反貪會查1MDB案通緝犯 陳金龍 金錢挪移關鍵人


: 2018-06-16 18:06:11

(吉隆坡16日訊)劉特佐成為全球有史以來最大金融詐騙案的幕後主謀,顯然需要可信任的人來為其完成任務,這個關鍵人物似乎就是陳金龍(Eric Tan Kim Loong)。

曾有人認為,陳金龍不是1MDB的僱員,而是劉特佐所使用的假名。不過,大馬反貪委員會早前要求4名華裔盡快到反貪污委員會錄供,以協助調查1MDB案件而公佈的欲會晤人士照片顯示,陳金龍顯然真有其人,且已被大馬與新加坡通緝。

財經週報《The Edge》彙集了美國司法部和大馬總稽查司報告的資訊,解析陳金龍所做的事,及大馬反貪會通緝的兩名1MDB高管鄧景志(Casey Tang Keng Chee)和盧艾萱(Jasmine Loo Ai Swan)所扮演的角色。

多個銀行戶頭受惠擁有者

報導說,美國司法部(DoJ)形容40歲的陳金龍是劉特佐的聯繫人,曾在多宗金融交易中,擔任了劉特佐的代理人。1MDB挪用資金轉入多個銀行戶頭中,陳金龍皆是受惠擁有者。

陳金龍相信是在劉特佐的指示下,將源自於1MDB的23.6億美元轉移到了各人賬戶中,包括前首相拿督斯里納吉。

陳金龍持有的其中一個賬戶,是位於新加坡渣打銀行的黑石亞洲地產夥伴私人有限公司(Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd),而陳金龍也是此賬戶受益人和簽署人。

此賬戶原是以Foreign FX Trading Ltd的名字開設,並在較後易名為黑石公司。

據瞭解,共有約11億美元資金,通過海外投資基金直接或間接轉入新加坡黑石公司的賬戶,再將這些資金不當地分配給隸屬於1MDB、國際石油投資公司(IPIC)和阿爾巴投資PJS有限公司(Aabar Investments PJS Limited。

有關報導也說,陳金龍在劉特佐指示下進行的轉賬交易包括,4.73億美元至IPIC的董事經理兼阿爾巴投資PJS主席卡迪米(Khademi Quabassy)、6660萬美元至阿爾巴投資PJS的首席執行員莫哈末巴達威(Mohamed Badawy Al-Husseiny)、3000萬美元至納吉的大馬銀行私人戶頭,及500萬令吉至盧艾萱的瑞士銀行賬戶。

TRX計劃12.6億美元轉移戶頭

2013年3月,1MDB發行30億美元債券,為阿布扎比馬來西亞投資公司(ADMIC)聯營計劃募資。這筆錢原應用在敦拉薩國際貿易中心計劃(TRX)中。惟所募得的逾12億6000萬美元資金卻迂迴地轉移到Tanore金融機構的賬戶內,而陳金龍也是Tanore賬戶的實益擁有人。

雖然此賬戶與1MDB沒合法隸屬關係,但盧艾萱與陳金龍卻是賬戶聯合授權簽署人;美國司法部資料顯示,莫哈末巴達威是陳金龍開設此賬戶的見證人。

美國司法部指出,鄧景志在瑞士盧加諾的瑞意銀行(BSI Bank)以Totality Ltd的名義開設了一個賬戶,並在2010年12月22日接獲由Good Star有限公司的蘇格蘭皇家銀行(RBS)旗下私人銀行Coutts匯入的500萬美元。

Good Star有限公司的持有人也是劉特佐,該公司被指在2009年9月29日非法收取1MDB資金中的7億美元;這筆資金也是1MDB用來與沙地石油合資的10億美元的其中一部分。

美國司法部相信,鄧景志與1MDB首席執行員拿督沙魯爾,一起向馬來西亞德意志銀行做出“重大歪曲和遺漏”,以便為Good Star有限公司剝奪7億美元。