大馬公司疑涉洗黑錢被泰國政府調查


: 2017-06-30 18:06:52

 (曼谷30日訊)泰國政府成立了一由多個政府部門、機構組成的調查委員會,對被指稱涉及在泰國進行洗黑錢等大型非法生意的一家大馬公司進行深入調查。

該大馬公司在馬來西亞也被指控涉及金字塔騙局,導致數千名投資者損失逾百萬令吉。這公司在泰國運行已有數年,並參與了酒店、度假村、娛樂業、餐館、外幣兌換及公寓等多個領域的投資。

該公司經營的業務多位於泰南地區,包括商業活躍的合艾、丹諾等市區。

一名泰國高階官員向馬新社指出,該委員會目前由泰國中央銀行、特別調查廳、反洗黑錢署、稅收局、關稅局、商業發展局、毒品控制署及掃毒組等部門、機構組成,並持續進行調查。

消息人士也表示,該委員會在上個會議中決議將採取更主動、積極的方式,將該大馬公司負責人引渡以面對在泰國涉非法活動的指控。

“這些部門也將調查該公司是否與當地毒販進行聯繫,但我們暫時沒尋獲證據。其實我們於一年前就對該公司,包括5個子公司進行了調查。

“直至這公司被指參與非法活動的部分線索明確後,我們決定進行擴大調查。”

消息人士也說,泰國當局在大馬的支部也將進一步關注,大馬政府方面對這家公司的調查進度。

據披露,泰國政府是於去年在泰南一家酒店,調查一起謀殺案時起獲了價值8300萬泰銖(約1030萬令吉)的各種外幣,決定進行深入調查;反洗黑錢署等部門也追溯該筆巨款來源至這家公司。