金錢遊戲

林冠英:1年多凍結4.85億 或擬新法對付金錢遊戲

: 07/30/2018 - 15:42

(吉隆坡30日訊)財政部長林冠英透露,自2017年5月,執法單位已針對非法金融活動展開6次取締行動,累積16份調查報告,凍結價值4億8500萬令吉的資產。他不排除為有效對付金錢遊戲等非法金融活動,政府將擬定新法令。

他指出,金融詐騙罪行附屬委員會(SCOFF)已經在今年6月討論其必要性,以及能有效調查非法金融活動的不同措施,並探討各個執法單位目前援引不同法令採取行動的情況,是否需要進行任何改善。

“相關機構正在評估不同執法方式的建議,包括是否需要擬定新法令,各個機構的意見都會在政府作出決定前納入考量。”

他指出,目前,為了杜絕非法金融活動,政府將會繼續提高民眾醒覺、增加公眾投訴管道,以及列出涉及非法活動的公司名稱。

“目前,共有高達419家公司及網站被列入國家銀行的金融消費者警示名單(SPPK),被懷疑涉及非法金融活動的988個銀行賬戶已被關閉。”

“自2000年以來,共有38宗起訴經營非法金融活動的官司,並有超過5億5000萬令吉因而被充公。”

林冠英針對行動黨甲洞區國會議員林立迎詢問共有多少涉及金錢遊戲、快速致富計劃、非法外匯(Forex)及龐氏騙局(Ponzi)的資產及現金遭充公,目前累積多少相關官司;以及政府為何不擬定有效懲罰違法者,保護投資者的新法令,作出書面回應。

林冠英指出,國家銀行也從非法收取押金的角度,援引2013年金融服務法令(FSA)及1989年銀行及金融機構法令(BAFIA)對經營非法金融活動的公司開案調查。

對於非法金融活動的執法工作,他說,將會透過總檢察署領導的金融詐騙罪行附屬委員會(SCOFF)加強,相關機構可透過這個平臺交換與調查進展有關的情報,以及快速及有效展開執法行動。

黃泉安質問巨款下落 促交代查金錢遊戲進展

: 04/13/2018 - 17:30

(檳城13日訊)原任日落洞國會議員黃泉安促請內政部長拿督斯里阿末扎希交代金錢遊戲的調查進展; 他同時也要求國內貿易、合作社及消費人事務部部長拿督斯里韓沙再努丁交代MBI被凍結的1億7700萬令吉和JJPTR解救普通人的2781萬861令吉61仙,目前究竟由誰保管?是否將歸還給相關公司?

他今日在服務中心召開記者會指出,他早前在國會提問,當時部長的回覆是自2017年至今年當局接到50宗報案,其中13宗在刑事法第420條文(欺騙)下開檔調查。

“涉及JJPTR的13宗調查的案件中,8宗案件已呈上總檢察署,其中2宗被控上庭,另外6宗則被歸類為‘無進一步行動’(no further action),剩下5宗還在調查中。”

他質問部長,目前正在調查的5宗下落,以及被凍結的來自金錢遊戲公司的巨款下落;是繼續凍結還是恢復開放?

“共有64個銀行戶口,總值2781萬861令吉61仙的巨額,調查期間在2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令下被凍結。”

他說,MBI的97個總額1億7700萬令吉的銀行戶口,也被國內貿易、合作社及消費人事務部凍結。

“總檢察署的報告也指出,在缺乏證據的情況下,將不會有後續行動。若無證據,照理說應該歸還給相關公司。”

黃泉安質問巨款下落 促交代查金錢遊戲進展

: 04/13/2018 - 14:42

(檳城13日訊)原任日落洞國會議員黃泉安促請內政部長拿督斯里阿末扎希交代金錢遊戲的調查進展;同時要求國內貿易、合作社及消費人事務部部長拿督斯里韓沙再努丁交代MBI被凍結的1億7700萬令吉和JJPTR解救普通人的2781萬861令吉61仙,目前究竟由誰保管?是否將歸還給相關公司?

他今日在服務中心召開記者會指出,他早前在國會提問,當時部長的回覆是自2017至今年當局接到50宗報案,其中13宗在刑事法420條文(欺騙)下開檔調查。

“涉及JJPTR的13宗調查的案件中,8宗案件已呈上總檢察署,其中2宗被控上庭,另外6宗則被歸類為‘無進一步行動’(no further action),剩下5宗還在調查中。”

他質問部長,目前正在調查的5宗下落,以及被凍結的來自金錢遊戲公司的巨款下落;是繼續凍結還是恢復開放?

“共有64個銀行戶口,總值2781萬861令吉61仙的巨額,調查期間在2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令下被凍結。”

他說,MBI的97個總額1億7700萬令吉的銀行戶口,也被國內貿易、合作社及消費人事務部凍結。

“總檢察署的報告也指出,在缺乏證據的情況下,將不會有後續行動。若無證據,照理說應該歸還給相關公司。”

皇家黃金金錢遊戲詐2600萬 1王室成員錄供

: 02/02/2018 - 16:13

(吉隆坡2日訊)全國商業罪案調查總監拿督斯里阿馬星指出,警方就皇家黃金(Royal Gold)公司金錢遊戲案件,向一名王室成員錄供。

他說,警方相信這名王室成員的名義可能遭6名落網嫌犯利用來鞏固投資者信心,因此向他錄供助查。

“警方於上週五逮捕了6名嫌犯,包括1名拿督斯里以及3名拿督,他們的年齡介於46至61歲;其中4名嫌犯包括主謀將被警方援引2013年防範罪案(修正及延伸)法令(POCA)延扣。”

阿馬星指出,警方記錄顯示,警方自2015年10月至去年杪共接獲192宗投報,涉及損失額達2750萬令吉。

“皇家黃金公司以金條和石油投資計劃,分別以每月2%及10%的回酬,吸引投資者入局。”

他說,該公司推出金條投資計劃聲稱,金條典當給其他公司,待9個月後進入成熟期,便可發放回酬給投資者,有175人受騙損失2600萬令吉。

“該公司還提出石油投資計劃,並指在彭亨關丹和雪州巴生港口進行鑽油工程,投資成熟期亦在9個月後,宣稱屆時投資者可連本帶利取得報酬,結果6名投資者中招,損失150萬令吉。”

阿馬星也指出,警方發現只有小部分投資者在首3個月取得回酬,餘者血本無歸,而這家公司也因無力償付回酬而於2015年關閉。

他說,與此同時,警方也一併起獲9輛價值200萬令吉豪華轎車、20萬令吉令吉現金、3支名錶、5本支票簿和各種偽造文件,並援引刑事法典420(詐騙)條文和反洗黑錢及反恐融資法令(AMLA)展開調查。

【阿兒瑪悅馨苑警民交流會】面對金錢遊戲應思考 檳總警長吁勿墜陷阱

: 01/19/2018 - 15:04

(大山腳19日訊)檳州總警長拿督達威甘要民眾面對高回酬的金錢游戲時多加思考,以免墜入金錢游戲的陷阱。

他說,一般上騙子是以每日1%的回酬,或是每月至少30%的高回酬來吸引民眾投資,讓民眾盲目的投資。他提醒,事實上國家銀行所批准的回酬,為每年3%至10%,而高回酬的金錢游戲,或許真的會在前幾個月給予投資者回酬,但不久後就會崩盤。

達威甘說,不少知識分子,如擁有學士學位的民眾、或是擁有丹斯里、拿督斯里勳銜的人士也墜入這個騙局,因此他要求民眾千萬不要加入任何的金錢游戲,免得面對損失。

知識分子也墜騙局

“不要參與任何金錢游戲也是警民合作的其中一種,因為警方可把精力放在撲滅罪案上。”

他昨晚在阿兒瑪悅馨苑居民所舉辦的警民交流會上,這麼說。另外,達維甘也勸請父母,在孩子面前一定要遵守交通規則,因為父母的言行舉止就是最好的身教。他說,倘若父母在載送孩子時不遵守交通規則,在耳濡目染下孩子長大後駕駛,也會認為不遵守交通規則其實是一件小事。

居民代表邱慶河也在會上致詞。

檳再有金錢遊戲 3男女拿了70萬 30%回酬沒下文

: 01/16/2018 - 17:04

(檳城16日訊)金錢遊戲公司推出每月30%高回酬的投資計劃,誘使多名投資者拿出70萬令吉投資後,所謂的高回酬卻不了了之,投資者懷疑遭到欺詐後向警方報案,警方昨日迅速展開行動,逮捕疑涉案的2女1男調查。

檳州總警長拿督達威甘今日發文告證實這宗案件。他說,警方已扣查涉案的一名約40歲男子及2名女子進行調查。但他沒透露更多詳情,包括事發日期及逮捕行動的地點。

1男2女嫌犯被捕

“他們是以每日1%,即每月派發30%的高回酬,來吸引公眾拿錢投資。”

達威甘說,數名事主已報案,警方針對這高達70萬令吉的投資欺詐案,援引刑事法典420條文(欺騙及不誠實地引誘移交財物)調查,以及援引反洗黑錢法令凍結嫌犯們的相關資產。

另外,檳州商業罪案調查組主任阿都加尼說,被捕的2名女嫌犯分別42歲和48歲,2人在相關法令下被延扣2天助查。至於另一名男嫌犯,他則表示不知情。

受詢及此案詳情,阿都加尼僅表示一切有待檳州總警長公佈。

又是龐氏計劃 澳籍女商人騙新馬投資者逾億元

: 07/23/2017 - 15:00

(新加坡23日訊)澳洲籍37歲女商人涉嫌設“龐氏計劃”(Ponzi Scheme),其公司以高達18%的回報率誘騙投資,新加坡有981人墮入圈套,包括馬來西亞、英國等地在內的約1700名投資者,被騙至少1億1800萬新元(約3億6580令吉)的款項,新加坡的商業事務局已介入調查。

澳大利亞廣播公司(ABC)新聞網報道,這間名為“Macro Realty Developments Pte Ltd”的公司,總裁為37歲的麥泊申(Veronica Macpherson)。

澳洲證券和投資委員會(簡稱ASIC)呈上法庭的文件顯示,公司向投資者承諾,出錢投資西澳的房地產計劃,可享有每年高達18%的回報率。

根據委員會的指控,公司涉嫌于2014年7月至2016年3月期間,向超過1700名投資者收集近1億1000萬澳幣的款項,但房地產計劃只有部分項目進行發展,有些甚至根本沒有實行,公司因而涉嫌設“龐氏計劃”。

法庭文件也指出,該投資計劃去年初瓦解,原因是公司沒有足夠的新生意上門,無法應付開銷,因此停止向投資者付款。

據統計,投資者大部分來自新馬兩地,其中981人來自新加坡、651人來自馬來西亞、其他則來自澳洲、英國等地。

針對這起投資騙案,據當地媒體報道,新加坡的商業事務局已介入調查。麥泊申也因涉及偷竊、偽造等罪行,接受澳洲證券和投資委員會的調查。

會計與企業管制局(ACRA)資料也顯示,上述公司2013年11月在新加坡注冊,提供投資控股、發展和商業管理顧問等服務。

檳警接26 JJPTR投報

: 07/03/2017 - 17:10

(檳城3日訊)檳州刑事調查主任阿都加尼說,檳州警方總共接到26份有關金錢遊戲公司JJPTR“解救普通人”的投報,總共損失約20萬令吉。

他說,這26名投資者的總投資數額超過30萬,但因部份已經領回,所以真正的損失數額約20萬令吉。

“由於調查工作由武吉阿曼主導,檳州警方不宜透露或發言,我只能說,相關的調查已經接近完成,現在只是在統一全部的調查結果,再呈交上去等候進一步的指示。”

大馬公司疑涉洗黑錢被泰國政府調查

: 06/30/2017 - 18:05

 (曼谷30日訊)泰國政府成立了一由多個政府部門、機構組成的調查委員會,對被指稱涉及在泰國進行洗黑錢等大型非法生意的一家大馬公司進行深入調查。

該大馬公司在馬來西亞也被指控涉及金字塔騙局,導致數千名投資者損失逾百萬令吉。這公司在泰國運行已有數年,並參與了酒店、度假村、娛樂業、餐館、外幣兌換及公寓等多個領域的投資。

該公司經營的業務多位於泰南地區,包括商業活躍的合艾、丹諾等市區。

一名泰國高階官員向馬新社指出,該委員會目前由泰國中央銀行、特別調查廳、反洗黑錢署、稅收局、關稅局、商業發展局、毒品控制署及掃毒組等部門、機構組成,並持續進行調查。

消息人士也表示,該委員會在上個會議中決議將採取更主動、積極的方式,將該大馬公司負責人引渡以面對在泰國涉非法活動的指控。

“這些部門也將調查該公司是否與當地毒販進行聯繫,但我們暫時沒尋獲證據。其實我們於一年前就對該公司,包括5個子公司進行了調查。

“直至這公司被指參與非法活動的部分線索明確後,我們決定進行擴大調查。”

消息人士也說,泰國當局在大馬的支部也將進一步關注,大馬政府方面對這家公司的調查進度。

據披露,泰國政府是於去年在泰南一家酒店,調查一起謀殺案時起獲了價值8300萬泰銖(約1030萬令吉)的各種外幣,決定進行深入調查;反洗黑錢署等部門也追溯該筆巨款來源至這家公司。

再14公司列警示名單 國行促民眾提高警惕

: 06/30/2017 - 10:39

(八打靈再也29日訊)國家銀行今日再將14家公司列入《金融消費者警示名單》(Financial Consumer Alert),如今名單中的公司總數已高達334家。

國行在其官方網站發文告表示,該份名單所列出的公司是沒有獲得國行相關法律及條例下的授權或批准,因此,民眾受促對這些公司提高警惕。

文告指出,國行是根據所獲得的資料和詳情擬出一份名單,供民眾參閱,並未盡錄,而國行也會時刻作出更新,盼民眾多加關注。

欲知更多詳情,可瀏覽http://www.bnm.gov.my/documents/2017/20170629_FCA_EN.pdf查詢最新名單。

最新被列入《金融消費者警示名單》的14家公司

1.CYL Asia Enterprise

2.CYL Peoria Enterprise

3.CYL Prospect Trading

4.CYL4U Resources

5.JJ Commerce Trading (SA0399365P)

6.JJ Online Enterprise (SA0399360K)

7.L & L Property Ventures SB (1186992T)

8.Mama Captain International

9.Nahana Global Resources (00211411-M)

10.New Gen Food Sdn Bhd (1186962X)

11.NGR Asia Group Sdn Bhd ( 1138129-M)

12.NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H)

13.Relax Green Enterprise (PG0415537X)

14.Richway Green Venture (PG0406414M)

Pages