借戶頭

2023-02-06
借出銀行戶頭收逾萬騙款廚師罰款3千5
（馬六甲6日訊）一名廚師因借出銀行戶頭，作為收取六旬婦女1萬7000令吉的騙款工具，今日在愛極樂推事庭俯首認罪，被罰款3500令吉。若被告無能力繳付，則以監禁6
更多》
2022-07-20
借出戶頭洗黑錢230次獅城青年判監3個月2週
（新加坡20日訊）法國籍男子接到假冒高庭職員的詐騙電話，結果銀行戶頭被挪走77萬元（新幣，下同），部分款項轉入一名青年的銀行戶頭。調查揭露這名青年借出戶頭給不法
更多》
2020-07-24
青年驚見80萬元交易紀錄借戶頭賺錢恐變錢驢
（檳城24日訊）一名年輕人為了每月500令吉酬勞幫助他出國打工度假，把銀行戶口及註冊公司交給一對兄弟使用，直到他回國後，發現銀行戶口有80萬令吉不尋常交易紀錄，
更多》
2020-01-29
借戶頭給詐騙集團女書記當錢驢罰款6千
（芙蓉29日訊）巫裔女書記為賺快錢而把自己的銀行戶頭借給詐騙集團，今日被控上芙蓉地庭時承認有罪，被判罰款6000令吉。根據控狀，被告阿茲麗娜（47歲）於201
更多》
2018-03-05
嚴打借戶頭警破319案涉款逾千萬
（吉隆坡5日訊）借戶頭賺快錢者有難！警方已盯上這些貪圖利益的民眾，單在2月1日至今，警方已逮捕44名涉嫌出借銀行戶頭超過5次，以供詐騙集團使用的戶驢，偵破319
更多》
2018-01-15
借戶頭當心被洗錢律師警告勿成共犯
（檳城15日訊）不法集團洗黑錢的方式五花八門，近來相中民眾想輕鬆賺快錢的心態，而在社交媒體上公開要求借用銀行戶頭，有意賺快錢者首要繳交至少200令吉的會員費，操
更多》

借出銀行戶頭收逾萬騙款 廚師罰款3千5

借出戶頭洗黑錢230次 獅城青年判監3個月2週

青年驚見80萬元交易紀錄 借戶頭賺錢恐變錢驢

借戶頭給詐騙集團 女書記當錢驢罰款6千

嚴打借戶頭 警破319案 涉款逾千萬

借戶頭 當心被洗錢 律師警告勿成共犯

借出銀行戶頭收逾萬騙款廚師罰款3千5

借出戶頭洗黑錢230次獅城青年判監3個月2週

青年驚見80萬元交易紀錄借戶頭賺錢恐變錢驢

借戶頭給詐騙集團女書記當錢驢罰款6千

嚴打借戶頭警破319案涉款逾千萬

借戶頭當心被洗錢律師警告勿成共犯