1MDB


特工隊追回1MDB海外資金14億

: 2020-03-17 21:03:56

(布城17日訊)負責追蹤一個馬來西亞發展公司(1MDB)海外資金的特工隊,協助我國成功取回14億令吉,並已鑒定另一筆69億令吉的資金。

首相辦公室今日發文告說,特工隊今日向首相丹斯里慕尤丁作出特別匯報。

特工隊由總檢察署、國家金融犯罪防制中心、反貪污委員會、警方、國家銀行及財政部的代表所組成。

文告指出,特工隊也詳細匯報關於取回在17個國家疑被濫用的一個馬來西亞發展公司資金而採取的行動。

“首相指示繼續追蹤及取回在各國的一個馬來西亞發展公司資金。”

【1MDB稽查報告被竄改案】 安比林:1MDB財務報表雙版本 納吉要求勿列稽查報告

: 2019-11-27 15:11:21

(吉隆坡27日訊)前總稽查司丹斯里安比林證實,前首相拿督斯里納吉曾在會面時,要求他不要將1MDB財務報表出現雙版本一事納入1MDB最終稽查報告,並向他承諾,相關執法單位將會盡快進行全面調查和追查到底。

他說,2016年2月22日,納吉通過時任機要秘書丹斯里蘇克里安排和他會面,商討1MDB最終稽查報告。翌日,時任政府首席秘書丹斯里阿里韓沙指示他,率同1MDB稽查團隊前往首相辦公室。

他表示,當時納吉要求匯報1MDB最終稽查報告里重要及嚴重的問題,他便提及1MDB截至2014年3月31日的財務報表出現兩個不同版本。

“給予大馬公司委員會(SSM)的版本顯示,1MDB動用透過投資獨立投資組合公司(SPC)獲取的資金,償還1MDB債務及用做為1MDB營運資金;另一個給予財政部、德勤公司及大馬銀行的財務報表則顯示,透過投資在獨立投資組合公司獲取的資金還在1MDB。”

他今日以第六證人身分,在納吉與1MDB首席執行員阿魯爾甘達被控竄改1MDB最終稽查報告案供證時表示,當他們抵達時,阿里韓沙只要求他與稽查團隊隊長莎達都出席會議,其他人在會議室外等待。

他進入會議室時,阿里韓沙、代表總檢察署的拿督祖基菲里,財政部(投資)副秘書長拿督斯里伊沙胡仙、財政部代表阿斯里、1MDB首席執行員阿魯甘達、首席秘書的副秘書拿督諾萊茲曼阿尤及丹斯里蘇基菲里已在會議室內;會議由阿里韓沙主持。

他表示,在會議上,蘇克里指總稽查署準備的1MDB稽查報告能被反對黨政治化,他也得知,阿魯爾甘達對最終稽查報告已有回應。

安比林形容,這場會議對總稽查署施壓,讓總稽查署聆聽或接受1MDB管理層給予的回應,即便總稽查署給予的回應期限已逾期。

“不過,我還是指示稽查團隊和阿魯爾甘會面,阿魯爾甘達針對稽查報告提出幾個回應,還說我身為總稽查司,有權判斷是否接受。”

他稱,稽查團隊過後徵求他的同意,在詳細探討後做出修改,而總稽查署早已打印的稽查報告也因為有所修改,而不能再使用,他便指示銷毀所有已打印的稽查報告,只留下一份,由本案第5名證人總稽查署稽查主任(管理)諾莎瓦妮保管;這份報告最終由諾莎娃妮呈交給予接任總稽查司一職的丹斯里瑪蒂娜。

他說,在官方機密法令(OSA)下,他被賦予權力處理已打印的稽查報告,因此他留下一份報告,是方便內部工作。

​資金依賴貸款 1MDB經營6年就負債

安比林指出,總稽查署的稽查報告結論顯示,1MDB公司表現差強人意,經營6年就面臨債務問題、現金流動量少,而且,公司管理層作出重大投資決定時,沒有按照董事局的指示及決定。

他補充,總稽查署也發現,1MDB的資金來源及經營模式,皆依賴國內外的貸款,這造成1MDB公司負債累累,因為貸款比收入多,沒有為公司營利。

2016年2月19日,他接到納吉時任機要秘書拿督蘇克里的電話通知,向他要求一份1MDB稽查報告的複本,並指這是納吉的要求。

翌日,安比林將復本托助理交給蘇基菲里。

“雖然這份稽查報告還沒提呈國會,但內閣部長及相關部門秘書長都可事先獲得複本,以做好在國會解釋的準備。”

他說,1MDB稽查報告於2016年2月21日完成影印工作,並存放在保安辦公室(CGSO),翌日再印60份複本,分別存放在總稽查署(10本)、總稽查司(6本)、保險箱(4本)。

安比林稱,1MDB曾獲機會在兩個星期內針對報告作出解釋及反饋,但國家總稽查署並未接獲1MDB方的反饋。

因此,他表示,總稽查署決定在兩個星期後,即2016年2月24日在國會提呈1MDB的稽查報告。

舉報稽查報告段落被移除

 

安比林表示,1MDB最終稽查報告於2016年3月4及7日提呈給國會公共賬目委員會,總稽查署也向當局舉報稽查報告段落被移除一事,包括國家銀行、大馬皇家警察及反貪會。

 

他認為,當他作出舉報後,稽查報告可成為當局調查犯罪的基礎,因為報告中有許多信號顯示相關公司的犯罪證明。

 

他指出,他曾於2016年2月11日出席公賬會的匯報會,當時1MDB前董事主席丹斯里峇基向公賬會匯報1MDB稽查報告移除段落一事,並與一名商人劉特佐出席1MDB董事會議有關。

 

他補充,由於納吉保證將全面調查及深入了解,身為總稽查司和公務員,若發現這是首相的要求,便視為需要執行的工作,無需置疑。

 

無法獲1MDB財務報表

 

“總稽查署曾建議重新對1MDB進行審查,可是多次要求都無法獲得1MDB的財務報表及管理賬戶的文件,導致最終無法完成審查工作。”

 

他說,若是公賬會的會議沒有延期,他早在2016年2月24日便做好提呈1MDB稽查報告的準備。

 

“不過,我被要求出席2016年2月22至24日期間的會議,其實就製造了報告修改空間。”

 

他說,在會議上,無論是納吉,還是透過阿里韓沙或祖基菲里傳達修改的要求,都讓他備感為難。

 

1MDB及IPIC上訴成功 倫敦法庭允入稟申請

: 2019-11-26 22:11:56

(布城26日訊)總檢察長湯米湯姆斯宣布,一馬發展公司(1MDB)及財政部長機構在國際石油投資公司(IPIC)和阿爾班投資PJS公司起訴兩造一案中上訴成功,因倫敦上訴庭推翻了英國高庭禁止1MDB及財長機構入稟法庭提出申請的裁決。

1MDB及財長機構早前申請,在等待IPIC及阿爾巴投資PJS公司對大馬發起的仲裁程序期間,撤銷前首相拿督斯裏納吉任相時與IPIC及阿爾班投資PJS公司達致的“合意判決”(Consent Award)裁決。

“因此,高庭指示在任何法庭程序啟動前,需先進行仲裁。”

“隨著上訴庭的裁決,1MDB及財長機構申請合意判決將會在倫敦的高庭進行審理。”

湯米湯姆斯發文告指出,倫敦上訴庭大法官傑菲里、法官紐威及馬勒斯也指示限制由IPIC及阿爾巴PJS發起的平行仲裁程序。

他說,大馬申請撤銷“合意判決”的案件將在倫敦高庭開審,這是公開及透明的程序,因此,大馬人及世界各國都可以跟進此案的法庭審訊。

“此案是於2017年4月簽署的退款保證書(Settlement Deeds)包括一項沒有任何法庭審訊將被帶上以撤銷合意判決,這試圖阻擾任何挑戰保證書的法律途徑。”

“在退款保證書下,違約的罰款是一筆大數目。”

“法庭程序是於2018年10月入稟,並認為合意判決及潛在的還款保證書是納吉等人的精心設計,也是欺詐陰謀的一部分,而IPIC及阿爾巴PJS都知道納吉的所作所為違反了1MDB及財長機構的利益。”

他也說,若大馬勝訴,就能尋求追回1MDB資金支付給IPIC子公司的35億美元。

“在1MDB醜聞中,數十億美元納稅人的錢遭濫用,並被形容為現代史最巨大的盜賊統治,將作惡者繩之以法是覆雜且具挑戰性的任務,因為這些交易涉及多個司法管轄區,且涉及許多人及單位。”

“大馬政府為了公眾利益,將致力於不懈地追捕這些應該為嚴重不公正行為負責的人。”

斥IPIC及PJS公司無理取鬧 大法官:上訴庭準1MDB上訴

湯米湯姆斯指出,大法官傑菲里代表上訴庭宣布一致同意的裁決時,直指IPIC及阿爾巴PJS公司對1MDB及財長機構的行為是在“無理取鬧”。

他轉述傑菲里的談話,指傑菲里宣布裁決時說:“退款保證書的條文明顯試圖約束索賠方(1MDB及財長機構)行使他們的法定權力,即挑戰第一次仲裁的合意判決。”

“第二次仲裁試圖以巨額罰款,威脅尋求行使法律權力的索賠方。”

“在此案的情況下,適當行使的裁量權是頒布禁令,限制尋求第二次仲裁。法庭審訊將進行以定奪合意判決的有效性,直到有所決定,第二次仲裁都不應該進行,這項禁令將終結被告無理取鬧(Vexatious)的行為。”

傑菲里也在總結時說,上訴庭批準1MDB及財長機構的上訴。

篡改1MDB報告案審訊​ 13日決定是否展延

: 2019-11-07 16:11:23

(吉隆坡7日訊)高庭將於11月13日決定,是否展延審理前首相拿督斯里納吉與一馬發展公司(1MDB)前首席執行員阿魯爾甘達被控篡改1MDB最終審計報告案。

高庭早前擇定11月18至29日,以及明年1月13至17日審理此案。

主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司今日向法官莫哈末再尼要求另擇審訊日期,他說,1MDB前首席執行員拿督沙魯爾是納吉涉及1MDB洗黑錢案的第9名證人,也是指證篡改1MDB最終審計報告罪證的3名重要證人之一。

他認為,沙魯爾目前正在洗黑錢中接受首席辯護律師丹斯里沙菲宜的盤問,此時讓證人為最終審計報告案供證,將為此案帶來偏見。

1MDB洗錢案未完結

因此,他希望沙魯爾能在1MDB洗黑錢案完成供證後,才為此案進行另一輪供證,而洗黑錢案的審訊有可能會持續至2020年4月。

“沙菲宜昨日告訴承審1MDB洗黑錢案的法官科林勞倫斯,他不太可能在下週完成沙魯爾的盤問,案件極可能無法如期在11月14日審結,而SRC國際公司洗錢案將於11月11日裁決,若被告表罪成立,自辯階段日期已擇定為12月3至19日。”

沙菲宜表示,只要他不需要同時現身兩宗案件,他對控方的申請保持中立。

聆聽控辯雙方陳詞後,莫哈末再尼擇定11月13日進行案件管理。

反貪會刻鑑定所在地 追查1MDB 180億資產

: 2019-11-05 14:11:37

(吉隆坡5日訊)反貪污委員會正在追查與一個馬來西亞發展公司(1MDB)有關的價值超過180億令吉資產,目前還在鑑定、調查與研究這些產業的所在地。

反貪會主席拉蒂花說,由於還有超過180億令吉與一個馬來西亞發展公司有關的資產仍未鑑定,反貪會已與最近成立的國家反金融罪案中心(NFCC)合作,確定這些資產的所在地。

“除了一些很明顯(的資產),還有一些(其他的資產),因為我們可以從數額中發現落差的部分。”

拉蒂花於今日出席2019年金融罪案及金融恐怖主義融國際大會(IFCTF)後受詢時說,由於這些交易是涉及多層級的交易,不是單一的交易,因此需要其他國家提供資料,因為還在調查中,所以不能公佈詳情。

與至少5個國家合作追查

她說,反貪會目前與至少5個國家合作,追查涉及的資產與數額。

詢及其他國家是否配合反貪會的調查時,拉蒂花說,有關資產所在地的國家願意配合,但它們要求提供非常具體且明確的資料,以便提供協助。

針對劉特佐被指受到一些國家保護,反貪會會否與合作的國家合作引渡劉特佐回國,她則表示無法回答這個問題。

在這之前,首相敦馬哈迪表示,一個馬來西亞發展公司弊案關鍵人物劉特佐所挪用的資金不只10億美元(約41.7億令吉),馬來西亞將會繼續向劉特佐追討回其餘失踪的一個馬來西亞發展公司資金。

上週,美國司法部與劉特佐達成協議,為一個馬來西亞發展公司的主權基金追回近10億美元。

首相:續追1MDB失蹤資金 劉特佐不只挪用41億

: 2019-11-02 15:11:28

(吉隆坡2日訊)首相敦馬哈迪說,一馬公司(1MDB)案關鍵人物劉特佐從1MDB公司挪用的資金不僅只有10億美元(約41.65億令吉),因此,大馬政府將會繼續向劉特佐追討回其餘失蹤的1MDB資金。

 

美國司法部早前與大馬富商劉特佐達成協議,為1MDB的主權基金追回近10億美元。

 

首相在接受英國《金融時報》訪問時表明,我國相信,劉特佐從1MDB所挪用的資金不止10億美元。由於數額相當多,如果他願意全額歸還,我們會很開心。我們仍在追回其餘的款項。

 

“美國當局也向大馬表明,倘若我國能提出證據,證明相關資金的擁有權,美國將把從劉特佐身上充公的資金退還給大馬。”

 

馬若證明擁有權 美願退還錢

 

美國政府此前已向大馬退還從1MDB案件中起獲的數億美元賠償金,包括今年5月退還從前首相納吉繼子里紮阿茲所成立的紅岩電影公司(Red Granite Pictures)充公的5700萬美元(約2億3650萬令吉)資金。

 

美國司法部披露,本周與劉特佐的和解協議是美國司法部成立“高層腐敗資產追回計劃”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)以來,取得最重大收獲。

 

參與此案的執法機構發表聯合聲明提及,本次和解協議否認了劉特佐和其家人的“不正當收益”,並表明美國不會成為貪污的“避風港”。

 

聲明表示,劉特佐仍面臨與美國其他兩個地區有關1MDB的刑事案件指控。

首相:就一馬醜聞向高盛索賠 少過83億不行

: 2019-11-02 12:11:58

(吉隆坡2日訊)首相敦馬哈迪指出,政府拒絕高盛集團將一馬發展有限公司(1MDB)的賠款數額降低到“少於20億美元(約83億令吉)”的獻議。

馬哈迪昨日接受英國《金融時報》採訪時強調,高盛集團為1MDB處理的債券發行而造成的估計財務損失高達75億美元(約312億令吉);因此,大馬政府認為高盛集團所提出的賠償獻議是不合理的。

馬哈迪補充,大馬可以不堅持索回75億美元的賠償,但前提是高盛集團卻必須做出合理的報價。

“而高盛提出的報價卻低於20億美元。”

馬哈迪透露,政府也已和德意志銀行和瑞銀聯繫,以了解兩家銀行在1MDB案件當中所扮演的角色。

大馬政府正對涉嫌一馬公司醜聞的高盛集團提出訴訟,索償75億美元賠款;不過,《彭博社》早前援引消息人士報導,數名馬來西亞代表近期前往高盛集團商談,並採取私下協商,打算將賠款數額降低到20億至30億美元。

消息人士稱,雖然最終賠款金額可能不再上述範圍內,但相信大馬談判代表會願意接受。

無論如何,高盛至今仍拒絕針對此事做出任何的回應。

政府申请充公Obyu资产 ​1MDB案法官退审

: 2019-11-01 20:11:47

(吉隆坡1日讯)承审前首相拿督斯里纳吉一马发展公司(1MDB)案的高庭法官柯林,将退出政府充公Obyu控股私人有限公司6亿8000万令吉资产的申请聆审,并由新法官负责处理聆审事宜。

 

《马新社》报导,副检察司莫哈末苏克里在案件管理程序后,证实此事。柯林认为,他不适合聆审这项(充公)申请,因为他正在聆审一马公司案。

 

12月9日案件管理

 

此案择定于12月9日,在其他法官面前进行案件管理,以聆审Obyu控股及其他第三方,也就是巫统和世皇贸易公司的申请。

 

Obyu控股是由工程部前部长拿督斯里法迪拉的胞弟丹斯里布斯达利所持有。

 

政府在申请书中,寻求充公Obyu控股的1万1991件金饰、401枚手表和16个手表配件、234副眼镜和306个手提袋,及各面额总值1亿1416万4393令吉44仙的现款。

 

报导提到,警方没收的绝大多数奢侈品是来自Obyu控股所持有的公寓。此外,一个位于吉隆坡的房产也在2018年11月1日被扣押。

 

莫哈末苏克里声称,黎巴嫩珠宝公司世皇贸易公司要求介入及检查被扣押的首饰,所提出的申请,也会在同一日期由其他法官聆审。

 

他说,至今为止,已被告知,将由世皇代表律师拿督大卫古陆帕淡、拿督斯里纳吉和夫人拿汀斯里罗斯玛检查这些首饰。

 

纳吉和罗斯玛是此申请的第三方,他们的律师分别是依斯干达沙和莎希拉。作为申请人的控方是援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令,入禀这项充公申请,并将Obyu控股列为答辩人。

不討美司法部充公1MDB資產 41億換和解

: 2019-10-31 11:10:18

(吉隆坡31日訊)大馬富商劉特佐透過律師發文告披露,他對與美國司法部民事訴訟和解結果感到滿意。

美國司法部已和劉特佐,針對沒收後者在美國資產的民事訴訟達至和解,即劉特佐和家人同意當局充公在美國當地的所有資產。

美國司法部是在昨日,發布加州中央區法庭審理的有關同意判決約定。

劉特佐透過律師指出,他很高興的證實,已經和美國政府達致具有里程碑意義且全面的和解,該協議將徹底且永久性的解決美國政府與答辯人資產在加州中央區內有關民事、刑事和行政訴訟或相關程序。

同意美充公資產

他說,這項歷史性協議是在與美國司法部談判達成的一系列成功的先前協議的基礎上建立的,並且是雙方之間真誠討論的結果。

“更重要的是,有關協議不意味本人或資產擁有人,承認有罪、有責任或任何形式的不當行為。 我們相信涉及各造都認為,這項尚待最終法院批準的和解方案,是一項成功且令人滿意的結果。”

美反腐行動最大筆追討金

美國司法部已經和在逃亡的金融家劉特佐達成協議,為一馬發展公司(1MDB)的主權基金追回近10億美元(41億8000萬令吉)的資產。這也是美國政府反腐行動中,有史以來最大一筆追討金額。

根據《彭博社》報道,這也是美國司法部成立“高層腐敗資產追回計劃”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)以來取得最重大的勝利。該計劃約10年前成立,主要是防止美國成為被盜資金的避風港。

若法院批準這項和解協議,將有助於解決與劉特佐相關的充公案件;和解協議不包括承認有罪或不法行為,並且不影響劉特佐的刑事訴訟。檢察官指控劉特佐策劃從1MDB竊取超過40億美元,用於購買私人飛機、超級游艇、豪宅、鑽石乃至好萊塢電影。

劉特佐的代表律師,也是新澤西州前州長克里斯克里斯蒂(Chris Christie)在一份聲明中指出,很高興幫助談判這一歷史性協議,以保住所涉資產的巨大價值。

他也說,這是美國史上最大宗民事訴訟協議,也反映出美國司法部所追討的每一項資產都被自願性歸還。

司法部表示,和解協議涉及13宗遭充公的資產,估計價值超過7億美元,其中包括加州比佛利山莊的豪華精品酒店、紐約及倫敦的高端房地產。另外還有此前扣押的2億6000萬美元資產,包括豪華游艇。根據原始訴訟和最終售價的估算,收回的資產的價值可能更高。

洛杉磯的美國律師尼克漢納(Nick Hanna)在一份聲明中指出,在這種情況下,信息很簡單,美國不是盜竊資金的避風港。

傳劉特佐藏身UAE

劉特佐身在何處?根據《新加坡海峽時報》和其他消息來源,這名因“一馬發展公司”案件(1MDB)而被大馬通緝的逃犯,目前已獲得他國提供庇護,目前藏身在阿拉伯聯合酋長國。

報導說,劉特佐是在聯合國的《世界人權宣言》和《歐洲人權公約》底下,於今年8月獲得庇護。

其中一位法律界的消息人士透露:“劉特佐是因為受到大馬政府的政治行動追究,還有違反其人權保障,而獲得庇護。”  

至於劉特佐的律師,雖然證實其當事人獲得庇護,但拒絕透露更多相關訊息。

林冠英:去問總檢長

(吉隆坡31日訊)針對美國司法部與劉特佐達致和解協議一事,財政部長林冠英要求記者問總檢察長。

他在國會走廊受詢時僅表示“問總檢察長”。

根據彭博社報道,美國司法部已經和在逃亡的通緝犯劉特佐達成和解協議,為一馬公司(1MDB)的主權基金追回近10億美元資產。和解協議涉及13宗遭充公的資產,估計價值超過7億美元,其中包括加州比佛利山莊的豪華精品酒店、紐約及倫敦的高端房地產。

另外還有此前扣押的2.6億美元資產,包括豪華游艇。根據原始訴訟和最終售價的估算,收回的資產的價值可能更高。

財長:2017至2020年期間 政府須為1MDB償還139億

: 2019-10-29 20:10:13

(布城29日訊)財政部長林冠英說,財政部和財政部長機構於2017年至2020年期間,必須為一個馬來西亞發展公司(1MDB)和SRC國際私人有限公司償還高達139億令吉的債務。

 

他說,就如2020年財政預算案中的宣布,政府已為2020年準備27億令吉,以償還一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司的債務;今年必須償還24億令吉。

 

他於今日發文告說,除了使用公款,償還這些債務的錢也來自目前成功追討一個馬來西亞發展公司資產所獲得的資金14億5000萬令吉,以及民眾捐給馬來西亞希望基金的2億零300萬令吉。

 

“政府(財政部和財政部長機構)已為一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司償還的債務,包括2017年的67億令吉及2018年的21億令吉;準備的金額包括2019年的24億令吉及2020年的27億令吉,2017至2020年的總數為139億令吉。”

 

林冠英說,前朝政府隱藏一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司必須償還的債務,直到希盟政府於2018年5月9日擔任政府後才將此公諸於世;而明顯的是,這些都是前朝政府竊賊治國所留下的後遺癥。

 

他說,在前朝政府的執政下,一個馬來西亞發展公司弊案和其他貪污案件導致大馬損失高達約1500億令吉;單是一個馬來西亞發展公司案件就必須承擔高達510億令吉的債務及負資產(包括利息),要到2039年才能還清。

 

“想像如果將償還2017年至2020年一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司債務的139億令吉可以用於照顧人民福利,會有多大的影嚮;政府將致力於兌現承諾,包括進行發展及照顧人民的福利。”

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