詐騙電話


接詐騙電話指欠卡債 女商人痛失1.9萬

: 2020-04-01 16:04:28

(北海1日訊)在疫情蔓延時期,電話詐騙集團繼續設圈套誘人上當。31歲女商人接獲詐騙電話指她拖欠信用卡債務,被騙走1萬9000令吉。

受害者昨日接獲自稱從彭亨州高庭打來的電話,指她拖欠信用卡債務,電話過後轉接到該州“警局”。

威北警區主任諾再尼說,老千假冒警官指受害者涉及洗黑錢和犯毒活動,指示受害者把銀行戶頭內的1萬9000令吉轉至另一個銀行戶頭,但要受害者交出銀行轉賬驗證碼(TAC)。

“受害者6次將驗証碼交給對方,結果銀行戶頭內的1萬9000令吉被騙走。”

東主借貸被騙3萬

警方援引刑事法典第420條文(欺騙)調查此案。

被臉書上老千刊登的借貸廣告吸引,家具店東主要借20萬令吉,卻反被騙走3萬890令吉。

諾再尼說,男事主日前在臉書看到該則借貸廣告後,向對方留下聯絡電話和資料,過後接到一通自稱從吉隆坡銀行總部打來的電話。

他說,受害者先後與2名華裔男子對話,基於受害者要借貸的數目很大,所以被要求開設銀行戶頭及支付手續費等,事主分7次轉賬,把3萬890令吉96仙匯入3個不同的銀行戶頭。

警方援引刑事法典第420條文(欺騙)調查此案。

詐騙電話又一宗 海關員被騙3萬

: 2020-03-20 18:03:34

(檳城20日訊)詐騙電話多一宗!45歲海關官員接獲“警員”來電信以為真,被騙走3萬令吉。

西南區警區主任安拉峇甘說,一名45歲的海關官員在本月19日早上8時,接獲一名巫裔女子來電,指他涉及一宗21萬的洗黑錢案,要他說出銀行戶口及登入密碼作調查,還要求轉賬3萬令吉到一個RHB銀行戶頭。

他說,該名官員將錢匯入對方戶頭後才驚覺被騙並報案。

“警方將援引刑事法典420條文(詐騙)調查此案。”

誤信洗黑錢詐騙電話 醫生痛失4萬元積蓄

: 2020-03-13 11:03:56

(關丹12日訊)一名醫生接到數通內陸稅收局和警方的詐騙電話,痛失4萬令吉積蓄。

彭亨州警察總部商業罪案調查組主任華茲爾今披露這一起發生在淡馬魯的騙案。

他說,報案者為一名在醫院任職的麻醉醫師,他於昨天上班之際,大約中午12時53分接到自稱為布城內陸稅收局官員來電,指他的公司拖欠當局1萬3000令吉稅未繳清。

他續稱,電話之後轉到吉隆坡警察總部,一名自稱為警官的男子詢問事主是否認識一名毒販,並說該毒販剛在泰國被捕。

“事主表示不認識該毒販,對方開始誘騙指他的身份可能被濫用在洗黑錢活動。

“假冒警官的男子告訴事主,他的銀行戶頭被犯罪集團用以進行不法活動,之後將電話轉給國家銀行官員,並要他提供戶頭資料及提款密碼。”

華茲爾說,該名26歲的事主於是將所有資料提供給電話那一邊的假銀行官員,他於同日晚上8時檢查戶頭時,發覺4萬令吉繼續已經被轉走。

他說,警方將援引刑事法典420條文(詐騙)調查該起騙案。

接詐騙電話 女商人被騙逾4萬

: 2019-12-24 10:12:15

(瓜拉登嘉樓23日訊)58歲女商人本月初接到一通電話,對方自稱是內陸稅收局官員,並指女商人拖欠稅務。之後,女商人又被指涉及洗黑錢活動,她不疑有詐,依據對方要求去做,結果4萬2570令吉的儲蓄被騙走。

登州商業罪案調查組副主任韓丹查里副警監指出,受害者來自馬江,有關“官員”告知受害者必須繳清所拖欠的稅務,否則將受到法律對付。

“受害者否認自己欠稅,該名‘官員’就說要把電話接到國家銀行查詢詳情,結果國家銀行的一名官員指受害者涉及洗黑錢活動,並說可以協助受害者處理此事。”

他說,受害者聽到自己涉及犯罪活動,驚慌之下便按照該名國家銀行官員的指示匯款給他,以解決問題。

他指出,受害者多次匯款給對方,總額達4萬2570令吉,後來對方還一直要求受害者匯款,受害者覺得不對勁便停止匯款,然後在上周四(19日)報警。他說,警方援引刑事法典420條文(欺詐)調查此案。

又是詐騙電話 華婦損失逾萬元

: 2019-12-08 11:12:34

(關丹7日訊)一名華裔家庭主婦誤中老千電話,把銀行戶頭密碼告訴了老千,辛苦儲蓄的1萬2710令吉被轉匯他人戶頭。

這位住在勞勿的家庭主婦,是於本月5日下午約1時接獲一名自稱來自柔佛法庭的華裔女子的來電,電話號碼是+99072254422 ,對方指她欠了1萬8336的稅務,必須馬上清還,她否認有欠稅。對方聲稱,可能她的個人資料被盜用,於是把電話轉接給一名警官。

彭亨州警察總部商業罪案組主任華茲爾表示,這名“警官”告訴家庭主婦,其個人資料被人盜用,要求她提供2個銀行戶頭的網絡帳號和密碼,以便進行調查,而且也要她提供驗證號碼,讓國家銀行過目。

指資料被盜用

“家庭主婦一時大意告訴了對方,大概一小時後,她深感不妥,立即前往兩間銀行查詢銀行戶頭,發現老千已經把她兩個戶頭內的4142令吉和8568令吉儲蓄,轉入一名馬來婦女的銀行戶頭。”

他說,該名主婦驚覺受騙後,立刻到警局報案。

詐騙電話指涉洗黑錢 退休女主管失逾25萬

: 2019-11-27 15:11:44

(北海27日訊)已退休的60歲公司女主管,被自稱查案官的男子指涉嫌洗黑錢而飽受驚嚇,結果被騙走25萬1998令吉。

威北警區主任諾再尼今日發文告說,受害者最先接獲一通女子的來電,對方自稱是郵政公司的職員,告訴她一份寄來的包裹,裡面有她的身份證及銀行卡。

“之後電話轉接到關丹警察總部,一男子自稱是調查官,對方指受害者涉嫌洗黑錢,並提出各種犯罪說法,受害者飽受驚嚇,不假思索就去銀行取錢,並彙入對方指定的6個不同的銀行戶頭。”

諾再尼說,警方援引刑事法典第420條文(欺騙)調查,他再次促請民眾要小心陌生人的來電,以免陷入詐騙集團的騙局。

稱3失聯同鄉沒工作證被捕 男子接詐騙電話失1500元

: 2018-11-23 17:11:40

(檳城23日訊)電話詐騙集團向一名印尼男子敲詐,指3名失聯的同鄉沒工作證被捕需付1500令吉結案,詎料該男子籌款給對方後,才在網上看到新聞,原來3名同鄉涉搶劫案早已被警方殲滅。

警方於11月10日清晨5時,在丹絨武雅珍珠山殲滅Geng Rantau的3名印尼籍歹徒後,3具遺體一直停放在檳城醫院太平間,未有家屬前來認領。2週後,當局允許死者好友辦理領屍手續。

3人涉搶劫 遭警殲滅

今早,逾30名死者好友聚集在太平間,但沒錢把3具遺體運回印尼,只好安葬在霹靂路穆斯林墳場。

其中一名好友告訴記者,3名死者先後到檳城謀生,最短2個月或最長2年,除打散工外,主要在麥曼珍工業區維修工廠屋頂。

“3名死者在11月8日及9日先後失聯後,我們在10日接到一通來電,指他們已被扣押,需1500令吉結案,當時並不知他們已被警方殲滅。

他說,他們合力付款給對方後,才在網上看到新聞,遺憾不小心墜入電話詐騙的陷阱。

“3名死者在印尼家鄉各有妻兒,平日勤勞苦幹以養家糊口,不明白為何會涉及罪案活動。”

此外,死者好友們在等候領屍時,獲知其中2名好友共乘摩多前來太平間途中,不幸在敦林蒼祐大道(特易購霸級市場前)發生車禍,當場死亡。

主婦接詐騙電話 奉上逾11萬孩子教育金

: 2018-10-17 16:10:40

(威南17日訊)詐騙集團轉移目標了,瞄準不看報紙也不看電視,更鮮少與外界接觸的家庭主婦為詐騙對象。威南一名家庭主婦接獲來電,對方自稱是登嘉樓警局人員,指她個人資料被人盜用在銀行開戶頭洗黑錢,所以要檢查她的銀行存款。婦女不疑有詐,依指示分2次將11萬令吉8620令吉匯到2個銀行戶頭,事隔近一個月後丈夫問起,她才驚覺自己受騙。

無獨有偶,警方在吉隆坡也接獲另一宗投報,受害者同樣匯款給上述2個銀行戶頭。

夫問起驚覺受騙

來自威南五公司花園的女事主林巧妹(41歲),平時在家車衣,丈夫沈國龍(44歲)則在越南工作,是一名機械維修人員。

林巧妹說,9月17日早上約10時,一名自稱是登嘉樓華裔警員的男子來電說捉到一名涉及洗黑錢的華裔男子,對方盜用了她的個人資料在一家銀行開戶頭洗黑錢,所以警方要檢查她的銀行存款。

騙徒為了安其心,主動教她上網查看來電的號碼確是登嘉樓警局的號碼,間中還轉接其電話給2名武吉安曼警官,以取信於她。在她透露自身的銀行定存數額後,對方便指示她把錢匯入2個銀行戶頭供檢查,若她不合作將被逮捕。

男子自稱登州警員

騙徒給了她2個戶頭號碼,還提醒她不要到銀行櫃台進錢,而是使用自動存款機(CDM),這樣閉路電視會錄下匯款過程,屆時案件若帶上法庭可作為證據。

林巧妹指出,對方還教她若銀行職員問她提款的目的,就說有急用,若銀行職員再多問,就可能與詐騙集團有合作。

於是,林巧妹當天中午先把3萬7320令吉匯入一名巫裔男子的銀行戶頭,下午又花了近1時,到銀行存款機匯入8萬1300令吉至一名華裔男子的戶頭,總額是11萬令吉8620令吉。

“對方向我要了我的銀行戶頭號碼,說錢檢查後會退還給我,連定期存款的利息也會付給我。一旦檢查完畢,會再聯絡我。”

她匯款後,從未向他人透露此事,當天匯了第一筆錢後,中午她還和姐姐一起帶生病的兒子去看醫生,但她說不知為何自己卻從未想到要告訴他人。

直到昨晚,丈夫問起兩人聯名的銀行定存時,林巧妹才向丈夫說出此事。沈國龍發現妻子已受騙,於是昨晚馬上帶她到警局報案。

爪夷州議員方美錸今午在其服務中心召開記者會,讓林巧妹道出其受騙經過。出席者有沈國龍、威省市議員王育璇、高淵社委會主席杜建國及方美錸助理劉絲微。

妻平時沒看報紙電視

沈國龍說,這筆定存都是他的血汗錢,本來是要作為2名孩子未來的教育基金,受騙後雖難受,但妻子平時沒看報紙也不看電視,此次受騙也不能怪她。他說,揭發此事是要提醒民眾警惕詐騙集團的行騙手法,以免有人上當,同時呼吁警方盡快處理此案。

詐騙集團改撥家用電話

方美錸指出,在本月內威南警方已接獲11宗詐騙案的投報案件,近日詐騙集團更是直接撥打用戶的家用電話行騙,因此民眾務必要提高警惕。

他說,警方告知,今年最大宗的詐騙案是發生在威南的一宗愛情包裹案件,受害者是一名工廠的老板娘。

“如果民眾接到自稱是政府、警局或銀行的來電都要小心,這些機構都不可能打電話給我們的,最好是直接到警局、銀行或議員的服務中心查問,以免受騙。”

方美錸也提醒民眾,不要相信在臉書放貸的貸款公司,以免中招。針對林巧妹的案件,他說會函致全國及檳州總警長,要求關注詐騙案事件。

他說,警方在吉隆坡也接獲另一宗投報,受害者同樣匯款給上述2個銀行戶頭。

又是詐騙電話 退休女工被騙逾18萬

: 2018-08-22 10:08:59

(怡保21日訊)66歲退休女工日前接到詐騙電話,心慌下聽信對方的謊言,兩天內把銀行定期存款的錢轉賬到其他戶頭,損失18萬1767令吉10仙的儲蓄。

受害者洪女士之前在學校當清潔女工,目前已經退休。她今日在國陣公共服務及投訴局主任拉威的陪同下召開記者會說,她是於8月15日上午10時在家接到一通電話,對方自稱是檳城日落洞警察局毒品罪案調查組的警曹阿里夫,指她涉及毒品,并說出她的名字和大馬卡號碼,更指她在檳城一家銀行借貸5萬令吉。

“我說我不曾借貸,他就說把電話轉接到查案官警長赫爾曼那裡,這名警長叫我把戶頭裡的錢轉到其他戶頭,確保這些錢是清白的。他還要我保密,不能告訴其他人。”

她說,她不曾從報章閱讀過類似新聞,所以當事情發生時只感覺害怕,尤其當對方指她可能會被監禁。她因此乖乖依照指示,沒有告訴身邊的人。她把錢全部轉賬到其他戶頭後,對方沒再打電話來,她才驚悉上當。

她指出,她於15日轉賬一次後,16日再繼續轉賬。雖然銀行職員有所懷疑,但她對“警長”的話深信不疑,對方叫她不要回答任何人的問題,只要照做就行了。她在轉賬後,對方沒有再聯絡她,她於是打電話去日落洞警察局查問,才發現受騙。

為了這件事,她感到非常難過,吃不下也睡不著,希望能夠取回被騙的錢。

拉威指出,國陣公共服務及投訴局於今年共接獲3宗詐騙案,受害者大多數是老人家,因此他提醒大家一旦發生類似的事情,應該先知會家人。

同時,他準備致函警方商業罪案調查組,好讓他們採取行動,包括加強警方的防範系統,以免再發生類似事件。

詐騙電話指身分遭盜用 大學生被騙9000元

: 2018-02-10 16:02:00

(加影10日訊)以為身分遭盜用,開設Unifi帳號及銀行帳號來進行不法行為,20歲大學生誤陷電話集團陷阱,親口報上自己的銀行帳號和密碼,白白將9000令吉的高等教育貨款和存款送給詐騙集團。

這名大學生陳先生今日在行動黨無拉港州議員黃田志協助下召開記者會,闡述自己被騙的過程,並提醒民眾謹慎,不要步其後塵。

陳氏說,去年12月15日11時左右,他接到一通疑似佯裝成馬電訊(TM)職員的電話,指他在彭亨開了新的Unifi帳號,所以必須終止其位於蕉賴9哩住家的Unifi服務。

“我否認我在彭亨開設新帳號,該職員即指可能我的身分被盜用,並把電話線轉給警方,隨後就有一名自稱是警察的人接過電話,並在電話中指稱我在彭亨的Unifi帳號被查到涉及網絡賭博的案件。”

他說,那名“警察”還說我在彭亨也有開設一個銀行帳號進行洗黑錢活動。

他說,由於他本身曾在一個月前遺失了錢包,因此情急之下就相信了對方的說詞,並依據對方的要求,把銀行帳號和密碼都告訴了對方,以協助調查。

無法登入銀行帳號

“接著,該‘警察’還叫我登入一個有警徽圖案的網站待機,然後在大約數分鐘後表示完成調查。他過後還叮嚀我在3天內不要登入銀行帳號,可是他這麼一說反而叫我起疑。我馬上嘗試網上登入我的銀行帳號,可是卻一直無法登入。15分鐘後,我到附近銀行查詢,才發現帳號內的錢已被人轉賬。”

事主手機沒接OTP直接轉賬 黃田志:銀行也須負責

黃田志表示,根據銀行職員的解釋,騙子是透過銀行轉賬盜用事主的存款,可是令人感到疑惑的是,為何事主手機卻從沒收過一次性密碼(OTP),然後存款是在沒有通過一次性密碼被轉賬了。

他說,他在接獲事主投訴後,馬上寫信給該銀行,惟至今已經2個月,從沒有收到該銀行的任何回复。

他說,事主在這起事件上固然有疏忽,但銀行卻可以在沒有通過一次性密碼的情況下批准轉賬,這點銀行也必須付上責任。” 

他同時促請民眾遇到這類涉及銀行的電話時要保持冷靜,同時不應在電話上繼續對對方糾纏,而應馬上到附近銀行去詢問,若是碰到所謂的警方的電話,更要保持冷靜,因為警方一般是不會給予這類服務的,因此馬上親自到警察局去查詢是最好的辦法。