【納吉SRC洗錢案】確認查納吉Ambank賬戶 證人:文件交查案官


: 2019-04-15 18:04:13

(吉隆坡15日讯)前首相拿督斯里纳吉被控涉及SRC国际公司洗钱案今日进入第二天审讯,除了继续传召首名证人──马来西亚公司委员会助理注册官阿克玛鲁丁,之后才传召第二名证人,即国家银行经理阿兹祖,而阿兹祖在供证时确认纳吉在大马银行( Ambank)的银行账户被国家银行调查。

吉隆坡高庭于上午约9时20分开庭,首名证人和第二名证人分别于上午及下午时段出庭供证。

现年41岁的阿兹祖于2000年加入国家银行,当时是担任执行员;他在接受控方主控官拿督苏海米伊布拉欣副检察司盘问时说,他于2008年受委为调查官,先后处理过各种调查,如国家银行监督的调查,包括洗黑钱。

他在供证时说,案件调查官阿末法汉于2015年7月6日委任他为搜查官(pegawai penggeledah),前往位于吉隆坡拉惹朱兰路的大马银行分行,要求分行经理乌玛迪威提供相关文件。

2008年受委为调查官

他说,国家银行当时正在调查《2001年反洗黑钱与反恐融资法令》(AMLA)下的案件。

证人对苏海米伊布拉欣展示的8份文件,确认其中4份是有关纳吉名义在该大马银行分行开的银行账户,3份是有关SRC国际公司,另一份是关于Gandingan Mentari。

在苏海米伊布拉欣的引导下供证时,阿兹祖表示在第二天,即7月7日把有关文件交给了阿末法汉。

今日上午的审讯,辩方就SRC国际公司和一个马来西亚发展公司以及一个马来西亚人民基金会之间的关系,向阿克玛鲁丁盘问了逾三个小时。

在这之前,控辩双方针对辩方要求阿克玛鲁丁提交3份与一个马来西亚人民基金会(YR1M)相关的文件进行了10分钟的辩论,承审此案的高庭法官莫哈末纳兹兰允许短暂休庭,以让纳吉的律师团队能够检查这3份文件。

法庭在休庭约15分钟后继续传召阿克玛鲁丁,并由哈温德吉星盘问证人。

哈温德吉星要求莫哈末阿玛鲁丁确认SRC国际公司成立的日期,并进一步确认该公司的持有者。(LMY)

首名证人:SRC注册非属一马公司

公司委员会助理注册阿克玛鲁丁在供证时证认,2011年1月7日向公司委员会注册的SRC国际公司,股份从开始至今是由两名人士持有,分别是聂法依沙和温盛(Vincent Beng Huat Koh,译音),不是一个马来西亚发展公司。

这名第一证人也确认,公司董事部对SRC国际公司的任何投资都有决定权。

证人也认同,自2013年成立以来,一个马来西亚人民基金会的董事是一个马来西亚发展公司前主席丹斯里罗丁瓦卡玛鲁丁、纳吉和一名叫诺丁的人。

证人也出示公司委员会所存档的一个马来西亚人民基金会表格49。根据显示日期2013年1月23日的表格,当时该基金会的秘书是林宝成(译音)。

在回答辩方律师哈温德吉星的提问时,证人证实林宝成也是SRC国际公司的前秘书。

证人说,一个马来西亚人民基金会的另一名董事是拿督阿兹林,惟对方于2015年4月4日去世后,名字也从公司记录中删除。

阿兹林是于2015年4月4日和时任首相对美特使兼巫统云冰区国会议员丹斯里贾马鲁丁等人乘搭私人直升机,因直升机在士毛月地区森林上空爆炸后坠毁,机上6人全部罹难。

哈温德吉星盘问证人,指2011年8月15日的文件显示SRC国际公司的控股公司是1MDB能源控股公司,而股东是沙鲁尔阿兹拉时,证人表示认同。

99万9998股转移1MDB能源公司

证人也确认,SRC国际公司已将99万9998股转移至1MDB能源控股公司,相关文件是由一个马来西亚发展公司时任董事于2011年8月15日所签署。

在受到哈温德吉星继续盘问证人,这是否显示SRC国际公司是由1MDB能源控股公司所拥有时,证人表示不确定。

哈温德吉星也就标注P20的证据文件向证人提问,SRC国际公司的股票于2011年10月24日提取才被公司委员会记录存档,而也意味着公司委员会于2011年10月24日之前的记录不会显示一个马来西亚发展公司是SRC国际公司的股份持有人时,证人回答是。

阿克玛鲁丁也证实,SRC国际公司曾经开会修改公司条例,包括2011年9月25日委任时任首相纳吉为公司的名誉顾问。

纳吉控7罪涉4200万洗钱失信

纳吉SRC国际私人有限公司案的背景

纳吉先后于2018年7月4日及8月8日,被控涉及总额高达4200万令吉的7项SRC国际私人有限公司的渎职、洗黑钱兼失信控状,包括1项在《2009年反贪会法令》第23条文下的渎职指控;3项在《刑事法典》409条文下被控的失信行为,及3项在《2001年反洗黑钱与反恐融资法令》4(1)(b)下被控的洗黑钱指控。

SRC国际是一个马来西亚发展公司(1MDB)前子公司。

在刑事失信控状下,纳吉一旦罪名成立,可以被判处坐牢20年、鞭笞兼罚款;在渎职控状下的刑罚,是坐牢20年、罚款不少过贿金的5倍或1万令吉,视何者为高;而在洗黑钱控状下,刑罚则是坐牢15年、罚款1500万令吉或涉及金额的5倍,视何者为高。

在审讯中,控方必须证明是纳吉提议成立SRC国际公司并征求39亿5000万令吉贷款,同时也促成财政部批准总额达40亿令吉的政府担保。

控方料将传召逾50名证人供证,并提呈文件证明来自SRC国际的4200万令吉通过Gandingan Mentari及Ihsan Perdana的公司账户,汇入属于纳吉的AmPrivate银行账户。

Gandingan Mentari及Ihsan Perdana是SRC国际公司的子公司,后者也是SRC国际的企业社会责任合作伙伴。

其它新闻...
你也可能感兴趣...