDB報告揭納吉不法行為”

: 11/01/2018 - 14:17

(吉隆坡1日訊)國會公共賬目委員會(PAC)確定總稽查司提呈的一個馬來西亞發展公司(1MDB)稽查報告經遭“竄改”,同時也發現“完整”且沒有“缺失部分”的完整報告。

公賬會是在最近一次會議中掌握這項令人吃驚的證據,並確定5名涉及竄改總稽查司報告的官員,包括總稽查署官員、首相署官員和一個馬來西亞發展公司的高級職員。

《新海峽時報》引述消息報導,公賬會成員將會出示據稱被竄改過的文件證據。

“公賬會成員將會出示兩套文件,其中一套是包括了‘缺失的部分’。”

缺失的部分屬於原版本第106頁,這個部分的報告揭露了前首相拿督斯里納吉的不法行為。

國陣執政的前朝政府之前多次強調,也是時任財政部長的納吉並未涉及一個馬來西亞發展公司的任何不當行為,包括財政部去年在國會以書面回答議員的提問時也強調,公賬會的調查報告沒有證據證明首相在一個馬來西亞發展公司管理中出現不當行為。

消息說,兩份報告的之間的“區別”很明顯,而這些“缺失部分”將可能推翻公賬會之前的調查報告,並置納吉與其夫人拿汀斯里羅斯瑪,以及劉特佐於不利處境。

除了找到缺失部分,公賬會也驚訝發現,有5人涉及“調整”這份報告,而公賬會也已掌握到這5人的身份。

消息說,這5人中,一人是總稽查署內部人員,其他的包括首相署人員和一個馬來西亞發展公司高級職員。

這份稽查報告是由時任前總稽查司丹斯里安比林簽名。

安比林於週二在公賬會展延重新調查一個馬來西亞發展公司聽證會後,再次否認曾竄改一個馬來西亞發展公司總稽查報告。

公賬會副主席黃家和於週一在國會下議院參與《第十一個馬來西亞計劃中期檢討報告》辯論時揭露,2016年1月22日之前被列為官方機密的《一個馬來西亞發展公司總稽查司報告》,曾在一些人的指示下被修改。

這份報告於2016年3月4日提交給公賬會。

前公賬會主席拿督斯里哈山阿里芬早前對總稽查司報告遭竄改表示不知情,並強調報告不是在他任期內提呈,他不知道發生了甚麼事。

原定週一聽證查1MDB案 公賬會展延傳召安比林

: 10/29/2018 - 18:53

(吉隆坡29日訊)國會公共帳目委員會展延傳召國家前稽查司丹斯里安比林,以調查一個馬來西亞發展公司(1MDB)案件,直到另行通知為止。

公帳會主席拿督斯里羅納建迪於今日發出的文告中也表示,公帳會也展延原定明日舉行的194億令吉消費稅(GST)退款事件聽證會至11月14日下午2時30分。

在這之前,羅納建迪說,公帳會將重啟一個馬來西亞發展公司案件聽證會,安比林是其中一名被傳召證人,因為總稽查署審計一個馬來西亞發展公司帳目時,安比林為時任總稽查司。

安比林原定今日在聽證會重新召開的第一天供證,他是於2016年3月向國會提呈稽查報告。

首相:沙地阿聯酋若涉一馬案 損邦交也要採行動

: 10/27/2018 - 15:46

(吉隆坡27日訊)首相敦馬哈迪表示,他不清楚沙地外長阿德爾阿爾祖貝爾為何此前指前首相拿督斯里納吉銀行戶頭的26億令吉是沙地捐款,如今卻突然改口說跟沙地無關。

他認為,倘若26億令吉獻金是來自沙地政府,理應有文件能夠證明,如果沒有文件證明納吉收取的政治獻金是來自何處,有關當局就會找出答案。

“據我們所瞭解,納吉的26億政治獻金是來自一馬公司。”

他昨晚在記者會說,倘若沙地阿拉伯或阿聯酋王室成員涉及一馬發展公司(1MDB)的舞弊案,馬來西亞即使面臨破壞外交關係的危險,也將毫不猶豫的採取行動。

另外,馬哈迪透露,土團黨最高理事會昨晚商議後,決定將第2屆土團黨代表大會定於12月28至30日舉行。

他說,土團黨也將改善黨員系統,讓更多的人能夠加盟。

他也宣佈,此前解散的森美蘭土團黨已經重新成立,並設有8個區部。

出席會議者包括土團黨主席丹斯里慕尤丁及署理主席拿督斯里慕克力。

助查1MDB弊案 納吉再錄供4小時

: 10/18/2018 - 15:31

(布城18日訊)前首相拿督斯里納吉於今日再度就一個馬來西亞公司(1MDB)弊案到布城反貪污委員會總部錄供。

反貪會消息指出,納吉是於上午9時許抵達反貪會總部,并在逾4小時後离開。

納吉乘坐的豐田埃爾法座車於下午1時30分,被目睹由反貪會後門離開。

在這之前,納吉先後於針對一個馬來西亞發展公司資金遭濫用案到反貪會總部錄供。

納吉最近多次被反貪會傳召錄供,8月27日及30日、9月20日及10月3日,以及10月16日第五次被傳召到反貪會布城總部接受長達6小時的問話。

納吉至今已被提控3次共面對32項洗黑錢、濫權與失信的罪名。其中25項控罪與一個馬來西亞發展公司弊案有關,另7項罪名則與SRC國際私人有限公司有關,但他都否認有罪。

納吉今早再被反貪會傳召 助查1MDB新案件

: 10/16/2018 - 12:04

(布城16日訊)前首相拿督斯里納吉今日再被反貪汙委員會傳召問話,這次是協助調查有關一馬發展有限公司(1MDB)的新案件。

他是在上午10時左右抵達布城反貪會總部。

反貪會消息說:“他是被傳召以便就一馬公司案有關的新課題錄供。”

這是納吉第5次就一馬公司案而被反貪會傳召。

至今為止,他共面對32項洗黑錢和濫權的控狀,其中25項和一馬公司有關。

另外7項控狀則和一馬公司子公司SRC國際公司有關,涉及的罪名是洗黑錢、濫權和失信。

劉特佐預知我們行動 敦馬:需更準確消息

: 09/29/2018 - 15:03

(紐約29日訊)首相敦馬哈迪醫生說,大馬當局接獲多方提供有關一個馬來西亞發展有限公司(1MDB)弊案通緝犯劉特佐下落的情報,惟目前尚未掌握其行蹤。

“但他總能事先預知我們的行動,然後消失。”

他說,有關當局已竭盡所能追查劉特佐的下落,但至今仍毫無結果。

“若你知道(他的行蹤),通知我們并採取一些行動。請準确告訴我們他身在何處,我們需與相關國家交涉。

“一切事情或多或少是非公開的。”

詢及劉特佐是否真的在中國,馬哈迪說:“我們接獲的其中一個消息是指他在中國。也有的消息指他在曼谷。看來他能提前知曉我們的下一步行動。” 

大選前巡迴講解1MDB 阿魯爾甘達錄供5小時

: 09/27/2018 - 19:24

(吉隆坡27日訊)警方今早傳召一馬發展公司(1MDB)前總裁阿魯爾甘達錄供5小時,相信是協助調查他被指在大選期間多次在巡迴演講中提及一馬公司的各種論據。

全國商業罪案調查總監拿督阿馬星證實警方傳召阿魯爾甘達錄供,但他拒絕透露詳情以及傳召的原因。

消息指出,大選期間,阿魯爾甘達多次在巡迴演講時透露有關一馬公司的一些論據,警方針對這些論據展開徹查,而且,警方可能以失信罪將他提控上庭。

公賬會查1MDB弊案 將傳召納吉劉特佐

: 09/26/2018 - 17:42

(怡保26日訊)國會公共賬目委員會正式開檔調查一馬發展公司(1MDB)弊案,准備傳召案件的關鍵人物,包括前首相拿督斯里納吉和劉特佐問話。

國會公賬會副主席黃家和透露,前任國家總稽查司丹斯里安比林將會在11月22日,首名被傳召問話的人士。

他透露,自國會於8月16日通過議案要求國會公賬會和總稽查司調查一馬公司案後,國會公賬會馬上召開會議,並花費3天的時間接見總稽查司和其團隊,讓他們匯報一馬公司的稽查報告。

黃家和也是行動黨怡保東區國會議員,他說,國會公賬會會員昨天舉行會議,議決一馬公司案的調查權限範圍,除了傳召案件的關鍵人物問話外,也期望在6個月內完成調查工作,把完整的調查報告呈交給國會。

“國會公賬會有權針對一馬公司案傳召任何人問話,如果有人拒絕出席,公賬會可采取進一步行動。”

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