《華》:劉特佐疑通過泰商 洗錢數千萬美元付美律師


: 2018-08-30 10:08:13

(吉隆坡29日訊)《華爾街日報》(WSJ)週三引述內幕消息指出,美國司法部正在調查逃亡中的馬來西亞商人劉特佐是否通過兩名人士洗白數千萬美元資金,並利用這些資金向一個美國律師團隊支付款項,這個團隊包括新澤西州前州長凱瑞斯.凱瑞斯蒂及美國總統特朗普的一位代表律師。

上述報導指出,美國當局正在徹查泰國商人彭匹安及其友人,即嘻哈唱家帕拉斯米傑爾兩人,是否在支付上述資金活動中扮演協助的角色。 

報導指稱,至少在1年前,這些人指劉特佐依賴彭匹安以支付劉氏在澳門和香港的住宿費、法律及顧問費,以及確保劉特佐“平靜號”豪華遊艇維持在員工值勤和操作的情況。 

消息來源告訴《華爾街日報》,司法部正在徹查一系列由彭匹安控制公司的資金的去向與記錄,尤其是位於香港和英屬維京群島的公司,以進一步鑑定當中是否涉及劉特佐的資金。

該報導引述消息說,泰國商人也協助劉特佐處理和支付予劉氏的律師樓與顧團費達數千萬美元。

“自2016年起,由於銀行謹慎處理一切可能見不得光的資金,而且任何與劉特佐有關的全球金融體系資金流動都會受到限制,因此,劉特佐不能直接支付一切生活開銷、律師費和顧問費。”

該報導聲稱,沒有跡象顯示最終接領款項的任何人會知道這些款項可能是從1MDB抽走的資金,而據美國法院文件所稱,劉特佐在涉及1MDB的45億美元資金挪用一案中扮演主要角色。

此外,《華爾街日報》在尋求代表劉特佐的相關人士回應時,對方一貫地對所謂的洗錢指控予以否認。

光明日報