洗黑錢

2024-04-01
【1MDB案】否認捏造利己供詞呂愛霜：只是講述事實
（吉隆坡1日訊）一馬公司（1MDB）前法律顧問呂愛霜（前譯盧愛璇）否認在前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案中捏造利己的供詞，並強調她只是講述事實。納吉
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2024-02-28
轉走加密貨幣女職員涉騙近2千萬令吉
（新加坡28日訊）新加坡一家公司的女職員涉嫌在薪水支出賬目上動手腳，4個月內將公司約565萬元（新幣，下同；約1999萬7659令吉）的加密貨幣轉入自己的加密貨
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2024-02-27
沙菲宜心悸不適 1MDB洗錢濫權案展明日
（吉隆坡27日訊）由於前首相拿督斯里納吉的代表律師丹斯里沙菲宜出現心悸，身體感到不適，無法在今日出庭進行辯護工作，以致納吉被控的1MDB洗黑錢和濫權案無法在今日
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2024-02-16
歷來最大宗港破85億洗黑錢案
（香港16日訊）香港海關宣佈偵破歷來最大宗的洗黑錢案，金額高達港幣140億元（約85.5億令吉），案件涉及跨國交易，且主要涉及印度。香港海關高層人員今早在記者會
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2024-02-10
指涉走私毒品洗黑錢女子墜電話詐騙失16.8萬
（怡保10日訊）一名45歲女子接到聲稱來自衛生部官員的電話，過後被連線至“警官”協助調查，結果墜入電話詐騙圈套，損失了16萬8400令吉。怡保警區主任耶哈雅助理
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2024-01-31
涉索賄百萬洗黑錢前吉合作社主席控3罪
（亞羅士打31日訊）前吉打達魯阿曼發展合作社主席今日在亞羅士打地庭面對2宗貪污和1宗轉移非法活動收益的指控時，涉及金額高達數十萬令吉，他皆不認罪。據第一控狀指，
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2024-01-16
羅斯瑪生病缺庭案件再次展延
（吉隆坡16日訊）前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪為尋求撤銷其面對的17項洗黑錢和未向內陸稅收局申報收入而提出的申請，原定於今日由控辯雙方繼續陳詞，惟羅斯瑪告病假無法出
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2024-01-16
羅斯瑪要求法官判無罪釋放控方：仍需時間錄供
（吉隆坡16日訊）前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪被控洗黑錢和未向內陸稅收局申報其收入一案，辯方三度提呈陳情書尋求撤銷控狀，控方指出，他們仍需要時間向一些人士錄取口供，
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2024-01-16
稱迪拜行動是煙霧彈拉惹柏特拉：納吉料月底獲特赦
（八打靈再也16日訊）流亡英國15年的爭議部落客拉惹柏特拉表示，“迪拜行動”只不過是一個煙幕，旨在轉移公眾對前首相拿督斯里納吉申請皇家特赦的注意力。他日前通過自
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2023-12-18
1MDB案關鍵人物之一控方擬傳召盧愛璇
（吉隆坡18日訊）前首相拿督斯里納吉被控一馬公司（1MDB）洗黑錢和濫權案的控方，正在計劃傳召1MDB前法律顧問盧愛璇出庭供證。納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今
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