電話詐騙

女書記誤信電話詐騙 典當嫁妝奉上逾3萬

: 08/21/2018 - 10:44

(巴生20日訊)來自巴生的一名女書記申訴,她因誤信“法庭”和“警局”來電,指她與犯罪集團掛勾,涉嫌洗黑錢及販毒活動,若被定罪將被判死刑,須接受銀行戶頭調查以證明清白。她當下一時亂了陣腳,把多年積蓄和典當存了13年的嫁妝,總值3萬1950令吉的財物,進賬給3個陌生人的銀行戶頭,最后才方知上當。

39歲的受害者陳女士今早在社會工作者葉金發的陪同下召開記者會說,她在本月13日上午9時許,接獲一通來自瓜拉登嘉樓法庭的來電,指她向某銀行貸款了5萬令吉,至今已3個月沒繳付欠款和利息,國家銀行已凍結了其銀行戶頭徹查。

被指與犯罪集團掛勾

她說,她並沒有向銀行貸款,因此懷疑可能是自己的身分遭人盜用;較後她又接獲瓜拉登嘉樓警局來電,指法庭已授權警局查案,並成功查出她與犯罪集團有瓜葛,涉嫌洗黑錢和販毒,是金錢遊戲集團JJPTR的陳偉龍(譯音)將她供出,還有其他200多人,一旦被定罪必是死刑。

她表示,因電話背景很像警局,對方指陳偉龍給過她140萬令吉,而且錢已被領出。雖然不是事實,她也沒參與過金錢遊戲,但當下一聽到死刑,腿都軟了。因此,沒有多想,馬上便按對方指示,將錢財和金飾典當,並在13至15日,3天內分5次進賬給3個陌生銀行戶頭。

她提及,過程中,對方還一直以WhatApps傳送偽造文件,讓她不疑有詐掉入圈套,惟她自覺是清白的,不怕被查,所以信以為真地把錢匯給對方,相信結案後就會得到當局的歸還。

針對此事,葉金發提醒,若民眾碰上類似狀況,千不要慌張,可到警局報案或向當地人民代議士求助,並與家人商量,勿獨自面對,讓不法之徒一而再,再而三地誘騙。

他也希望警方可將不法之徒一網打盡。

對方一日致電十多次

陳女士提到,她之後是被對方把錢都騙光了,才怒而屏蔽對方電話號碼,躲過糾纏。對方一日甚至可致電十多次,一再探聽她籌錢情況。

她說,對方為游說“獵物”上鉤,使用的理由千百種,包括要使用陌生銀行戶頭以免走漏風聲、要3萬令吉保釋金保外受查及勿掛電話全程報告行蹤等,她如今回想過程,確實自己太疏忽了。

她記得,電話那頭是一男一女,女方是法庭代表吳小姐;男方則為警局代表陳曹長,兩人都使用華語溝通。

“我丈夫知道後,因擔心我,結果不慎發生車禍,右腳受傷,禍不單行。”當她到沙亞南警區報案時,警方指目前全國每月幾乎都有300宗類似電話騙案,希望市民小心提防。

檳首引用防罪案令提控 電話騙案7嫌犯限居

: 06/08/2018 - 16:58

(檳城8日訊)檳州電話詐騙活動猖獗!為打擊這類罪案,檳州警方是國內首個州屬的警方,援引1959年防範罪案法令提控涉案嫌犯,其中7名嫌犯已被限制居留。

警方從2016年至今,在短短3年內共接獲520宗投報,先後扣捕350名嫌犯助查,詐騙集團在上述期間,捲走逾2700萬令吉。

扣查350人

檳州總警長拿督達威甘今午召開記者會時指出,警方在過去3年所扣捕的嫌犯中,有30人在刑事法典第420條文(欺騙及不誠實的引誘他人移交財物)、刑事法典424條文(不誠實轉移或隱瞞財產)、刑事法典第417(欺騙)與1955年輕微罪行法令29(1)條文下提控。

日前,大馬、泰國及台灣警方聯手搗毀一個在檳城的電話詐騙集團,警方共扣捕5女3男泰籍青年、2名台灣人,嫌犯年齡介於30歲至50歲。

他相信該集團已活躍了3個月,並以每月5000令吉聘請該批泰青以進行電話詐騙。

他說,受害者都是泰國人,他們向泰國警方投報,而我國警方是在接獲鄰國警方的通報下追蹤調查並瓦解了該集團。目前,該批嫌犯將延扣至16日再被遣送回國。

冒充政府單位恐嚇事主

達威甘指出,電話詐騙集團一般是冒充法庭、警方、關稅局與銀行主管等,以恐嚇的手法指事主涉嫌洗黑錢或刑事案,並要求受害者配合指示,交出銀行戶頭資料、密碼或將存款轉移到指定戶頭,當事主發現存款下落不明後已為時已晚,欲哭無淚。 

他指出,嫌犯一般以私人電話號碼撥出,但受害者來電顯示是屬於州總警局、縣警局或屬於銀行的號碼,因此警方將與大馬通訊及多媒體委員會合作,以調查這類案件。

“檳州有3名事主,分別在3月與4月期間接到詐騙集團的恐嚇電話,指事主的信用卡被盜刷及涉及洗黑錢,表示即將凍結事主的戶頭,結果先後詐走了總數172萬令吉的款項。”

他強調,執法單位絕對不會來電恐嚇,因此任何人在接到這種來電時不要慌張,可向鄰近警局確定來電真偽。

律師涉恐嚇副檢察司案  警已呈交調查報告

針對有律師因不滿其涉嫌販毒案的客戶被判死刑,而涉嫌恐嚇副檢察司的案件,達威甘說,警方已完成調查並把報告呈交予檢察司。相關單位若有需要,將會把該報告移交全國總檢察署以獲得指示。

據悉,該案件在上個月31日發生,因嫌犯的代表律師不滿法庭裁決,而在庭警面用國語對被告說:“Keluar nanti tembak dia”,還對著副檢察司,擺出“開鎗”手勢,副檢察司由於擔心安全受威脅而報警。

 

馬台泰合搗電話詐騙 檳捕12外國人

: 06/06/2018 - 18:40

(檳城6日訊)大馬、泰國及台灣警方昨晚聯手在檳島丹絨武雅一間獨立式洋房,再次搗毀一個以台灣電話詐騙犯陳元凱為首的詐騙集團,逮捕2名台灣籍負責人及10名泰國男女,全案正擴大偵辦中。

台灣刑事局國際科說,昨日下午4點左右,刑事局駐泰、駐馬聯絡官分別接獲泰國、大馬警方通報,緊急執行搜索電信詐欺機房案,並獲邀請共同查案,隨即會同泰國觀光警察局和武吉阿曼商業罪案調查部,於昨晚11時30分左右共同行動。

泰國觀光警察局副局長兼打擊詐騙中心執行秘書書蘇拉契,也親自來檳城查案。

引述泰國警方消息,此集團運作近1個月左右,由台灣籍嫌犯負責管理,5男5女泰國嫌犯則打電話假冒泰國郵局及警方,以包裹涉及不法的方式向泰國民眾詐騙,要求他們將銀行存款轉入指定戶頭,所騙金額已超過40萬銖(約5萬令吉)。

據悉,此集團已準備撤離檳島,另擇他處再起爐灶,未料泰國警方接獲情報,立即主動通知大馬及台灣警方,三方聯手下,暗夜出擊,當場破獲詐騙泰國民眾的詐欺機房。

由於現場已遭事先清理,僅查扣21支手機、1台筆電、5台數據機、少數泰文文件及少數跟詐騙相關中文資料。

目前泰國民眾金錢損失尚在統計中,泰國警方今晚返國召開新聞發布會說明案情。

檳州警方商業罪案調查組主任阿都甘尼證實,此案件目前由武吉阿曼調查,如有必要,檳州警方將協助延扣嫌犯。

這也是武吉阿曼商業罪案調查部和泰國觀光警察局第3次聯手,將自2017年便畏罪潛逃的台灣電話詐騙犯陳元凱下屬一個分部搗毀。

老千跨越種族國籍 電話詐騙巫裔受害者多

: 04/29/2018 - 18:55

(亞羅士打29日訊)吉州商業罪案調查組主任陳德平警監指出,由於澳門騙局和假貸款電話詐騙集團成員開始跨越種族和國籍,以致陷入陷阱受害者已開始趨向多元種族,尤其在假貸款電話詐騙中,有三份之二受害者是馬來同胞,當中又以男性居多。

他說,相信是因為很多男子是家庭經濟支柱,因此在經濟拮据下容易跌入詐騙圈套,不但沒有獲得低利息貸款,反而還先付了詐騙者約3000令吉或更多,指為是辦理手續和律師費的預支費。

“這些詐騙者會冒用銀行身分向對方獻議低利息貸款,一旦受害者接受貸款,就需先付預支費。下一步就會說受害者被列入貸款黑名單,要脫離黑名單,就要另外支付一筆款項。”

他透露,依據吉州警方接獲的投報,今年首3個月接獲50宗投報,損失額24萬令吉,去年就有241宗,損失額高達120萬令吉。

陳德平今早在吉州警察總部召開記者會說,在澳門騙局方面,今年首3個月接獲28宗投報,損失額是50萬令吉,而去年有158宗,損失額是410萬令吉。這些行騙者會冒用銀行、警方、國家銀行、法庭、關稅局等身分行騙。

“這些人懂得利用一些科技占用有關當局的電話號碼撥打給受害者,任何人一旦接獲類似電話,請即刻終止與對方對談。如果心存懷疑,可重新撥打該號碼,那就可聯繫到真正的有關單位求證。”

他說,民眾也可瀏覽ccid.rmp.gov.my在semakmule欄位,查閱自己的銀行是否有曾被冒用行騙或涉及商業刑事罪,千萬別輕易聽信不明來電的指控。

陳德平指出,警方在本月25日成功瓦解了一組稱為“Geng Lee”電話詐騙集團,7名詐騙成員是結合本地和台灣籍男子,他們租賃了高檔公寓準備做為電話行騙中心,但還未行騙就已被警方識破。

他說,警方是接獲可靠情報,於當天中午12時突擊檢查米都區內一間公寓單位,當場逮捕了正在安裝電腦器材的7名年介20歲至37歲男子。

他指出,初步調查,4名本地男子和3名台灣籍男子是甫於一星期前開始籌備這些工作,其中一名台灣籍男子和1名本地男子是這集團的主謀。

“警方現場搜獲20張手機用戶識別卡(SIM card),發現有一張卡是涉嫌於2年前在檳城和霹靂的4宗電話詐騙案。”

他說,台灣籍主謀是第二度入境我國,另2人是一星期前首度入境。至於涉案的本地男子,有一人是咖啡粉商人,其餘包括主謀是自僱者,他們都沒有犯罪紀錄。

他透露,警方在這行動充公了9台手機、2台桌上電腦、2台手提電腦、2台平板電腦、7張銀行卡和現款4084令吉,總充公額約1萬5000令吉。

他說,7名嫌犯已延扣4天,屆滿後還會再繼續延扣,以協助警方調查此案。

吉警:老千跨國籍 電話詐騙巫裔受害者多

: 04/29/2018 - 18:12

(亞羅士打29日訊)吉州警方商業罪案調查組主任陳德平警監指出,由於澳門騙局和假貸款電話詐騙集團成員開始跨越種族和國籍,以致陷入陷阱受害者已開始趨向多元種族,尤其在假貸款電話詐騙中,有三分之二受害者是馬來同胞,當中又以男性居多。

他說,相信是因為很多男子是家庭經濟支柱,因此在經濟拮据下容易跌入詐騙圈套,不但沒有獲得低利息貸款,反而還先付了詐騙者約3000令吉或更多,指為是辦理手續和律師費的預支費。

目標趨向多元種族

“這些詐騙者冒用銀行身分向對方獻議低利息貸款,一旦受害者接受貸款,就需先付預支費。接着就會說受害者被列入貸款黑名單,要脫離黑名單,就要另付一筆款項。”他透露,依據吉州警方接獲的投報,今年首3個月接獲50宗投報,損失額24萬令吉,去年就有241宗,損失額高達120萬令吉。

陳德平今早在吉州警察總部召開記者會說,在澳門騙局方面,今年首3個月接獲28宗投報,損失額是50萬令吉,而去年有158宗,損失額是410萬令吉。這些行騙者會冒用銀行、警方、國家銀行、法庭、關稅局等身分行騙。

“這些人懂得利用一些科技占用有關當局的電話號碼撥打給受害者,任何人一旦接獲類似電話,請即刻終止與對方對談。如果心存懷疑,可重新撥打該號碼,那就可聯繫到真正的有關單位求證。”

他說,民眾也可瀏覽ccid.rmp.gov.my在semakmule欄位,查閱自己的銀行是否有曾被冒用行騙或涉及商業刑事罪,千萬別輕易聽信不明來電的指控。

瓦解詐騙集團 捕4本地人3台男

陳德平指出,警方在本月25日成功瓦解了一組稱為“Geng Lee”電話詐騙集團,7名詐騙成員是結合本地和台灣籍男子,他們租賃了高檔公寓準備作為電話行騙中心,但還未行騙就已被警方識破。

他說,警方是接獲可靠情報,於當天中午12時突擊檢查米都區內一間公寓單位,當場逮捕了正在安裝電腦器材的7名年介20歲至37歲男子。

他指出,初步調查,4名本地男子和3名台灣籍男子是甫於一星期前開始籌備這些工作,其中一名台灣籍男子和1名本地男子是這集團的主謀。

“警方現場搜獲20張手機用戶識別卡(SIM card),發現有一張卡是涉嫌於2年前在檳城和霹靂的4宗電話詐騙案。”

他說,台灣籍主謀是第二度入境我國,另2人是一星期前首度入境。至於涉案的本地男子,有一人是咖啡粉商人,其餘包括主謀是自僱者,他們都沒有犯罪記錄。

他透露,警方在這行動充公了9台手機、2台桌上電腦、2台手提電腦、2台平板電腦、7張銀行卡和現款4084令吉,總充公額約1萬5000令吉。7名嫌犯已延扣4天,屆滿後還會再繼續延扣,以協助警方調查此案。

 

幫電話詐騙集團提款 3人包括孕婦合艾落網

: 02/03/2018 - 16:43

(宋卡3日訊)泰國警方昨日在合艾逮捕3名疑是電話詐騙集團成員的大馬籍嫌犯,當中包括一名孕婦。

馬新社引述泰南宋卡府移民局警監傑士達少將談話報導,3名大馬人及一名當地居民在當地時間下午4時,使用自動提款機提款時被捕。

他提到,嫌犯們接受詐騙集團指示負責提款,成功後將獲得2%佣金。兩名被捕者分別是43及28歲的男性,孕婦則是26歲,相信他們剛加入該集團約2個月。

可獲2%佣金

“泰國當局從4人身上搜獲17張泰國及大馬銀行提款卡、銀行簿子、現金、提款收據及4人的身份證明;而4人被扣留在合艾警局,接受進一步調查。”

 

設計銀行預錄轉接 電話詐騙出新招

: 12/28/2017 - 17:42

(吉隆坡28日訊)電話詐騙手法層出不窮,技巧也越來越“高明”,除了設計銀行預錄轉接電話分線系統,背景音樂也塑造出銀行氛圍,譬如電子牌播號碼的聲音幾可亂真,讓接電者誤以為電話確實撥自銀行。

民主行動黨泗岩沫花園支部主席游佳豪於兩天前收到一通不明來電,他不疑有他地接電後發現是預錄系統,指他拖欠馬來亞銀行約2000多令吉私人貸款。

背景音樂塑造銀行氛圍

“我清楚知道我沒有欠這筆錢,當下就懷疑這是詐騙。對方說我欠錢,需要按一或二號鍵轉去客戶服務專員,我隨便按一個鍵就有人接電話。”

“他問我什麼事,我答說是根據指示按鍵。他首先問我身份證號碼,我就提供了一個假的號碼,結果他根據系統念出我的英文名字,讓我更加確定這是詐騙。他指我欠2025令吉,貸款日期是2017年9月5日。”

讓游佳豪感到驚訝的是,對方竟然糾正他,並念出他真正的身份證號碼。當時,剛好有另一通來電,游佳豪與詐騙集團的交談就因此中斷。

過後,游佳豪根據馬來亞銀行提款卡後面的電話號碼,致電銀行確認。

“銀行客服專員也很緊張,問我詳情,然後告訴我這是最新的詐騙手法。他還問我使用那一家電訊公司的用戶,我回答他後,就聯想到兩個月前有關電訊公司資料外洩的報導。”

他說,根據報導,有4620萬名手機用戶資料外洩,包括姓名、身份證號碼、地址、手機SIM卡編號等,詐騙集團有可能是從有關事件取得資料進行詐騙。

游佳豪於今日連同泗岩沫區國會議員林立迎和助理賴俊權召開的記者會上,播出電話錄音說明電話詐騙的新手法。

他強調,他沒有被騙到一份錢,只希望公開上述電話詐騙過程,警惕公眾不要受騙,因為這些電話詐騙事件每天都上演,技巧也越來越高明。

“接到疑是詐騙電話就馬上掛電。若要向銀行咨詢,千萬別根據對方提供的電話號碼,你可以根據手上銀行提款卡背後的電話號碼,或銀行官方網站找聯絡號碼,而不是第三者的網站。”

林立迎補充說,應對電話詐騙最好的方法就是即刻掛電話。

“不論什麼人來電,跟你講你銀行、貸款或信用卡的資料,不必管那麼多,掛電話就是。這是最安全的方法。”

他說,如果真的是銀行緊急事件,銀行方面會通過書面提醒。所以,銀行用戶若搬遷,有必要通知銀行通訊地址。

設計銀行預錄轉接 電話詐騙出新招

: 12/28/2017 - 17:36

(吉隆坡28日訊)電話詐騙手法層出不窮,技巧也越來越“高明”,除了設計銀行預錄轉接電話分線系統,背景音樂也塑造出銀行氛圍,譬如電子牌播號碼的聲音幾可亂真,讓接電者誤以為電話確實撥自銀行。

民主行動黨泗岩沫花園支部主席游佳豪於兩天前收到一通不明來電,他不疑有他地接電後發現是預錄系統,指他拖欠馬來亞銀行約2000多令吉私人貸款。

“我清楚知道我沒有欠這筆錢,當下就懷疑這是詐騙。對方說我欠錢,需要按一或二號鍵轉去客戶服務專員,我隨便按一個鍵就有人接電話。”

“他問我什麼事,我答說是根據指示按鍵。他首先問我身份證號碼,我就提供了一個假的號碼,結果他根據系統念出我的英文名字,讓我更加確定這是詐騙。他指我欠2025令吉,貸款日期是2017年9月5日。”

讓游佳豪感到驚訝的是,對方竟然糾正他,並念出他真正的身份證號碼。當時,剛好有另一通來電,游佳豪與詐騙集團的交談就因此中斷。

過後,游佳豪根據馬來亞銀行提款卡後面的電話號碼,致電銀行確認。

“銀行客服專員也很緊張,問我詳情,然後告訴我這是最新的詐騙手法。他還問我使用那一家電訊公司的用戶,我回答他後,就聯想到兩個月前有關電訊公司資料外洩的報導。”

他說,根據報導,有4620萬名手機用戶資料外洩,包括姓名、身份證號碼、地址、手機SIM卡編號等,詐騙集團有可能是從有關事件取得資料進行詐騙。

游佳豪於今日連同泗岩沫區國會議員林立迎和助理賴俊權召開的記者會上,播出電話錄音說明電話詐騙的新手法。

他強調,他沒有被騙到一份錢,只希望公開上述電話詐騙過程,警惕公眾不要受騙,因為這些電話詐騙事件每天都上演,技巧也越來越高明。

“接到疑是詐騙電話就馬上掛電。若要向銀行咨詢,千萬別根據對方提供的電話號碼,你可以根據手上銀行提款卡背後的電話號碼,或銀行官方網站找聯絡號碼,而不是第三者的網站。”

林立迎補充說,應對電話詐騙最好的方法就是即刻掛電話。

“不論什麼人來電,跟你講你銀行、貸款或信用卡的資料,不必管那麼多,掛電話就是。這是最安全的方法。”

他說,如果真的是銀行緊急事件,銀行方面會通過書面提醒。所以,銀行用戶若搬遷,有必要通知銀行通訊地址。

詐騙集團最擅長的就是心理學,近來使出“緊急事件”作餌,通過簡訊要求手機用戶馬上回電,引人上當。

一名讀者日前接獲一則手機簡訊,內容以英文書寫,要求讀者立即致電祖努萊,電話是03-7809xxxx或010-406xxxx。由於簡訊來源不明,讀者也不認識祖努萊,當下就起了疑心,懷疑是電話詐騙。

“我沒有立即回電,反而致電家人問候,確定沒有人發生任何事故後,就不去理會簡訊。隔天,我致電第一組電話號碼,卻直接進入自稱是馬銀行的預錄轉接電話分線系統,選項卻很奇怪。”

“對方說,若你是屬於第一組貸款者按1、若你是屬於第二組貸款者按2,如此類推至4。我想,沒有銀行會設這樣的分線系統,就掛上電話。”

接著,他撥電手機號碼,接電話的是馬來女子,聽到對方拿起電話時還與朋友在鬧著玩笑的聲音。“我問她是不是祖努萊,她反問我什麼事,是不是接到簡訊等,我們僵持一下就掛電。”

電話詐騙案 50嫌犯上庭不敢露面

: 07/04/2017 - 10:12

(檳島西南區4日訊)涉及龐大電話騙局的50名嫌犯於本月2日在雪州蒲種一座三層豪宅落網遭警方延扣3天后,今早再被警方押往浮羅推事庭申請延扣令,再延扣3天(7月4日至7月6日)調查。

這也是該推事庭有史以來,處理最多嫌犯的案例,警方共出動4輛警車、2輛客貨車和2輛卡車浩蕩押送。

這起檳州警跨州破獲的龐大電話詐騙集團,相信橫行已有一段時日,都是從非法途徑獲得受害者的資料後,冒充國家銀行或銀行職員打電話給受害者,要求他們將戶頭的存款轉帳到其他戶頭,據知至今已騙走274萬令吉。

落網的50名嫌犯都是我國公民,只有一名外籍人士,但已領到我國永久居留權。

檳州總警局電話號碼遭盜用 小心

: 07/03/2017 - 17:48

(檳城3日訊)接到或被要求撥04-2221522這組電話號碼求證的公眾,務必提高警愓!檳州刑事調查主任阿都加尼說,這雖然是檳州總警局的電話號碼,但已被詐騙集團所盜用,接駁到其他地方以達到欺騙目的。

他指出,他在數月前已經發佈文告,指警局的電話號碼遭不法之徒盜用來詐騙,所以公眾在接到這組號碼撥來的電話時,不可一時情急就相信對方所言。

他提醒,特別是對方表示你的身份或戶口遭盜用時,公眾就應該抱著懷疑的心態,再三進行確認,包括親自到警局或是銀行或是國家銀行詢問。 

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