金錢遊戲


稱陷金錢遊戲損失1764億 300中國人乘8巴士上門討錢

: 2019-10-18 22:10:23

(八打靈再也18日訊)繼昨日逾百名自稱是金錢遊戲受害者的中國籍男女在中國駐馬大使館以及安邦路的領事部求助,要求投資公司換回資金後,今天逾300名中國受害者分別乘搭8輛旅遊巴士抵達投資公司外,拉布條高喊還錢口號,並稱預計有300萬中國受害者因投資該公司的計劃,血本無歸,損失3000億人民幣(約1764億令吉)。

這批人是於今天早上8時許抵達投資公司外,拉布條高喊還錢口號。

促負責人出來解決問題

其中一名46歲,來自中國湖南的受害者代表發言人易偉國說,他們只想訴求投資公司負責人,面對面談判、見面解決問題,若訴求沒有得到回應,會陸續不斷的有中國受害者前來馬來西亞抗議。

他指出,中國受害者來馬的簽證最多只有15天,人生地不熟,為此受害者們都希望大馬政府相關部門都能夠伸出援手。

“我們希望投資公司負責人站出來面對受害者以及退換受害者投資金額。”

金錢遊戲失利後失蹤 母盼女現身面對阿窿

: 2019-10-01 12:10:35

(居鑾30日訊)27歲女子欠債後失蹤半年,最近有大耳窿上門向其家人追債2次,其母親希望女兒能現身面對,讓大耳窿不要對其家人下手。

大耳窿是於本月24日及28日,張貼討債信件在欠債女子母親劉女士(50歲,家庭主婦)的住家,上方標誌其女兒王淑珍(27歲)身份證字號,並手寫“小姐欠錢給一個交代”、“最後一次警告了”的字眼,為保護家人安全,劉女士在週六已向居鑾警局備案

用公積金替女還債

劉女士今日通過馬華居鑾公共投訴局召開記者會指出,女兒今年年初曾因玩金錢遊戲失利而欠下巨款,她當時動用積蓄及丈夫的公積金,已幫女兒還清5萬令吉的大耳窿及銀行債務,怎料事隔多個月,又被大耳窿追債。

“年初她欠債,我已經幫忙還清,當時她在新加坡電子廠工作,說有更換工作的打算,但3月份開始我們便聯絡不上她,我也問過她的朋友,通過各種管道去找她,也遍尋不果,我在4月份的時候,在本地和新加坡報過案,至今還是沒有她消息。

“我不清楚她的現況,也不知道她是不是依舊在外舉債,也無法證實追債信函的真偽,希望大耳窿不要再騷擾我們。”

她說,家中目前有4名成員,除了她及丈夫,尚有一名女兒和王淑珍留下由她照料的7歲外孫女,她也希望能獲得女兒的音訊,出來交代事情始末。

馬華居鑾公共投訴局主任黃玉英在記者會表示,曾嘗試依據追債信件上的電話聯繫大耳窿,惟無人接聽。

她希望追債的大耳窿不要再騷擾劉女士及家人,畢竟借錢的事情與她們無關,追債和的舉動已造成她們生活的不便及擔憂。

金錢遊戲崩盤涉款千萬 男子被50下線追款

: 2019-09-12 16:09:08

 

(甲洞12日訊)從事網絡市場的31歲青年,受到朋友邀請在2年前出席一間聲稱是投資公司,在北馬舉行的招商大會,他相信可以賺取3至4倍的誘人回酬,而掏出1萬美金作為投資,可是2年後卻發現墜入金錢游戲的陷阱。公司宣布崩盤,不僅拿不回投資本金,還被超過50名下線追款,要求他退回本金,讓他飽受精神壓力的困擾,苦不堪言。

這個已宣佈崩盤的金錢游戲,估計涉及的投資額至少有1000萬令吉。

誤信可賺取4倍回酬

這名捲入金錢游戲投資的青年高琪晾申訴,他是在2017年初開始投資這家公司,當時並不曉得是金錢游戲,直到他拿不到回酬時,才恍然大悟。

他今日在甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任游佳豪的安排下,召開記者會喊冤自己也是受害者,希望下線“高抬貴手”,不要再向他追款。

高琪晾聲稱,他是在2017年初認識一家以電子股拆分模式的投資公司,經由其上線介紹認識了該公司的2位老板。

拿不到回酬才恍然大悟

他說,經由2位老板的游說,以誤信該公司的背景資料,他當時投資了1萬美金,並廣招親朋好友跟著注資,成為他的下線。

他說,北馬的投資者有超過300人,涉及的投資額超過1000萬令吉,所有投資者的投資額都是直接匯入其上線提供的銀行戶頭,部分是公司註冊的銀行戶頭,部分則是私人戶頭。

“除了馬來西亞之外,公司也發展海外市場,招募了中國、台灣、新加坡和香港的投資者,估計涉及的投資額超過5000萬令吉。”

他披露,2017年杪,該公司也在泰國舉行招商會,當時他也邀請了泰國的朋友出席,經過公司老板的承諾,其泰國的朋友也加入投資,可是2018年初開始,公司沒有兌現承諾,讓會員脫售電子股來套回本金。

“公司開始以各種理由,如系統更新、更換制度等理由來拖延投資者,大部分投資者已投資2年多,但是分文未得。”高琪晾說,2018年3月至4月,投資者開始拿不到回酬,便到位於吉隆坡的總公司跟老板交涉,並要求退回本金,其中一位擁有“拿督斯里”頭銜的老板,要求投資者給予公司一些時間重回軌道,但是最後不了了之。“部分投資者基於公司沒有下文,已經報警舉報公司詐騙,泰國的投資者也有向泰國警方報警。”

指投資者將轉移新公司

高琪晾說,2018年9月,公司通過微信向投資者發布一則通告,宣布公司崩盤,並指公司旗下所有的投資者,將會轉移到一家目前仍在活躍的金錢游戲公司,可是之後投資者依然沒有拿到回酬。

新公司涉及前部長

他說,他上網搜查這家新公司的背景時,愕然發現這家新公司的幕後操盤人涉及前內閣部長。

他指出,因為對這項投資計劃失去信心,當公司將他和其他投資者轉移到另一家公司時,他已停止投資了,並在2018年8月報警。

他說,新公司不僅要求投資者加注,還要求他們招新會員,才可以拿回本金,讓他對這項投資失去信心,進而沒有再繼續投資。

“老板至今沒有作出任何交代,我的下線卻要我負責任,要求我退款,甚至還在臉書貼文指控我騙錢,對我造成不便和精神壓力。”

他強調,自己也是受害者,希望執法單位可以介入調查這家金錢游戲公司。

據他所知,其上線已經被警方傳召問話。

再有金錢遊戲受害者 華青失4萬又遭追款

: 2019-09-12 16:09:12

(甲洞12日訊)從事網絡市場的31歲青年,受到朋友邀請在2年前出席一間聲稱是投資公司,在北馬舉行的招商大會,他相信可以賺取3至4倍的誘人回酬,而掏出1萬美金作為投資,可是2年後卻發現墜入金錢游戲的陷阱。公司宣布崩盤,不僅拿不回投資本金,還被超過50名下線追款,要求他退回本金,讓他飽受精神壓力的困擾,苦不堪言。

誤信可賺取4倍回酬

這個已宣佈崩盤的金錢游戲,估計涉及的投資額至少有1000萬令吉。

這名捲入金錢游戲投資的青年高琪晾申訴,他是在2017年初開始投資這家公司,當時並不曉得是金錢游戲,直到他拿不到回酬時,才恍然大悟。

拿不到回酬才恍然大悟

他今日在甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任游佳豪的安排下,召開記者會喊冤自己也是受害者,希望下線“高抬貴手”,不要再向他追款。

高琪晾聲稱,他是在2017年初認識一家以電子股拆分模式的投資公司,經由其上線介紹認識了該公司的2位老板。

他說,經由2位老板的游說,以誤信該公司的背景資料,他當時投資了1萬美金,並廣招親朋好友跟著注資,成為他的下線。

他說,北馬的投資者有超過300人,涉及的投資額超過1000萬令吉,所有投資者的投資額都是直接匯入其上線提供的銀行戶頭,部分是公司註冊的銀行戶頭,部分則是私人戶頭。

“除了馬來西亞之外,公司也發展海外市場,招募了中國、台灣、新加坡和香港的投資者,估計涉及的投資額超過5000萬令吉。”

他披露,2017年杪,該公司也在泰國舉行招商會,當時他也邀請了泰國的朋友出席,經過公司老板的承諾,其泰國的朋友也加入投資,可是2018年初開始,公司沒有兌現承諾,讓會員脫售電子股來套回本金。

“公司開始以各種理由,如系統更新、更換制度等理由來拖延投資者,大部分投資者已投資2年多,但是分文未得。”

高琪晾說,2018年3月至4月,投資者開始拿不到回酬,便到位於吉隆坡的總公司跟老板交涉,並要求退回本金,其中一位擁有“拿督斯里”頭銜的老板,要求投資者給予公司一些時間重回軌道,但是最後不了了之。

“部分投資者基於公司沒有下文,已經報警舉報公司詐騙,泰國的投資者也有向泰國警方報警。”

指投資者將轉移新公司

高琪晾說,2018年9月,公司通過微信向投資者發布一則通告,宣布公司崩盤,並指公司旗下所有的投資者,將會轉移到一家目前仍在活躍的金錢游戲公司,可是之後投資者依然沒有拿到回酬。

新公司涉及前部長

他說,他上網搜查這家新公司的背景時,愕然發現這家新公司的幕後操盤人涉及前內閣部長。

他指出,因為對這項投資計劃失去信心,當公司將他和其他投資者轉移到另一家公司時,他已停止投資了,並在2018年8月報警。

他說,新公司不僅要求投資者加注,還要求他們招新會員,才可以拿回本金,讓他對這項投資失去信心,進而沒有再繼續投資。

“老板至今沒有作出任何交代,我的下線卻要我負責任,要求我退款,甚至還在臉書貼文指控我騙錢,對我造成不便和精神壓力。”

他強調,自己也是受害者,希望執法單位可以介入調查這家金錢游戲公司。

據他所知,其上線已經被警方傳召問話。

基於支持才投資4500元 男子朋友:至今分文未得

另一名投訴人許海峰(31歲)在記者會上申訴,他認識高琪晾20多年,當初是基於支持這位好朋友才拿出4500令吉本金投資,可是至今他分文未得。

他說,他知道高琪晾也是受害者,所以即便拿不回本金,他也沒有責怪對方。

他是從2017年開始投資,期間沒有招過任何人加入,也沒有出售過手上的電子股。

又是金錢遊戲騙局 拿督斯里騙500人逾千萬

: 2019-09-04 16:09:36

(檳城4日訊)金錢遊戲斷不了!主要來自北馬的10名各領域商家今日出面控訴誤信一名年輕“拿督斯里”的甜言蜜語,以為可以在3年內翻5倍賺取高回酬而身陷金錢遊戲。目前至少有500多人受騙,被騙金額超過千萬令吉。

10名受害人挺身而出,揭發這個以A字頭的基金會形式招資的金錢遊戲,這群受害者是以39歲理髮師陳佑勝為首,他們今日向國內貿易及消費人事務部長拿督斯里賽夫丁選區服務中心做出投訴。

陳佑勝指出,他們是通過朋友圈認識這名在3年前只是26歲的“拿督斯里”男子,並相信通過其創立的基金會進行各項投資可以賺取高回酬。20多人總共注資160萬令吉全泡湯。

2年前開始邀人注資

他說,該名吳姓“拿督斯里”,是以基金會需擴充業務為名,廣招人注資進行多項投資。他相信至少有500人受騙。

陳佑勝指出,該基金會是從2017年開始邀人注資,並曾在喬治市辦過一場盛大開幕宴會,誤導許多人以為該基金會是具規模及有一定的背景。豈料,後來有投資者發現不對勁而於今年8月3日起陸續報警。

陳佑勝希望國內貿易及消費人事務部能著手調查並揪出該名自稱姓吳的“拿督斯里”,並把款項退還給投資者。

投資2年多分文未得

陳佑勝指出,他是在2017年經朋友介紹認識該名華裔“拿督斯里”,經對方遊說下,個人先後投資1萬美元,以參與這個基金會在國內外業務發展。

他說,這名拿督斯里還聲稱擁有私人碼頭與俱樂部,在台灣擁有生意。

“對方答應以3年翻5倍的高回酬作為條件,即投資6至8個月後即可取得投資額的45%回酬,但當中有2%歸為慈善公益、23%歸為分數(point),另20%是現款。”

他說,至今他和其下線都已投資2年多,卻分文未得,也沒分享到任何分數或利益,只在招到下線時領到少許佣金。

他指出,他與多名投資者曾多次到該名“拿督斯里”在檳島西南區的公司與他交涉,但“拿督斯里”與另一名30多歲自稱“陳總”的華裔伙伴皆避而不見,只交由助理應付他們,到最後就連助理也不理他們。

“我與下線有簽署擔保書,如今已被追討巨債,但在沒有拿到回酬下根本無能力償還。”

拿督斯里或已逃國外

他猜測“拿督斯里”和“陳總”已逃到國外。那所謂獲得社團註冊局批准的基金會,如今也更換新名號,繼續運作。

被迫售2店還債

陳佑勝的其中一名下線郭直橓(35歲)說,他本來經營酒吧與咖啡廳生意,後因投資該基金會5萬美元,還招了不少下線及簽署擔保書,如今被迫售賣2間店還債。

“該基金會曾在喬治市辦過一場盛大開幕宴會,也曾在外國舉行過國際大會,讓人以為該基金是擁有威信的,結果卻是詐騙集團。”

李文興:投資計劃不存在

賽夫丁辦公室主任李文興說,投訴者今日現身說法,是希望提高民眾的警惕。他會把此案交予貿消部處理,他籲請當局以1993年直銷及反金字塔計劃法令徹查,把違例者繩之以法。

他說,因此案涉及逾千萬令吉的公眾利益,事關重大。在相關條文下一旦罪成,可被罰不超5年監禁及罰款不超500萬令吉。

他說,其辦公室已向州政府各部門求證,被告知該基金會所謂的投資計劃並不存在,因此欺騙的成份很高。

曾在北京香港開千人大會

今日共有10名受騙男女出席記者會。綜合陳氏及郭氏的說法,吳姓拿督斯里及“陳總”聲稱該基金會的業務繁多,涉及計劃包括購置100輛員工巴士、私人碼頭,並與台灣政府合作推動太陽能發電廠計劃等,並在曾在喬治市、北京及香港召開千人大會,籍此給予投資者信心。

這對夥伴也向投資者出示該基金會向社團註冊局登記的證書,讓投資者深信不疑紛紛注資。

10商人申訴:3年翻5倍誘玩金錢遊戲 500人被騙千萬

: 2019-09-04 15:09:16

(檳城4日訊)金錢遊戲斷不了! 主要來自北馬的10名各領域商家今日出面控訴誤信一名年輕“拿督斯里”的甜言蜜語,以為可以在3年內翻5倍賺取高回酬而身陷金錢遊戲。目前至少有500多人受騙,被騙金額超過千萬令吉。

10名受害人挺身而出,揭發這個以A字頭的基金會形式招資的金錢遊戲,這群受害者是以39歲理髮師陳佑勝為首,他們今日向國內貿易及消費人事務部長拿督斯里賽夫丁選區服務中心投訴。

陳佑勝指出,他們是通過朋友圈認為這名在 3年前只是26歲的“拿督斯里”男子,並相信通過其創立的基金會進行各項投資可以賺取高回酬。20多人總共注資160萬令吉全泡湯。

廣招注資基金會

他說,該名吳姓“拿督斯里”,是以基金會需擴充業務為名,廣招人注資參與多項投資。他相信至少有500人受騙。

陳佑勝指出,該其金會是從2017年開始邀人注資,並曾在喬治市辦過一場盛大開幕宴會,誤導許多人以為該基金會是具規模及有一定的背景。豈料,後來有投資者發現不對勁而於今年8月3日起陸續報警。

陳佑勝希望國內貿易及消費人事務部能著手調查並揪出該名自稱姓吳的“拿督斯里”,並把款項退還給投資者。 

拿督斯里稱擁碼頭

陳佑勝指出,他是在2017年經朋友介紹認識該名華裔“拿督斯里”,經對方遊說下,個人先後投資1萬美元,以參與這個基金會在國內外業務發展。

他說,這名拿督斯里還聲稱擁有私人碼頭與俱樂部,在台灣擁有生意。

“對方答應以3年翻5倍的高回酬作為條件,即投資6至8個月後即可取得投資額的45%回酬,但當中有2%歸為慈善公益、23%歸為分數(point),另20%是現款。”

他說,至今他和他的下線都已投資2年多,卻分文未得,也沒分享到任何分數或利益,只在招到下線時領到少許佣金。

他指出,他與多名投資者曾多次到該名“拿督斯里”在檳島西南區的公司與他交涉,但“拿督斯里”與另一名30多歲自稱“陳總”的華裔伙伴皆避而不見,只交由助理應付他們,到最後就連助理也不理他們。

“我與下線有簽署擔保書,如今已被追討巨債,但在沒有拿到回酬下根本無能力償還。”

他猜測“拿督斯里” 和“陳總”已逃到國外。那所謂獲得社團註冊局批准的基金會,如今也更換新名號,繼續運作。

下線賣2店還債

陳佑勝的其中一名下線郭直橓(35歲)說,他本來經營酒吧與咖啡廳生意,後因投資該基金會5萬美元,還招了不少下線及簽署擔保書,如今被迫售賣2間店還債。

“該基金會曾在喬治市辦過一場盛大開幕宴會,也曾在外國舉行過國際大會,讓人以為該基金是擁有威信的,結果卻是詐騙集團。”

案交貿消部處理

賽夫丁辦公室主任李文興說,投訴者今日現身說法,是希望提高民眾的警惕。他會把此案交予貿消部處理,他籲請當局以1993年直銷及反金字塔計劃法令徹查,把違例者繩之以法。

他說,因此案涉及逾千萬令吉的公眾利益,事關重大。在相關條文下一旦罪成,可被罰不超5年監禁及罰款不超500萬令吉。

他說,其辦公室已向州政府各部門求證,被告知該基金會所謂的投資計劃並不存在,因此欺騙的成份很高。

稱與台合推太陽能發電廠

今日共有10名受騙男女出席記者會。綜合陳氏及郭氏的說法,吳姓拿督斯里及“陳總”聲稱該基金會的業務繁多,涉及計劃包括購置100輛員工巴士、私人碼頭,並與台灣政府合作推動太陽能發電廠計劃等,並在曾在喬治市、北京及香港召開千人大會,藉此給予投資者信心。

這對夥伴也向投資者出示該基金會向社團註冊局登記的證書,讓投資者深信不疑紛紛注資。

林冠英:1年多凍結4.85億 或擬新法對付金錢遊戲

: 2018-07-30 15:07:38

(吉隆坡30日訊)財政部長林冠英透露,自2017年5月,執法單位已針對非法金融活動展開6次取締行動,累積16份調查報告,凍結價值4億8500萬令吉的資產。他不排除為有效對付金錢遊戲等非法金融活動,政府將擬定新法令。

他指出,金融詐騙罪行附屬委員會(SCOFF)已經在今年6月討論其必要性,以及能有效調查非法金融活動的不同措施,並探討各個執法單位目前援引不同法令採取行動的情況,是否需要進行任何改善。

“相關機構正在評估不同執法方式的建議,包括是否需要擬定新法令,各個機構的意見都會在政府作出決定前納入考量。”

他指出,目前,為了杜絕非法金融活動,政府將會繼續提高民眾醒覺、增加公眾投訴管道,以及列出涉及非法活動的公司名稱。

“目前,共有高達419家公司及網站被列入國家銀行的金融消費者警示名單(SPPK),被懷疑涉及非法金融活動的988個銀行賬戶已被關閉。”

“自2000年以來,共有38宗起訴經營非法金融活動的官司,並有超過5億5000萬令吉因而被充公。”

林冠英針對行動黨甲洞區國會議員林立迎詢問共有多少涉及金錢遊戲、快速致富計劃、非法外匯(Forex)及龐氏騙局(Ponzi)的資產及現金遭充公,目前累積多少相關官司;以及政府為何不擬定有效懲罰違法者,保護投資者的新法令,作出書面回應。

林冠英指出,國家銀行也從非法收取押金的角度,援引2013年金融服務法令(FSA)及1989年銀行及金融機構法令(BAFIA)對經營非法金融活動的公司開案調查。

對於非法金融活動的執法工作,他說,將會透過總檢察署領導的金融詐騙罪行附屬委員會(SCOFF)加強,相關機構可透過這個平臺交換與調查進展有關的情報,以及快速及有效展開執法行動。

黃泉安質問巨款下落 促交代查金錢遊戲進展

: 2018-04-13 17:04:06

(檳城13日訊)原任日落洞國會議員黃泉安促請內政部長拿督斯里阿末扎希交代金錢遊戲的調查進展; 他同時也要求國內貿易、合作社及消費人事務部部長拿督斯里韓沙再努丁交代MBI被凍結的1億7700萬令吉和JJPTR解救普通人的2781萬861令吉61仙,目前究竟由誰保管?是否將歸還給相關公司?

他今日在服務中心召開記者會指出,他早前在國會提問,當時部長的回覆是自2017年至今年當局接到50宗報案,其中13宗在刑事法第420條文(欺騙)下開檔調查。

“涉及JJPTR的13宗調查的案件中,8宗案件已呈上總檢察署,其中2宗被控上庭,另外6宗則被歸類為‘無進一步行動’(no further action),剩下5宗還在調查中。”

他質問部長,目前正在調查的5宗下落,以及被凍結的來自金錢遊戲公司的巨款下落;是繼續凍結還是恢復開放?

“共有64個銀行戶口,總值2781萬861令吉61仙的巨額,調查期間在2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令下被凍結。”

他說,MBI的97個總額1億7700萬令吉的銀行戶口,也被國內貿易、合作社及消費人事務部凍結。

“總檢察署的報告也指出,在缺乏證據的情況下,將不會有後續行動。若無證據,照理說應該歸還給相關公司。”

黃泉安質問巨款下落 促交代查金錢遊戲進展

: 2018-04-13 14:04:13

(檳城13日訊)原任日落洞國會議員黃泉安促請內政部長拿督斯里阿末扎希交代金錢遊戲的調查進展;同時要求國內貿易、合作社及消費人事務部部長拿督斯里韓沙再努丁交代MBI被凍結的1億7700萬令吉和JJPTR解救普通人的2781萬861令吉61仙,目前究竟由誰保管?是否將歸還給相關公司?

他今日在服務中心召開記者會指出,他早前在國會提問,當時部長的回覆是自2017至今年當局接到50宗報案,其中13宗在刑事法420條文(欺騙)下開檔調查。

“涉及JJPTR的13宗調查的案件中,8宗案件已呈上總檢察署,其中2宗被控上庭,另外6宗則被歸類為‘無進一步行動’(no further action),剩下5宗還在調查中。”

他質問部長,目前正在調查的5宗下落,以及被凍結的來自金錢遊戲公司的巨款下落;是繼續凍結還是恢復開放?

“共有64個銀行戶口,總值2781萬861令吉61仙的巨額,調查期間在2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令下被凍結。”

他說,MBI的97個總額1億7700萬令吉的銀行戶口,也被國內貿易、合作社及消費人事務部凍結。

“總檢察署的報告也指出,在缺乏證據的情況下,將不會有後續行動。若無證據,照理說應該歸還給相關公司。”

皇家黃金金錢遊戲詐2600萬 1王室成員錄供

: 2018-02-02 16:02:19

(吉隆坡2日訊)全國商業罪案調查總監拿督斯里阿馬星指出,警方就皇家黃金(Royal Gold)公司金錢遊戲案件,向一名王室成員錄供。

他說,警方相信這名王室成員的名義可能遭6名落網嫌犯利用來鞏固投資者信心,因此向他錄供助查。

“警方於上週五逮捕了6名嫌犯,包括1名拿督斯里以及3名拿督,他們的年齡介於46至61歲;其中4名嫌犯包括主謀將被警方援引2013年防範罪案(修正及延伸)法令(POCA)延扣。”

阿馬星指出,警方記錄顯示,警方自2015年10月至去年杪共接獲192宗投報,涉及損失額達2750萬令吉。

“皇家黃金公司以金條和石油投資計劃,分別以每月2%及10%的回酬,吸引投資者入局。”

他說,該公司推出金條投資計劃聲稱,金條典當給其他公司,待9個月後進入成熟期,便可發放回酬給投資者,有175人受騙損失2600萬令吉。

“該公司還提出石油投資計劃,並指在彭亨關丹和雪州巴生港口進行鑽油工程,投資成熟期亦在9個月後,宣稱屆時投資者可連本帶利取得報酬,結果6名投資者中招,損失150萬令吉。”

阿馬星也指出,警方發現只有小部分投資者在首3個月取得回酬,餘者血本無歸,而這家公司也因無力償付回酬而於2015年關閉。

他說,與此同時,警方也一併起獲9輛價值200萬令吉豪華轎車、20萬令吉令吉現金、3支名錶、5本支票簿和各種偽造文件,並援引刑事法典420(詐騙)條文和反洗黑錢及反恐融資法令(AMLA)展開調查。

Pages