金字塔傳銷

大馬公司疑涉洗黑錢被泰國政府調查

: 06/30/2017 - 18:05

 (曼谷30日訊)泰國政府成立了一由多個政府部門、機構組成的調查委員會,對被指稱涉及在泰國進行洗黑錢等大型非法生意的一家大馬公司進行深入調查。

該大馬公司在馬來西亞也被指控涉及金字塔騙局,導致數千名投資者損失逾百萬令吉。這公司在泰國運行已有數年,並參與了酒店、度假村、娛樂業、餐館、外幣兌換及公寓等多個領域的投資。

該公司經營的業務多位於泰南地區,包括商業活躍的合艾、丹諾等市區。

一名泰國高階官員向馬新社指出,該委員會目前由泰國中央銀行、特別調查廳、反洗黑錢署、稅收局、關稅局、商業發展局、毒品控制署及掃毒組等部門、機構組成,並持續進行調查。

消息人士也表示,該委員會在上個會議中決議將採取更主動、積極的方式,將該大馬公司負責人引渡以面對在泰國涉非法活動的指控。

“這些部門也將調查該公司是否與當地毒販進行聯繫,但我們暫時沒尋獲證據。其實我們於一年前就對該公司,包括5個子公司進行了調查。

“直至這公司被指參與非法活動的部分線索明確後,我們決定進行擴大調查。”

消息人士也說,泰國當局在大馬的支部也將進一步關注,大馬政府方面對這家公司的調查進度。

據披露,泰國政府是於去年在泰南一家酒店,調查一起謀殺案時起獲了價值8300萬泰銖(約1030萬令吉)的各種外幣,決定進行深入調查;反洗黑錢署等部門也追溯該筆巨款來源至這家公司。

再14公司列警示名單 國行促民眾提高警惕

: 06/30/2017 - 10:39

(八打靈再也29日訊)國家銀行今日再將14家公司列入《金融消費者警示名單》(Financial Consumer Alert),如今名單中的公司總數已高達334家。

國行在其官方網站發文告表示,該份名單所列出的公司是沒有獲得國行相關法律及條例下的授權或批准,因此,民眾受促對這些公司提高警惕。

文告指出,國行是根據所獲得的資料和詳情擬出一份名單,供民眾參閱,並未盡錄,而國行也會時刻作出更新,盼民眾多加關注。

欲知更多詳情,可瀏覽http://www.bnm.gov.my/documents/2017/20170629_FCA_EN.pdf查詢最新名單。

最新被列入《金融消費者警示名單》的14家公司

1.CYL Asia Enterprise

2.CYL Peoria Enterprise

3.CYL Prospect Trading

4.CYL4U Resources

5.JJ Commerce Trading (SA0399365P)

6.JJ Online Enterprise (SA0399360K)

7.L & L Property Ventures SB (1186992T)

8.Mama Captain International

9.Nahana Global Resources (00211411-M)

10.New Gen Food Sdn Bhd (1186962X)

11.NGR Asia Group Sdn Bhd ( 1138129-M)

12.NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H)

13.Relax Green Enterprise (PG0415537X)

14.Richway Green Venture (PG0406414M)

貿消部長:還需要時間調查MBI

: 06/20/2017 - 18:13

(布城20日訊)貿消部還在蒐集有關MBI國際集團有限公司的證據,並估計需要一段時間才能完成案件的調查。

貿消部長拿督斯里韓沙再努丁於今日出席部門常月集會後,在記者會上如此回應媒體的詢問。

“我們在這之前收到一封信件,內容解釋MBI的操作是合法的;我們必須證明MBI的運作是否符合法律程序。”

他說,儘管貿消部經於上個月展開取締行動,並於昨天逮捕MBI集團的創辦人,可是,調查結果還需要一段時間才能出爐。

“部門必須聽取對方的意見,才能夠準確地採取行動。”

【視頻】更新:貿消部再查MBI 凍結創辦人2700萬令吉戶頭

: 06/20/2017 - 14:42

(檳城、居林20日訊)貿消部昨日聯同3個單位對MBI及M FACE展開第二波的取締行動,除了逮捕一名華裔創辦人,也凍結其個人最新的銀行戶頭的2700萬令吉,並從其家充公了現款68萬8000令吉、3輛名貴車(Range Rover、Jaguar和Vellfire)。

這名華裔創辦人是於昨早在居林“蝶莎豪庭”(Desa Ku)被逮捕,並已向法庭申請延長扣留4天以助調查。

“蝶莎豪庭”(Desa Ku)房屋計劃是MBI國際有限公司旗下的ECK發展有限公司在居林一片248英畝地段進行的一項綜合發展帶劃。

據悉,這名創辦人被捕並被扣押在居林警局至今早9時許,再由貿消部官員帶走跟進調查。

貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭今午在記者會上說,繼之前的取締行動後,檳城和吉打聯合執法單位,包括國內貿易及消費人事務部執法組,大馬皇家警察,國家銀行及總檢察署在昨日再展開執法行動。當局是援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令調查此案。

MBI是在2009年由張譽發創辦。莫哈末羅斯蘭在面對記者追問嫌犯身份時,只是表示礙於案在調查中,暫不公開其的名字,只說明他MBI的創辦人。

MBI及M FACE是在5月22日被國行列入金融消費警示名單。在5月29日,國行、大馬公司委員會、貿消部及警方也突擊設在檳城柑仔園路的M mall內的MBI總部,並取走大批文件,給市場投下震撼彈。

相關直播影片:

記者會召開前展示的充公物品。

記者會情況。

展示充公的3輛名貴車。

非法吸金數十億逃海外 中國通緝犯回國自首

: 06/20/2017 - 11:27

(中國20日訊)“獵狐”再報捷!河北省公安廳昨日通報,潛逃境外3年、被國際刑警組織以紅色通報令通緝的逃犯史X,17日凌晨1時回國投案自首。通報稱,史X以高利息為誘餌,向社會不特定人群非法吸收存款,涉案資金達數十億元人民幣,還涉嫌騙取銀行貸款犯罪。

據通報,經查,時任邯鄲某房地產開發公司法人代表的史X,在2006年至2014年期間,未經金融監管部門批准,以高利息為誘餌,向社會不特定人群非法吸收存款,涉案資金達數十億元,涉及民眾數千人。此外,史X還涉嫌與他人騙取銀行貸款犯罪。2014年7月,疑犯史X潛逃出境,邯鄲市公安局對史某涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

疑犯史X潛逃後,警方高度重視對其的緝捕工作,通過國際刑警組織發布紅色通報。在今年打擊貪污的“獵狐行動”中,警方繼續將史X列為重點緝捕逃犯,最終逼使其回國投案自首。

貿消部再查金字塔傳銷 凍結嫌犯2700萬元戶頭

: 06/20/2017 - 10:38

(檳城20日訊)貿消部昨日聯同其他執法單位,在檳城和吉打兩地調查金字塔傳銷活動,凍結了嫌犯2700萬令吉的銀行戶頭。

當局是援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令調查此案。行動中,充公了現款68萬8000令吉、3輛名貴車(Range Rover、Jaguar和Vellfire)。

貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭將在今日下午2時半公佈此案詳情。