非法集資

涉非法集資及盜用款項 Royal Gold負責人被控

: 02/23/2018 - 17:25

(八打靈再也23日訊)皇家黃金公司(Royal Gold)負責人拿督葉義虎(譯音)涉嫌以投資為誘餌,非法集資51萬6700令吉,同時盜用投資者66萬6700令吉的財物金額,今日被帶上八打靈再也法庭面控,惟他否認有罪。

被告葉義虎(61歲)因抵觸刑事法典403(不誠實地挪用財物)條文和2013年金融服務法令137條文,今日分別在第一推事庭、第四推事庭和第二地庭面臨4項控狀。

允以7.5萬元保外

法官和推事允許被告以7萬5000令吉保外候審,擔保人為其女兒;案件擇定於3月26日過堂。

根據首個控狀,被告於2014年10月31日在沒有合法執照的情況下,接受巫裔女子瑪斯杜拉(52歲)7萬令吉的存款。次控狀則指出,被告於同年7月至11月間接受受害者陳成達(譯音,50歲)44萬6700令吉的存款。

2項控狀皆觸犯2013年金融服務法令137(1)條文,若罪成可在同樣法令137(2)條文下被罰款5000萬令吉或監禁不超過10年,或兩者兼施。

審理此案的法官為瑪貝茜拉,她允許被告分別以2萬5000令吉和1萬令吉保外,附加條件為每月到鄰近的警局報到。由於被告處於破產狀態,法官諭令其交出國際護照。

被告律師拿督西華南丹亦在庭上呈交破產和健康報告予法官,證明被告患高血糖和高血壓等疾病。另外2名律師為鍾德利和張智美(譯音)。

根據第3項控狀,被告於2014年4月15日不正當使用控方瑪斯杜拉價值22萬令吉的金條,以作投資用途。第4項控狀指出,被告在2014年7月至11月間以皇家黃金公司總監身分挪用陳成達的44萬6700令吉。

2項指控抵觸刑事法典403(不誠實地挪用財物)法令,一旦罪成可判不超過6個月但不少過5年監禁,判處鞭刑和另加罰款。

承審推事為諾莎希拉和諾阿里芬,他們分別允許被告以2萬5000令吉和1萬5000令吉保外;主控官為阿布阿沙南副檢察司。

被告聆聽通譯員宣讀4項控狀後,點頭表示明白,並否認有罪,獲准以總額7萬5000令吉附帶條件保釋外出。

皇家黃金公司以投資黃金和石油為賣點,承諾每月分發2%回酬,在數年間吸引逾1500名投資者注資,涉及金額達2億令吉,並於2012年9月27日被國家銀行列入警示名單。

警方於今年1月杪逮捕6名年齡介於46至61歲的嫌犯,包括1名拿督斯里和3名拿督;其中4名嫌犯包括主謀被警方援引2013年防範罪案(修正及延伸)法令(POCA)延扣。

非法集資 盜用金額 Royal Gold負責人控4罪

: 02/23/2018 - 17:00

(八打靈再也23日訊)皇家黃金公司(Royal Gold)負責人拿督葉義虎(譯音)涉嫌以投資為名,非法集資51萬6700令吉,並盜用投資者66萬6700令吉的財物金額,今日被控上八打靈再也法庭。

61歲的葉義虎抵觸刑事法典403(不誠實地挪用財物)條文和2013年金融服務法令137條文,今日分別在第一推事庭、第四推事庭和第二地庭面臨4項控狀。

法官和推事允許被告以7萬5000令吉保外候審,由其女兒擔保,案件擇定3月26日過堂。

首控狀指被告於2014年10月31日在沒有合法執照的情況下,接受巫裔女子瑪斯杜拉(52歲)7萬令吉的存款。次控狀指被告於同年7月至11月間接受受害者陳成達(譯音,50歲)44萬6700令吉的存款。

兩項控狀指被告觸犯2013年金融服務法令137(1)條文,罪成可在同法令137(2)條文下,被罰款5000萬令吉或監禁不超過10年,或兩者兼施。

地庭法官瑪貝茜拉允許被告分別以2萬5000令吉和1萬令吉保外,每月須到鄰近警局報到。由於被告處於破產狀態,法官諭令他交出國際護照。

被告律師拿督西華南丹亦在庭上呈交破產和健康報告予法官,證明被告身患高血糖和高血壓等疾病。另外2名律師為鍾德利和張智美(譯音)。

第3項控狀指被告於2014年4月15日不正當使用控方瑪斯杜拉價值22萬令吉的金條,以作投資用途。第4項控狀指出,被告在2014年7月至11月間,以皇家黃金公司總監身分,挪用陳成達的44萬6700令吉。

兩項控狀指被告抵觸刑事法典403(不誠實地挪用財物)法令,罪成可判不超過6個月但不少過5年監禁,判處鞭刑和另加罰款。

承審推事分別是諾莎希拉和諾阿里芬,他們分別允許被告以2萬5000令吉和1萬5000令吉保外;主控官為阿布阿沙南副檢察司。

被告聆聽通譯員宣讀4項控狀後,否認有罪,獲准以總額7萬5000令吉附帶條件保釋外出。

皇家黃金公司以投資黃金和石油為賣點,承諾每月分發2%回酬,在數年間吸引逾1500名投資者注資,涉及金額達2億令吉,並於2012年9月27日被國家銀行列入警示名單。

警方於今年1月杪逮捕了6名年齡介於46至61歲的嫌犯,包括1名拿督斯里和3名拿督;其中4名嫌犯包括主謀被警方援引2013年防範罪案(修正及延伸)法令(POCA)延扣。

由於落網嫌犯以皇室成員名義來鞏固投資者信心,警方也就此案件向這名皇室成員錄口供助查。

坐擁大馬金礦 連詩雅媽媽疑非法吸金

: 01/04/2018 - 14:51

香港歌手連詩雅與百億身家的“麻將館大王”太子爺石恆聰分手後,當初交往時,他為她租下的豪宅租約到期後,拖欠3個月房租約13.5萬港幣(約7萬令吉),而且還和媽媽死賴著不搬走。屋漏偏逢連夜雨,目前又爆出連媽媽涉嫌違法吸金及轉移財產!

雖然連詩雅聲稱沒欠房租,經濟狀況沒問題,但目前有媒體拍到連她的媽媽疑似被人在車站附近的街頭貼告示單,一位自稱金礦苦主聲稱連詩雅的媽媽涉非法集資和非法轉移財產,以兩間公司名義,於市場集資數千萬投資馬來西亞金礦,指控“在未經投資者全部同意下祕密把馬來西亞金礦轉移到連詩雅名下。”

媒體向連詩雅求證,不過電話一接通便掛斷,之後她的經紀人代為回覆:“現在忙,晚點再說!”

涉嫌非法集資 巴鐵投資公司32人被捕

: 07/03/2017 - 10:58

(中國3日訊)北京警方昨日發佈消息稱,山東秦皇島市“巴鐵”投資方北京華贏凱來資產管理有限公司涉嫌從事非法集資活動,警方已拘捕32名疑犯。

警方指出,針對有投資人舉報北京華贏凱來從事非法集資活動,北京市公安局東城分局立案偵查取證。在上月28日至30日先後將47歲男子白某等32名疑犯拘捕歸案。

“巴鐵”是採上層載客、下層通車設計的寬體高架電車,曾被美國《時代周刊》列為2010年全球五十大發明之一;去年8月在河北秦皇島試行,聲稱可解決塞車問題。時隔不足一年,秦皇島在上月底已晨開始拆除“巴鐵”路軌。

非法吸金數十億逃海外 中國通緝犯回國自首

: 06/20/2017 - 11:27

(中國20日訊)“獵狐”再報捷!河北省公安廳昨日通報,潛逃境外3年、被國際刑警組織以紅色通報令通緝的逃犯史X,17日凌晨1時回國投案自首。通報稱,史X以高利息為誘餌,向社會不特定人群非法吸收存款,涉案資金達數十億元人民幣,還涉嫌騙取銀行貸款犯罪。

據通報,經查,時任邯鄲某房地產開發公司法人代表的史X,在2006年至2014年期間,未經金融監管部門批准,以高利息為誘餌,向社會不特定人群非法吸收存款,涉案資金達數十億元,涉及民眾數千人。此外,史X還涉嫌與他人騙取銀行貸款犯罪。2014年7月,疑犯史X潛逃出境,邯鄲市公安局對史某涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

疑犯史X潛逃後,警方高度重視對其的緝捕工作,通過國際刑警組織發布紅色通報。在今年打擊貪污的“獵狐行動”中,警方繼續將史X列為重點緝捕逃犯,最終逼使其回國投案自首。