戶頭


反貪會:沒凍結保釋納吉戶頭

: 2018-07-09 10:07:09

(吉隆坡8日訊)反貪污委員會指出,它並沒有指示凍結為納吉籌款支付保釋金的銀行戶頭。

反貪會副主席(行動)拿督阿占峇基說,反貪會與巫統北根區部發起的為納吉籌募保釋金基金的銀行戶頭遭凍結沒有任何關聯。

他告訴《透視大馬》:“事實上,我不應該針對此事發表評論,而他們(納吉支持者)也沒有將矛頭指向我們;可是,我還是必須澄清,反貪會並沒有凍結該銀行戶頭,他們應該向銀行查詢。”

【檳廟會欠款風波】許開景:沒事先通知 不知支票已存戶頭

: 2018-03-09 17:03:14

(檳城9日訊)2016年檳城廟會欠款風波峰迴路轉,檳州各姓氏宗祠聯合委員會(宗聯委)執行顧問拿督葉謀通證實丹絨區國會議員黃偉益約7萬4000令吉的支票已存入宗聯委戶頭,但宗聯委副主席許開景說,他們事先完全不知道上述事宜。

他今日接受本報記者訪問時說,他們也不知為何突然會冒出一張支票,黃偉益和葉謀通並沒有事先通知。

“按理來說,這張支票應該交給宗聯委主席張威如,而不是通過葉謀通當中間人。”

他指出,這種做法就是強硬把錢塞給宗聯委,他也叫記者去問黃偉益,為何突然會做出這樣的舉動。 

他說,由於張威如之前已針對此事報警方和向反貪污委員會報案,相信上述兩造已針對投報開檔調查了。

已投報反貪會

“所以現在不是說拿到錢就算解決這場風波,這必須等張威如下星期回來後和律師討論才能決定。”

詢及宗聯委是否已查看戶頭進行確認時,他表示,這張支票是國會議員開的,應該不會跳票,所以他覺得無需多此一舉。

但他強調,一切仍需等張威如回來後才做討論。截至中午截稿前,本報記者都無法聯繫上黃偉益。

【刑事總監戶頭遭澳警凍結案】32萬是旺阿末私人財物 總警長:警不再插手

: 2018-03-06 16:03:24

(吉隆坡6日訊)全國總警長丹斯里弗茲說,警隊內部已完成調查全國刑事調查部總監拿督斯裡旺阿末遭澳洲警方凍結的32萬澳元(約97萬令吉)財產一事,而被凍結的財產是旺阿末的私人財物,因此警隊不會再次介入這起事件。

弗茲是於今天早上出席武吉阿曼警察總部舉行的 I -smart 防彈衣生產專利移交給 TRB防衛生產公司儀式後,針對旺阿末疑涉嫌洗黑錢而遭澳洲警方凍結戶頭事件,向記者這麼表示。

他指出,警隊不會介入旺阿末遭澳洲警方凍結戶頭事件,而且會交由對方自行決定是否要索討有關款項。

他說,如旺阿末想要索回這起款項,涉及相當複雜的程序,當中涉及的費用及匯率差價,很可能會超過被扣押的財產,因此對方仍在考慮是否通過手續拿回財產。

不過,弗茲說,基於這是旺阿末的私人決定,警隊不會介入此事或影響其決定。

根據澳洲媒體報導,在2016年,全國刑事調查總監拿督斯里旺阿末在澳洲的銀行戶頭出現多次的可疑交易,進而遭當地警方凍結戶頭以調查其是否涉嫌洗黑錢。

這起事件被揭發後,全國總警長丹斯里弗茲曾發表文告說,我國警方已在2年前接獲澳洲警方通知後展開調查,並證實該筆錢是旺阿末出售房產所得,之後通過友人在當地開設戶頭,並用該筆錢支付兩名子女在澳洲的留學的生活費及學費等。

找工交“老板”提款卡密碼 戶頭被凍結男子精神病發

: 2017-12-27 10:12:14

(勞勿26日訊)38歲華裔男子上個月尋工時不幸落入老千騙局,給了“老板”6個銀行戶頭提款卡和密碼以作為承接“裝修工程”時匯入款項用途,結果日前收到其中一家銀行發出的戶頭“凍結”信後才驚悉被利用。相信他承受不了壓力以致精神病症复發,不但不認得家人,還對他們惡言相向,昨天被家人送到文冬醫院精神病科治療。

事主曾添財曾在20年患上精神分裂症,原本已經痊癒,如今卻因被老千設局而舊疾复發,情況今人擔憂。

曾添財的四姐曾麗珍今日召開記者會說,弟弟在吉隆坡工作,之前是一家名牌手表的維修工人,離職後在報章見到請人廣告,於是致電前往詢問。

“據弟弟告知,對方自稱為裝修公司負責人,約他在甲洞的一家霸級市場見面,說因為工作需要而向他討取了銀行戶頭資料,同時也要了他的提款卡。”

她說,弟弟告訴她給了“老板”6個銀行戶頭提款卡和密碼,日前一家銀行來信指有人報案,指匯款存入弟弟戶頭,而戶頭懷疑被人盜用,銀行要凍結弟弟的戶頭,弟弟才感到害怕并聯絡她。

她也披露,日前弟弟神志尚清醒時告訴她,有一次 “老板”還載他到一家銀行,由他提出10萬8000令吉,“老板”則在車上等候。

“弟弟告訴我們被拿去多家銀行的6個戶頭資料,由於家裡已經被他弄得亂七八糟,我們只尋獲4本戶頭簿子,至於過後的匯款和提款情況如何,我們就不知道。”

她說,弟弟也曾告訴他,初次打電話求職時,對方沒有接電話,過後“老板”用另外一個電話回電給他。事發後,曾添財聯絡不到老板和另一個“拍檔”,才心急如焚。

曾麗珍說,弟弟告訴事情的大概情況之後,精神狀況日益惡化,如今已經認不得人,同時不相信任何人,也隨時會亂罵人。家人知道詳情後,在12月18日帶他前往雪蘭莪迪沙再也警局報案。

“當時家人說了他幾句,他在冬至當天回到勞勿後,精神情況變得更糟糕,動不動就亂罵人,再也問不出任何相關事項,家人只好把他送醫。”

找工心切易被老千利用

民主行動黨勞勿區聯委會主席陳俊熹說,老千集團利用尋職者的急於尋工心理進行欺騙,使到曾添財無辜被銀行凍結戶頭,並因為擔心受對付而心理崩潰。

“我們要提醒公眾的是,不管是求職或是任何情況,不要輕易相信戶頭‘被借用’用來匯入別人錢財的謊言,以免無端受洗黑錢或其它犯罪活動所累。

“據了解,除了10萬8000令吉的提款過後,他也另外一次提出為20萬令吉的鉅款。”

陳俊熹說,他已經協助曾添財家人擬好信函以交給另外3家銀行負責人,要求馬上涷結曾添財的戶頭,以免繼續被用作非法活動。