劉特佐


劉特佐贈送 里奧納度小金人呈FBI

: 2018-12-12 15:12:37

(洛杉磯12日訊)里奧納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)2013年憑借電影《華爾街之狼》(The Wolf of Wall Street)中飾演的角色獲得奧斯卡提名,雖然當時未成功封帝,但出資拍攝的紅岩影業(Red Granite Pictures)高層劉特佐當時送他一座奧斯卡獎座,該奧斯卡小金人已被迫移交給聯邦調查局(FBI)。

根據外媒報導,里奧納度狄卡比奧2015年成功憑電影《神鬼獵人》(The Revenant)首封奧斯卡影帝,不過上繳的並非這座獎杯,反而是馬龍白蘭度(Marlon Branod)1954年憑借《碼頭風雲》(On the Waterfront)獲得的奧斯卡獎。里奧納度狄卡比奧這座獎杯是由劉特佐所贈,劉特佐在一次拍賣會上以60萬美元(約250萬9330令吉)購得這座奧斯卡獎。而《華爾街之狼》正是由劉特佐等3人共同成立的紅岩影業出資拍攝。

紅岩影業2016年7月被美國司法部提起民事訴訟,指出資拍攝的電影《華爾街之狼》,其中一筆1億美元(約4億1825萬令吉)資金是由一馬公司(1MDB)轉移而來。

美國司法部今年11月更指控兩名前高盛集團的銀行家與劉特佐共謀,從1MDB貪污了數十億美元,並且進行非法洗錢。

里奧納度早年成立的環保基金及2013年由他主演的電影《華爾街之狼》,被指部分資金來自涉案公司。

洗錢調查開始後,美國聯邦政府要求上交所有投資人送給里奧納度狄卡比奧的禮物,除了這尊小金人,還包括價值328萬美元(約1371萬令吉)的畢加索畫作、價值75萬美元(約313萬6850令吉)的戴安阿勃絲(Diane Arbus)攝影作品等。

里奧納度去年已退還所有與涉案公司有關的禮物或捐助。

警:涉一馬案缺庭 多國合作捕劉特佐5人

: 2018-12-05 11:12:30

(吉隆坡5日訊)全國總警長丹斯里莫哈末弗茲指出,法庭已發出拘捕令通緝涉一個馬來西亞發展公司(1MDB)弊案的富商劉特佐及4名被告。警方將与外國執法單位及國際刑警合作,追蹤他們的下落。

“一旦他們被發現身處在任何國家,警方將透過總檢察署采取行動申請引渡,把他們帶回國受審。”

“武吉阿曼商業罪案調查局已針對一馬公司多項刑事罪行的金融交易展開調查,并在12月3日提呈及向總檢察長匯報。

“研究案件后,總檢察長批准警方援引刑事法典及2001年反洗黑錢和反恐融資法令,在昨日地庭提控5人。”

弗茲在文告指出,除了劉特佐,其余被控的4人分別是陳金龍、一馬公司前業務發展董事唐慶志、前法律顧問盧愛璇及財務執行董事倪崇興(人名皆譯音),他們涉及款額高達11億7000万美元(42億令吉)。

劉特佐被控在2009年9月30日到2011年10月25日期間收取匯入Good Star有限公司在瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家庫斯銀行戶口內的10億3000万美元,抵触2001年反洗黑錢和反恐融資法令第(4)(a)條文5項控狀。

劉特佐与陳金龍也面對2項指控,被控通過ACME TIME有限公司在新加坡蘇格蘭皇家庫斯銀行的戶頭,收取1億2600万美元,造成登州投資機構于2009年5月發行的伊斯蘭債券虧損,抵触2001年反洗黑錢和反恐融資法令第4(1)(a)條文。

唐慶志面對3項指控,首項控狀指他轉移7億美元到屬于劉特佐的Good Star有限公司銀行戶頭,抵触刑事法典第409刑事條文(失信)。

另兩項控制是分別在2009年8月5日与2010年12月23日,從Syarikat Transnation有限公司(塞舌爾)在蘇格蘭皇家庫斯銀行的戶口及Totality有限公司在瑞士瑞意銀行集團的戶頭收取匯款,造成670万美元虧損,抵触2001年反洗黑錢和反恐融資法令第4(1)(a)條文。

盧愛璇被控在2012年12月6日及2014年7月1日,通過River Dee 國際有限公司在瑞士安勤私人銀行的戶口收取款項,造成600万美元虧損,抵触2001年反洗黑錢和反恐融資法令第4(1)(a)條文。

倪崇興則被控于2011年10月25日,轉移1億2500万美元至屬于劉特佐的Good Star有限公司,抵触刑事法典第409刑事條文(失信)。

納吉文件出示證明 沒掩蓋劉特佐赴1MDB會議

: 2018-11-26 12:11:08

(吉隆坡26日訊)前首相拿督斯里納吉認為,總稽查司發表的聲明指控他試圖在2016年指示官員掩蓋劉特佐出席1MDB的會議,是個無法成立的指控,因為財政部早已在2015年12月21日的國會中透過書面回答方式證實,劉特佐曾經以沙地國際石油公司(PetroSaudi)創辦人沙地王子的代表身份,出席過一次1MDB會議。

納吉也出示文件證明,劉特佐曾以沙地王子的代表身份出席一馬發展公司(1MDB)會議,自己並沒有企圖隱瞞或掩蓋這項事實。

此外,1MDB負責人也曾在2015年11月25日舉行的聽證會中,向公共賬目委員會(PAC)證實劉特佐曾經出席1MDB會議。

納吉昨日在臉書上載網絡媒體《當今大馬》於2015年12月21日的報導,有關的報導標題清楚顯示“劉特佐代表沙地王室出席1MDB會議”。

納吉也上載了另一份2015年11月25日進行的公共賬目委員會(PAC)聽證會報告。

報告中的第23頁顯示,1MDB前主席兼首席執行員拿督沙魯爾向公帳會成員解釋,1MDB董事局曾邀請沙地出席會議,對方卻表示無法出席會議,並委派劉特佐出席會議以回答任何問題。

沙魯爾也補充,劉特佐沒有被沙地王子授予做出決定的權利,僅是在會議中回答任何問題。

報告顯示,委員會成員之一的梁自堅繼續向沙魯爾追問,劉特佐是以1MDB或沙地石油公司顧問身份,出席簽署聯營協議(JV)的會議;沙魯爾則再次澄清,劉特佐僅代表沙地王子出席會議以回答問題,並且沒有出席涉及討論和做出決定的會議。

納吉在臉書炮轟希盟政府,指責政府在1MDB等候法庭審訊期間,利用現有的一切權利,包括透過政府機構和媒體來影響人民,企圖破壞自己的名譽。

納吉揶揄,所幸內安法令已被廢除,而政府也沒有以涉及肛交的罪名來提控自己。

前鋒報:納吉指示改報告 刪與劉特佐涉一馬資料

: 2018-11-24 10:11:14

(八打靈再也23日訊)《馬來西亞前鋒報》一則報導指稱,前首相拿督斯里納吉曾在2016年指示修改時任總稽查司丹斯里安比林提呈的一馬發展公司(1MDB)原始稽查報告,並刪除納吉和富商劉特佐涉及一馬公司(1MDB)事務的資料。

該報引述消息人士談話指出,納吉是與安比林在首相辦公室開會時,發出這項指示,而同樣出席會議者包括時任政府首席秘書丹斯里阿里韓沙、時任反貪會主席丹斯里祖基菲里,以及時任首相首席機要秘書丹斯里蘇克里。

“現任總稽查司丹斯里瑪蒂娜已把1MDB的原始報告呈交給國會公共賬目委員會(PAC),而且預計近期內呈給內閣,並在下個月初由公賬會對1MDB展開調查程序。”

該消息人士也稱,1MDB的原始報告顯示納吉知道1MDB管理不當,與他干預1MDB財務管理有關。

因此,該消息人士說,這項最新進展也讓納吉日前接受《陽光日報》專訪時,指稱自己是被劉特佐所欺騙的言論,顯得非常奇怪。

“參與修改1MDB原始報告會議的政府高官,也應該就此作出澄清,因為這涉及國家的誠信和利益。”

目前擔任財政部屬下的治理、採購及金融特別調查委員會主席的安比林已於10月30日,針對公賬會副主席黃家和指1MDB原始報告已在特定人士的指示下作出修改的指控,作出否認。

公賬會打算在1MDB調查程序中傳召安比林,但後來卻因故推遲。公賬會將在尋求總檢察署的建議後,重新將調查程序安排在12月4、5和6日。

1MDB稽查報告在2016年被列為官方機密,但在希盟贏得509大選後,該報告已於5月14日被解禁。

不滿《砂》指與劉特佐關係好 登蘇丹后訴克萊爾誹謗

: 2018-11-21 20:11:15

(八打靈再也21日訊)不滿《砂拉越報告:踢爆一個馬來西亞發展公司內幕》一書指她與馬來西亞富商劉特佐關係友好,登嘉樓州蘇丹后諾查希拉今日入稟法庭,起訴《砂拉越報告》主編克萊爾誹謗。

諾查希拉的代表律師拿督莫哈末阿茲說,他們昨晚獲得諾查希拉的指示後,律師樓今日下午2時以她的個人名義興訟。

諾查希拉也起訴另兩造,分別是出版商文運書坊和印刷商永聯印務有限公司。

在這之前,諾查希拉律師團向克萊爾和另兩造發出律師信,限他們於9月27日起的8天內,以書面方式撤回言論,同時作出完整且明確的公開道歉。

克萊爾較后在部落格向蘇丹后公開道歉,但諾查希拉認為缺乏誠意,拒絕接受克萊爾的道歉。

莫哈末阿茲今日在律師樓召開記者會說,基於各造嘗試針對蘇丹后於9月發出的律師信進行協商,最終因為各造無法達成共識,才拖延兩個月興訟。

他說,對方有向律師團提出獻議,但卻不是他們想要的,不符他們的要求。

他說,在9月28日的記者會後,他於10月1日在吉隆坡一家書局翻閱新版的書籍時,驚覺序幕第三頁的某一段落,原本的“蘇丹后”一詞已被改為“妹妹”。

“克萊爾在第一版書中指出,劉特佐與一名在登嘉樓的關鍵人物關係友好,即蘇丹后,在劉特佐需要籌募資金時給予協助。可是,新版本卻將蘇丹的妹妹改為主要的關鍵人物。”

他因此質疑,究竟哪一個版本才是真正的版本。

莫哈末阿茲說,案件將於12月19日在高庭助理主簿官面前過堂。

劉特佐化為商機 聖誕產品出街

: 2018-11-19 11:11:14

(大山腳19日訊)大馬富商劉特征及一馬發展公司(1MDB)的醜聞,成了聖誕節系列產品被消遣的對象,這一系列的產品包括T恤、環保袋、聖誕卡、杯子等,創意無限。

據了解,吉隆坡的商場出現一個戴眼鏡的聖誕老人人形紙牌,腰帶上寫有“JL”的字眼,節日的賀詞“Tis the season to be Jholly!”(這個季節就如劉特佐),手指還有粉紅色鉆戒,而廣場裏也掛著“Gift like a Saudi Prince”(像沙地王子一樣送禮),明顯的在影射劉特佐及一馬醜聞。

Jholly系列產品推出以後,在社媒上一炮而紅。甚至有社媒用戶戲稱劉特佐“盜走”了聖誕,用#JhoLowstealsChristmas的標簽分享Jholly系列產品。

柏寧酒店遭美充公 劉特佐同意放棄股權

: 2018-11-17 17:11:56

(八打靈再也17日訊)大馬年輕富商劉特佐同意放棄紐約柏寧酒店的股權,准備轉售給阿布扎比國營公司穆巴達拉投資公司及其他投資者。

這家酒店是美國司法部民事充公財產中的其中一項資產,劉特佐被指挪用一馬發展公司(1MDB)的資金購買酒店。

劉特佐發言人發文告表示,代表劉特佐的仲介公司週五在洛杉磯聯邦法院入稟訴狀中,表達上述意願。

位於澳洲悉尼的Wells Haslem Mayhew策略公關公司指出,即使放棄酒店持有股權,美國政府已經明白並同意當事人並不承認違規。

“劉特佐將會繼續與這些資產的擁有者以及美國政府合作,維持這些資產的價值及遵守法律。”

劉特佐於2013年與紐約發展商Witkoff集團以聯營方式,耗資6億5400萬美元(約27億令吉)購入該酒店,初時持有85%股權,穆巴達拉投資公司於2013年杪支付1億3500萬美元給他購買股權。

洛杉磯檢察官於上個月暫停拍賣劉特佐停泊在新加坡的私人飛機,直至民事充公資產的訴訟結束為止。

美國方面早前也打賣拍賣劉特佐的遊艇,不過遊艇於8月被印尼截獲後,交給大馬進行拍賣。

1MDB珠寶疑給劉母 美尋求泰合作追討

: 2018-11-06 15:11:28

(吉隆坡6日訊)美國司法部(DOJ)相信,商人劉特佐已將與一個馬來西亞發展公司(1MDB)關聯的珠寶給了其母親吳玉幼,因此計劃尋求泰國政府合作,以尋回這些珠寶。

根據網絡媒體《當今大馬》,有關的具爭議性珠寶包括一對鑽石耳環及配對的一枚鑽戒。

美國司法部於11月2日向美國加利福尼亞中區聯邦地區法院入稟申請,即美國政府對相關珠寶所在的確實地點仍有待確認,目前猜測是在泰國,即吳玉幼所居住的產業。

美國司法部將在完成對泰國政府的諮詢工作後,向泰國當局一份針對珠寶的民事訴訟案充公文件,通告相關充公行動,以及去年6月16日發出的通緝令。

這是依據美泰兩國共識的法律條約去行事。

報導指出,一旦接獲泰國當局針對通緝令的答覆,美國政府將會繼續針對答辯人的資產採取更進一步行動。

林冠英:問過駐馬大使 劉特佐不在中國

: 2018-11-03 17:11:51

(吉隆坡3日訊)財政部長林冠英聲稱,據中國駐馬大使表示,大馬富商劉特佐不在中國境內。

他今早召開記者會說,他已問過中國駐馬大使,對方說中國沒有劉特佐這個人,除非劉特佐使用不同的名字或護照。根據記錄,中國沒有‘劉特佐’在中國的記錄。

他說,美國司法部提控高盛銀行兩名前高層黃宗華和萊斯納及劉特佐。其中萊斯納已被定罪,這顯示一馬公司的醜聞的確存在。

1MDB醜聞的確存在

他強調,這是非常重要的,萊斯納承認在有關一馬公司的案件中違法,是確鑿的證據,顯示那一方(反對黨)所說的是騙話,高盛前高層承認涉及騙局。

“不要說這沒有發生過,這是一個大騙局。”

“現在竟還有人支持背叛者,讓人深感不解;這些證據已證明了一切,但還會有人支持背叛者。”

林冠英提及,黃宗華將被引渡回美國,現在只剩劉特佐一個人仍未尋獲。

“現在還有人說不知道捐款來自何方,既然不知道,又如何歸還?”

此外,針對前首相拿督斯里納吉挑戰財長公佈阿布扎比國際石油公司(IPIC)的調查報告一事,林冠英要反問,納吉在被提控後才提出此要求,為何不在他掌權時公佈。

他重申,基於待審案件的原則,法庭審訊中,他不能談論IPIC的案件。

“政府為一馬有限公司還債是因政府必須保持國際信譽,一旦

美司法部刑事提控3人 黃宗華料延扣 劉特佐再呼冤

: 2018-11-02 10:11:32

(吉隆坡2日訊)涉及一馬發展有限公司(1MDB)弊案的高盛前銀行家黃宗華,料在今日被帶上法庭申請延扣,而華裔富商劉特佐此時仍堅持本身是無罪。

大馬警方是在美國司法部發出逮捕令後,於昨日扣留黃宗華。

黃宗華被指與另一名高盛集團前東南亞地區主管萊斯納,涉及洗黑錢及賄賂來自馬來西亞和阿布扎比的多名官員。

劉特佐的律師團發言人說,劉特佐針對所有指控否認有罪。

“根據訴狀,劉特佐在1MDB並沒有正式職位,也不曾被高盛集團、大馬或阿布扎比政府所聘用。訴狀中提到的債券發行,也是一家有經驗的公司和政府機構中,通過公開和合法程序進行。”

澳洲公關公司威爾斯哈林策略及公共事務發出的聲明說,美國司法部明確點出相關的起訴只是指控,而劉特佐在被定罪之前都屬無罪。

“劉特佐要求公眾對此案抱持開明態度,直到所有證據被呈上,而他相信證據將會證明他無辜。”

萊斯納昨日承認犯下串通洗黑錢罪名認罪,並同意繳付4370萬美元(約1億8200萬令吉)贓款。

大馬早前也已對劉特佐發出逮捕令,並向國際刑警發出紅色通知,也尋求阿聯酋、印尼、印度、緬甸、中國及香港當局協助。

要充公萊斯納逾億

美國司法部是在美國時間週四(1日)早上發文告指出,美國司法部檢察官正式對大馬年輕富豪劉特佐、高盛前東南亞地區主管萊斯納(Tim Leissner),以及高盛集團前銀行家黃宗華(Roger Ng,譯音)提出刑事起訴,其中萊斯納選擇認罪,承認2項洗黑錢和在海外進行貪污賄賂行為罪名。

文告也透露,當局基於萊斯納的罪行,已申請要求充公他所持有的約4370萬美元資金(約1億8000萬令吉)。

文告指出,美國政府也另外在紐約東區聯邦法院,起訴劉特佐和黃宗華,劉特佐和黃宗華共面對洗黑錢、在海外進行貪污賄賂行為,以及串謀躲避銀行監管機制等3項刑事罪名。

文告也說,在美國執法當局發出逮捕令後,黃宗華於今日(1日)在我國被捕。

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