1MDB


篡改1MDB報告案審訊​ 13日決定是否展延

: 2019-11-07 16:11:23

(吉隆坡7日訊)高庭將於11月13日決定,是否展延審理前首相拿督斯里納吉與一馬發展公司(1MDB)前首席執行員阿魯爾甘達被控篡改1MDB最終審計報告案。

高庭早前擇定11月18至29日,以及明年1月13至17日審理此案。

主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司今日向法官莫哈末再尼要求另擇審訊日期,他說,1MDB前首席執行員拿督沙魯爾是納吉涉及1MDB洗黑錢案的第9名證人,也是指證篡改1MDB最終審計報告罪證的3名重要證人之一。

他認為,沙魯爾目前正在洗黑錢中接受首席辯護律師丹斯里沙菲宜的盤問,此時讓證人為最終審計報告案供證,將為此案帶來偏見。

1MDB洗錢案未完結

因此,他希望沙魯爾能在1MDB洗黑錢案完成供證後,才為此案進行另一輪供證,而洗黑錢案的審訊有可能會持續至2020年4月。

“沙菲宜昨日告訴承審1MDB洗黑錢案的法官科林勞倫斯,他不太可能在下週完成沙魯爾的盤問,案件極可能無法如期在11月14日審結,而SRC國際公司洗錢案將於11月11日裁決,若被告表罪成立,自辯階段日期已擇定為12月3至19日。”

沙菲宜表示,只要他不需要同時現身兩宗案件,他對控方的申請保持中立。

聆聽控辯雙方陳詞後,莫哈末再尼擇定11月13日進行案件管理。

反貪會刻鑑定所在地 追查1MDB 180億資產

: 2019-11-05 14:11:37

(吉隆坡5日訊)反貪污委員會正在追查與一個馬來西亞發展公司(1MDB)有關的價值超過180億令吉資產,目前還在鑑定、調查與研究這些產業的所在地。

反貪會主席拉蒂花說,由於還有超過180億令吉與一個馬來西亞發展公司有關的資產仍未鑑定,反貪會已與最近成立的國家反金融罪案中心(NFCC)合作,確定這些資產的所在地。

“除了一些很明顯(的資產),還有一些(其他的資產),因為我們可以從數額中發現落差的部分。”

拉蒂花於今日出席2019年金融罪案及金融恐怖主義融國際大會(IFCTF)後受詢時說,由於這些交易是涉及多層級的交易,不是單一的交易,因此需要其他國家提供資料,因為還在調查中,所以不能公佈詳情。

與至少5個國家合作追查

她說,反貪會目前與至少5個國家合作,追查涉及的資產與數額。

詢及其他國家是否配合反貪會的調查時,拉蒂花說,有關資產所在地的國家願意配合,但它們要求提供非常具體且明確的資料,以便提供協助。

針對劉特佐被指受到一些國家保護,反貪會會否與合作的國家合作引渡劉特佐回國,她則表示無法回答這個問題。

在這之前,首相敦馬哈迪表示,一個馬來西亞發展公司弊案關鍵人物劉特佐所挪用的資金不只10億美元(約41.7億令吉),馬來西亞將會繼續向劉特佐追討回其餘失踪的一個馬來西亞發展公司資金。

上週,美國司法部與劉特佐達成協議,為一個馬來西亞發展公司的主權基金追回近10億美元。

首相:續追1MDB失蹤資金 劉特佐不只挪用41億

: 2019-11-02 15:11:28

(吉隆坡2日訊)首相敦馬哈迪說,一馬公司(1MDB)案關鍵人物劉特佐從1MDB公司挪用的資金不僅只有10億美元(約41.65億令吉),因此,大馬政府將會繼續向劉特佐追討回其餘失蹤的1MDB資金。

 

美國司法部早前與大馬富商劉特佐達成協議,為1MDB的主權基金追回近10億美元。

 

首相在接受英國《金融時報》訪問時表明,我國相信,劉特佐從1MDB所挪用的資金不止10億美元。由於數額相當多,如果他願意全額歸還,我們會很開心。我們仍在追回其餘的款項。

 

“美國當局也向大馬表明,倘若我國能提出證據,證明相關資金的擁有權,美國將把從劉特佐身上充公的資金退還給大馬。”

 

馬若證明擁有權 美願退還錢

 

美國政府此前已向大馬退還從1MDB案件中起獲的數億美元賠償金,包括今年5月退還從前首相納吉繼子里紮阿茲所成立的紅岩電影公司(Red Granite Pictures)充公的5700萬美元(約2億3650萬令吉)資金。

 

美國司法部披露,本周與劉特佐的和解協議是美國司法部成立“高層腐敗資產追回計劃”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)以來,取得最重大收獲。

 

參與此案的執法機構發表聯合聲明提及,本次和解協議否認了劉特佐和其家人的“不正當收益”,並表明美國不會成為貪污的“避風港”。

 

聲明表示,劉特佐仍面臨與美國其他兩個地區有關1MDB的刑事案件指控。

首相:就一馬醜聞向高盛索賠 少過83億不行

: 2019-11-02 12:11:58

(吉隆坡2日訊)首相敦馬哈迪指出,政府拒絕高盛集團將一馬發展有限公司(1MDB)的賠款數額降低到“少於20億美元(約83億令吉)”的獻議。

馬哈迪昨日接受英國《金融時報》採訪時強調,高盛集團為1MDB處理的債券發行而造成的估計財務損失高達75億美元(約312億令吉);因此,大馬政府認為高盛集團所提出的賠償獻議是不合理的。

馬哈迪補充,大馬可以不堅持索回75億美元的賠償,但前提是高盛集團卻必須做出合理的報價。

“而高盛提出的報價卻低於20億美元。”

馬哈迪透露,政府也已和德意志銀行和瑞銀聯繫,以了解兩家銀行在1MDB案件當中所扮演的角色。

大馬政府正對涉嫌一馬公司醜聞的高盛集團提出訴訟,索償75億美元賠款;不過,《彭博社》早前援引消息人士報導,數名馬來西亞代表近期前往高盛集團商談,並採取私下協商,打算將賠款數額降低到20億至30億美元。

消息人士稱,雖然最終賠款金額可能不再上述範圍內,但相信大馬談判代表會願意接受。

無論如何,高盛至今仍拒絕針對此事做出任何的回應。

政府申请充公Obyu资产 ​1MDB案法官退审

: 2019-11-01 20:11:47

(吉隆坡1日讯)承审前首相拿督斯里纳吉一马发展公司(1MDB)案的高庭法官柯林,将退出政府充公Obyu控股私人有限公司6亿8000万令吉资产的申请聆审,并由新法官负责处理聆审事宜。

 

《马新社》报导,副检察司莫哈末苏克里在案件管理程序后,证实此事。柯林认为,他不适合聆审这项(充公)申请,因为他正在聆审一马公司案。

 

12月9日案件管理

 

此案择定于12月9日,在其他法官面前进行案件管理,以聆审Obyu控股及其他第三方,也就是巫统和世皇贸易公司的申请。

 

Obyu控股是由工程部前部长拿督斯里法迪拉的胞弟丹斯里布斯达利所持有。

 

政府在申请书中,寻求充公Obyu控股的1万1991件金饰、401枚手表和16个手表配件、234副眼镜和306个手提袋,及各面额总值1亿1416万4393令吉44仙的现款。

 

报导提到,警方没收的绝大多数奢侈品是来自Obyu控股所持有的公寓。此外,一个位于吉隆坡的房产也在2018年11月1日被扣押。

 

莫哈末苏克里声称,黎巴嫩珠宝公司世皇贸易公司要求介入及检查被扣押的首饰,所提出的申请,也会在同一日期由其他法官聆审。

 

他说,至今为止,已被告知,将由世皇代表律师拿督大卫古陆帕淡、拿督斯里纳吉和夫人拿汀斯里罗斯玛检查这些首饰。

 

纳吉和罗斯玛是此申请的第三方,他们的律师分别是依斯干达沙和莎希拉。作为申请人的控方是援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令,入禀这项充公申请,并将Obyu控股列为答辩人。

不討美司法部充公1MDB資產 41億換和解

: 2019-10-31 11:10:18

(吉隆坡31日訊)大馬富商劉特佐透過律師發文告披露,他對與美國司法部民事訴訟和解結果感到滿意。

美國司法部已和劉特佐,針對沒收後者在美國資產的民事訴訟達至和解,即劉特佐和家人同意當局充公在美國當地的所有資產。

美國司法部是在昨日,發布加州中央區法庭審理的有關同意判決約定。

劉特佐透過律師指出,他很高興的證實,已經和美國政府達致具有里程碑意義且全面的和解,該協議將徹底且永久性的解決美國政府與答辯人資產在加州中央區內有關民事、刑事和行政訴訟或相關程序。

同意美充公資產

他說,這項歷史性協議是在與美國司法部談判達成的一系列成功的先前協議的基礎上建立的,並且是雙方之間真誠討論的結果。

“更重要的是,有關協議不意味本人或資產擁有人,承認有罪、有責任或任何形式的不當行為。 我們相信涉及各造都認為,這項尚待最終法院批準的和解方案,是一項成功且令人滿意的結果。”

美反腐行動最大筆追討金

美國司法部已經和在逃亡的金融家劉特佐達成協議,為一馬發展公司(1MDB)的主權基金追回近10億美元(41億8000萬令吉)的資產。這也是美國政府反腐行動中,有史以來最大一筆追討金額。

根據《彭博社》報道,這也是美國司法部成立“高層腐敗資產追回計劃”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)以來取得最重大的勝利。該計劃約10年前成立,主要是防止美國成為被盜資金的避風港。

若法院批準這項和解協議,將有助於解決與劉特佐相關的充公案件;和解協議不包括承認有罪或不法行為,並且不影響劉特佐的刑事訴訟。檢察官指控劉特佐策劃從1MDB竊取超過40億美元,用於購買私人飛機、超級游艇、豪宅、鑽石乃至好萊塢電影。

劉特佐的代表律師,也是新澤西州前州長克里斯克里斯蒂(Chris Christie)在一份聲明中指出,很高興幫助談判這一歷史性協議,以保住所涉資產的巨大價值。

他也說,這是美國史上最大宗民事訴訟協議,也反映出美國司法部所追討的每一項資產都被自願性歸還。

司法部表示,和解協議涉及13宗遭充公的資產,估計價值超過7億美元,其中包括加州比佛利山莊的豪華精品酒店、紐約及倫敦的高端房地產。另外還有此前扣押的2億6000萬美元資產,包括豪華游艇。根據原始訴訟和最終售價的估算,收回的資產的價值可能更高。

洛杉磯的美國律師尼克漢納(Nick Hanna)在一份聲明中指出,在這種情況下,信息很簡單,美國不是盜竊資金的避風港。

傳劉特佐藏身UAE

劉特佐身在何處?根據《新加坡海峽時報》和其他消息來源,這名因“一馬發展公司”案件(1MDB)而被大馬通緝的逃犯,目前已獲得他國提供庇護,目前藏身在阿拉伯聯合酋長國。

報導說,劉特佐是在聯合國的《世界人權宣言》和《歐洲人權公約》底下,於今年8月獲得庇護。

其中一位法律界的消息人士透露:“劉特佐是因為受到大馬政府的政治行動追究,還有違反其人權保障,而獲得庇護。”  

至於劉特佐的律師,雖然證實其當事人獲得庇護,但拒絕透露更多相關訊息。

林冠英:去問總檢長

(吉隆坡31日訊)針對美國司法部與劉特佐達致和解協議一事,財政部長林冠英要求記者問總檢察長。

他在國會走廊受詢時僅表示“問總檢察長”。

根據彭博社報道,美國司法部已經和在逃亡的通緝犯劉特佐達成和解協議,為一馬公司(1MDB)的主權基金追回近10億美元資產。和解協議涉及13宗遭充公的資產,估計價值超過7億美元,其中包括加州比佛利山莊的豪華精品酒店、紐約及倫敦的高端房地產。

另外還有此前扣押的2.6億美元資產,包括豪華游艇。根據原始訴訟和最終售價的估算,收回的資產的價值可能更高。

財長:2017至2020年期間 政府須為1MDB償還139億

: 2019-10-29 20:10:13

(布城29日訊)財政部長林冠英說,財政部和財政部長機構於2017年至2020年期間,必須為一個馬來西亞發展公司(1MDB)和SRC國際私人有限公司償還高達139億令吉的債務。

 

他說,就如2020年財政預算案中的宣布,政府已為2020年準備27億令吉,以償還一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司的債務;今年必須償還24億令吉。

 

他於今日發文告說,除了使用公款,償還這些債務的錢也來自目前成功追討一個馬來西亞發展公司資產所獲得的資金14億5000萬令吉,以及民眾捐給馬來西亞希望基金的2億零300萬令吉。

 

“政府(財政部和財政部長機構)已為一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司償還的債務,包括2017年的67億令吉及2018年的21億令吉;準備的金額包括2019年的24億令吉及2020年的27億令吉,2017至2020年的總數為139億令吉。”

 

林冠英說,前朝政府隱藏一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司必須償還的債務,直到希盟政府於2018年5月9日擔任政府後才將此公諸於世;而明顯的是,這些都是前朝政府竊賊治國所留下的後遺癥。

 

他說,在前朝政府的執政下,一個馬來西亞發展公司弊案和其他貪污案件導致大馬損失高達約1500億令吉;單是一個馬來西亞發展公司案件就必須承擔高達510億令吉的債務及負資產(包括利息),要到2039年才能還清。

 

“想像如果將償還2017年至2020年一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司債務的139億令吉可以用於照顧人民福利,會有多大的影嚮;政府將致力於兌現承諾,包括進行發展及照顧人民的福利。”

充公敦胡先翁基金會1MDB資金申請 高庭擇訂下月11審理

: 2019-10-25 15:10:08

(吉隆坡25日訊)高庭擇訂11月11日,審理反貪污委員會申請充公敦胡先翁基金會,共198萬328令吉37仙的一個馬來西亞發展公司(1MDB)相關資金。

司法專員拿督阿末沙裡爾在此案過堂時,擇訂上述日期。出席者包括來自反貪會的莫哈末法立茲副檢察司和該基金會代表律師拿督哈里哈然。

哈里告訴法庭,此案有了新進展。若法庭允許,他申請在11月15日審訊,這是適合控辯雙方的日期,並要求改換之前訂下的11月4日審訊日期。

“這是因為我們需要一些時間,獲得當事人針對最新進展的指示。”

控方是援引2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令56(1)條文及61(2)條文,提出充公申請。

【一馬案續審】前CEO:納吉同意 1MDB獲社險機構30億貸款

: 2019-09-26 17:09:13

(吉隆坡26日訊)一馬公司前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉指出,根據會議記錄,納吉同意一馬公司(1MDB)從大馬社會保險機構(PERKESO)獲取30億令吉的貸款;以及專注於數個項目,包括由大馬富商劉特佐在倫敦領導的酒店收購項目。

專注於數項目

前首相拿督斯裡納吉被控一馬發展公司(1MDB)洗黑錢和濫權案今日進入第14天審訊。本案第9名證人沙魯爾阿茲拉第四度上庭供證。

他核實一份志期2011年3月30日,涉及顧問委員會主席,也就是納吉的會議記錄。

沙魯爾阿茲拉確認,他當時不曾和納吉討論。

“這份會議記錄由劉特佐準備,並交給我,而納吉也簽署了這份會議記錄。”

他指出,無論如何,在這份會議記錄中,納吉已同意1MDB從大馬社會保險機構(PERKESO)獲取30億令吉的貸款,以及專注於Maybourne Hotel Group(由劉特佐在倫敦領導的酒店收購項目)、SRC和KLIFD的項目。

“當我簽署了這份會議記錄後,我保存起來,並在2011年4月4日的會議上告知董事會,納吉已經同意1MDB增加和PSI的投資。他指出,1MDB董事會不曾計劃或討論Maybourne Hotel Group項目,而他相信,劉特佐只是要使用1MDB的名字投標這酒店。

PSI建議通過“成本加成融資票據”

沙魯爾阿茲拉指出,根據一封志期2011年2月18日,PSI發給納吉的一封信當中,建議讓1MDB通過7億5000萬美元的“成本加成融資票據”(nota Murabaha),增加貸款。

他指出,董事會當時覺得很委屈(terkilan),因為增加貸款的要求是直接對1MDB的持股人,即納吉,這似乎是為了迫使董事會批准增加貸款。

“無論如何,考慮到PSI和1MDB的關係是政府對政府(G to G),以及納吉早先已經同意,董事會交由管理層進一步分析這增加貸款的事宜,包括了‘成本加成融資票據’的條款,以及資金來源,如果1MDB要繼續這個貸款。”

沙魯爾阿茲拉指出,2011年4月4日的董事會會議後,他向劉特佐強調,1MDB缺乏資金發展本地項目,如KLIFD和大馬城,以及1MDB沒能力投資7億5000萬美元在國外的能源領域。

他說,他要求劉特佐和PSI談判,以展緩或減少所需的投資額。

他續說,經過2011年4月至5月期間,他、劉特佐以及PSI進行的討論後,在2011年5月12日,PSI同意減少來自JVCo的提款請求(drawndown request)至3億3000萬。

他指出,納吉通過志期2011年5月16日的“特殊權利可贖回優先股股東的書面批准”增加3億3000萬美元貸款,即JVCo的10億令吉Murabaha票據認購獲得批准。

沙魯爾阿茲拉指出,和1MDB首席財務員拉迪討論後,他指示一次過將3億3000萬美元付款給PSI。

他說,他記得,Patrik Mahony(PSI首席投資總監)發電郵給他,指示將這筆款項匯至PSI的子公司Good Star Ltd。

此前,主控官拿督斯裡哥巴斯裡南高級副檢察司曾在開案陳詞中指出,Good Star Ltd這家公司是劉特佐所擁有和控制。

指Tarek Obaid贈納吉手錶

沙魯爾阿茲拉說,Tarek Obaid曾在倫敦4 Seasons酒店的會議上贈送納吉一支看似昂貴的手錶,後者也收下該手錶。

“Tarek贈送納吉一份禮物,是一支手錶,我不太熟悉(手錶),它看起來昂貴。”

他接受哥巴斯裡南盤問時說,雙方較後坐下討論有關PSI與沙地在大馬的潛在投資,他依稀記得他們也曾討論沙地出資為大馬建造海軍艦艇的潛能。

他說,他們當時並沒有討論PetroSaudi是否已擁有款項。

他說,出席4 Seasons酒店的會議者包括他本人、納吉、Tarek、劉特佐、洛丁奧卡瑪魯丁、數名董事會成員、Patrick Mahony,但他不記得當時是否有其他首相辦公室官員在場。

他針對哥巴斯裡南詢問沒有該場會議的會議記錄時說,與納吉的會議並沒有正式的會議記錄,至於1MDB董事會會議則由時任公司秘書Goh Gaik Kim負責記錄。

他也確認哥巴斯裡南說言,即在4Seasons酒店的會議結束的4天後,款項開始流出。

沙魯爾阿茲拉供證時指出,Jasmine告知,她和PSI的Patrick Mahony和劉特佐多次討論關於PSI的投資回報問題,Jasmine也就1MDB董事會的要求,安排PSI管理層的會面。

他指出,劉特佐建議在納吉出席倫敦官方政府事務時,舉行1MDB-PSI會議。

他說,這是納吉直接向1MDB董事會成員提供其建議和意見的機會,因此Jasmine安排董事會於2011年5月16日在倫敦會面。

“所有董事會成員出席,我們所有人住在Hilton Park Lane酒店。”

他說,他記得選擇這家酒店是因為地點靠近倫敦的四季酒店,也就是納吉下榻的酒店。

他表示,這些都是劉特佐告訴他和Jasmine。

“當我們在倫敦,有三場不同的會議,即在Hilton酒店進行的1MDB董事會會議、在四季酒店進行的PSI-1MDB和納吉的會議、以及PSI-1MDB董事會的會面,包括了在PSI辦公室吃午餐。

他說,代表1MDB的Jasmine在劉特佐的協助下與PSI經歷數個月的討論後,他們達致協議,即1MDB將把1MDB-PSI聯營公司價值18億3000萬美元的Murabahah票據轉換為PSI子公司PSOSL的49%股權。

他說,所有PSOSL收購事務由Jasmine依據她的法律及企業背景的處理,劉特佐也向他提供談話重點,並表示他因1MDB投資在PSI的資金能被帶回國而感到滿意。

他指出,由於劉特佐是納吉值得信賴的顧問,因此他相信納吉知道以及同意這項建議,這是一個讓1MDB和PSI以及馬來西亞政府和沙地阿拉伯政府受益的優雅解決方案。

他指出,他並沒有直接涉及在內,但他相信Jasmine Loo,無論是私自或通過劉特佐,有向1MDB的股東,即納吉,提供匯報。

他說,這是基於納吉簽名給予書面批准。

1MDB欠債 政府已繳90億利息

: 2019-09-19 10:09:03

(哥打峇魯19日訊)財政部副部長拿督阿米魯丁指出,來自一馬發展公司(1MDB)的債務,已經讓政府還了90億令吉的利息。

他說,政府矢志解決一馬發展公司所欠下的360億令吉債額,與此同時,也將確保政府有足夠的錢,作為國家的發展用途。

“我們將確保在還債的過程中不違約。”

阿米魯丁今天在丹州哥市為一項會計師研討會主持開幕禮後,對記者發表談話。

提到財政部至今都還不發放石油稅給吉蘭丹州政府時,他說,時間一到,政府自然會發放。

他強調,這是首相和內閣的決定,財政部將跟從指示辦事。

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