納吉加控3洗黑錢罪 個人戶頭接收逾千萬


: 2018-08-08 10:08:04

(吉隆坡8日訊)前首相拿督斯里納吉今早被帶上法庭,追加3項涉及洗黑錢的控狀。納吉所面對的失信、濫權及洗黑錢罪名一旦成立,可被判處入獄125年及罰款2億1000萬令吉。

首控狀指納吉於2014年12月26日,在位於吉隆坡拉惹朱蘭路的AmIslamic銀行,透過其個人銀行戶頭的基金和證券即時電子轉賬目系統(RENTAS)接收27萬令吉,而這筆款項是來自非法活動的收益。

次控狀指納吉於2014年12月26日,在相同地點,通過上述系統接收500萬令吉的非法款項。

第三項控狀指納吉於2015年2月10日,在相同地點接收1000萬令吉的非法款項。

納吉抵觸2011年反洗黑錢及反恐融資法令4(1)(b)條文,並可在相同法令4(1)條文下被治罪。一旦罪成,可被判處監禁不超過15年,也可被罰款不超過非法取得的款項的5倍,或罰款500萬令吉,視何者為高。納吉早前已在2011年反洗黑錢及反恐融資法令第4(1)(b)條文下被控,涉及款項高達4200萬令吉。

4項罪名一旦成立,納吉可被監禁125年。

據負責納吉案件的反貪會人員指出,今日法庭不僅是限制到樓上庭外走廊駐守和采訪的媒體人員人數,連反貪會人員的人數也受限。約10名納吉支持者已聚集在法庭外,其中包括巫統最高理事洛曼及曾向總檢察長湯米湯姆斯叫囂的馬來女藝人艾莉。

前首相納吉於早上8時50,乘坐白色VELLFIRE休旅車抵達吉隆坡法庭。納吉身穿灰色西裝,從容不迫地步入法庭大廳,過程中他僅微笑揮手,沒有發言。現場也沒有發生推擠,阻礙納吉走入法庭內。

 

今早未見總檢察長湯米湯姆斯出庭,並由哈納菲亞副檢察司負責檢控。他要求將案件移交高庭審理,並獲地庭法官阿祖拉的批准。

 

週二,大馬反貪污委員會(MACC)確認納吉將會在2001年反洗黑錢、反恐融資和不法活動收入法令(AMLATFPUAA)下,被控上吉隆坡法庭,面對與SRC國際有限公司有關的指控。反貪會在發表文告中指出,該會是在總檢察長同意下作出有關提控。

 

雖然反貪會沒有闡明納吉將面對的罪狀,不過新海峽時報引述消息說,納吉被追加的3項控狀和2001年反洗黑錢、反恐融資和不法活動收入法令第4條文有關。有關條文的罪行包括直接或間接的涉及洗黑錢活動,即獲得、接收、擁有、轉移或者把不法活動的收入帶進國家。

 

反貪會在文告中證實傳召納吉到反貪會學院協助調查和SRC國際有限公司有關的案件。SRC國際公司曾是一馬發展公司的子公司,目前隸屬財政部。

 

該會指出,納吉是於下午5時抵達位於吉隆坡大使路的反貪會學院,接受錄供45分鐘。根據媒體觀察,納吉乘坐的白色休旅車與其他3輛轎車直接駛入反貪會範圍,沒有停車對媒體發言。

 

納吉是於7月4日首度被控上吉隆坡法庭,他在SRC國際公司4200萬令吉案件下面對4項控狀。他否認有罪,獲准以100萬令吉保外候審。當天,納吉面對3項失信罪指控及1項濫權控狀,法庭擇定案件於8月8日過堂,所以納吉明天原本就應該出庭,不料反貪會突然追加3控狀,把納吉所面對的指控增加到7條。

 

之前3項失信控狀指納吉身為首相、財政部長和一馬發展公司(1MDB)子公司SRC國際公司的顧問,授權管理SRC國際公司的40億令吉,失信高達4200萬令吉,抵觸刑事法第409條文。一旦罪名成立可判坐牢2年至20年,另加鞭刑及罰款。濫權指控一旦罪名成立,可被判坐牢最高20年,罰款1萬令吉或至少賄款的5倍。