米都護士長控洗黑錢 2女被告為移民局官員妻姐

: 03/07/2018 - 17:45

(吉隆坡7日訊)2名女子涉嫌洗黑錢逾100萬令吉,今日被控上吉隆坡地庭,其中一人是在亞羅士打政府醫院任職護士長的移民局官員的妻子,她們否認有罪。

被告諾拉斯金(49歲,護士長)及胡芝雅娜(38歲,無業)今早被帶往兩間地庭面控,共面對3項控狀。

諾拉斯金是一名布城移民局官員的妻子,其丈夫莫哈末凱里於今年1月控上亞羅士打法庭,面對20項洗黑錢及貪污指控,諾拉斯金則面對5項洗黑錢控狀。

諾拉斯金共面對2項控狀,首控狀指她於2016年4月19日在人民銀行的信託合資合作社(KAPB),將其人民合作銀行戶頭內的50萬令吉,轉入至其信託合資合作社戶頭,而這筆款項是來自非法活動。

次控狀指她於2016年10月28日至2017年3月28日,在艾芬銀行大廈,接收一筆來自Techies Two有限公司的大眾銀行戶頭的2萬324令吉50仙。

胡芝雅娜則是諾拉斯金的大姑,即莫哈末凱里的胞姐,控狀指她於2016年6月13日,在信託合資合作社轉移50萬令吉至其本身的人民合作銀行戶頭內。

被告抵觸2001年反洗黑錢及反恐融資法令4(1)a及4(1)(b)條文;一旦罪成,可被判處不超過15年監禁,以及罰款不少於涉及款項的5倍,或罰款500萬令吉。

地庭法官馬蒂哈及阿勞勿丁允許兩名被告各別以4萬令吉保外候審,並擇訂案件於3月11日過堂,以將案件移交亞羅士打地庭進行聯合審訊。

此案由主控官莫哈末海卡爾副檢察司檢控,2名被告的代表律師是拉末莫哈末哈茲蘭。

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