塞浦路斯


像懦夫匿藏原本國家 總警長:劉特佐不在塞浦路斯

: 2019-11-06 15:11:25

(吉隆坡6日訊)全國總警長丹斯里阿都哈密否認一馬發展公司(1MDB)關鍵人物劉特佐目前匿藏在塞浦路斯。“他還在原本匿藏的國家,像雞一樣躲著。”(He is still there. Like a chicken!)

他指出,警方反而發現一馬發展公司(1MDB)關鍵人物劉特佐正試圖利用他人名義,在塞浦路斯置產。

他說,反洗黑錢與反恐融資組不分晝夜研究和調查所有關於1MDB舞弊案的資金,並在3個星期前展開的一項行動中,發現劉特佐正準備在塞浦路斯置產。

他今日在吉隆坡警察學院為“商業罪案調查指南和總監指令書”主持推介禮後,在新聞發布會上這麼指出。

“有人譴責警方沒有盡力想方設法帶回劉特佐,但我確實已透過各種方式,包括官方與非官方的渠道與有關國家的執法單位接洽。”

不過,令他感到失望的是,盡管雙方在警務上合作無間,但對於他的要求(查找劉特佐)卻是不受理,甚至給予他貌似劉特佐疑已易容等不合理的理由敷衍他。

無論如何,他說,劉特佐是涉及舞弊數十億令吉的盜國賊,他不會放棄游說相關國家執法單位繼續協助尋找劉特佐。

劉特佐為潛逃鋪路? 2千萬換塞浦路斯護照

: 2019-11-04 12:11:12

(八打靈再也4日訊)一馬發展公司舞弊案關鍵人物劉特佐身在何處?塞浦路斯媒體揭露,在逃的劉特佐4年前取得塞浦路斯的國籍護照,並當地購置了一間價值500萬歐元(約2326萬令吉)的別墅。

根據塞浦路斯當地報章《政治日報》(Politis)報道表示,劉特佐在2015年9月18日入境塞浦路斯,試圖通過法馬古斯塔(Famagusta)一項投資計劃,以獲得塞浦路斯國籍護照,條件是在塞浦路斯銀行存入500萬歐元(2326萬令吉)長達3年,以及購買至少50萬歐元(232萬令吉)的房子。

報道說,劉特佐於2015年9月23日通過全球護照和公民身份公司Henley & Partners以500萬歐元(2326萬令吉)購買在塞浦路斯東部瀕臨地中海的阿依納帕(Ayia Napa)一座還未竣工的別墅。

“Henley & Partners也先後為劉特佐取得聖基茨和尼維斯國籍護照,但因一馬發展公司醜聞案件,導致國際刑警組織取消劉特佐持有這些國家的護照。

“Henley & Partners目前沒有對此事作出回應。”