【翱翔天際】反洗黑錢法令下的真實案例

: 06/13/2017 - 13:02

連續兩篇專欄文章講解了《2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令》(簡稱AMLA/反洗黑錢法令)中與金錢遊戲騙局相關的法律,今期就與各位分享一下筆者執業時所主理過的一宗在反洗黑錢法令下的真實案件。 

這是一宗5年多前的案件,當時的事主連同老婆及孩子已在地庭被宣判有罪。

記憶中該名事主總共面對了89項控狀,太太65項,孩子則是24項,所有控狀皆被判有罪。 

事主連同老婆及孩子來到筆者當時執業的律師行,是想要針對自己的罪名聽取第二意見及上訴的勝算。此案件剛好分配到了筆者的手中。 

想必各位肯定感到好奇,什麼情況下事主會連同自己的老婆、孩子一同面控,還一人分別面對幾十項控狀,單單如此龐大的控狀數目就已經夠嚇人了。 

不賣關子,3人都是在反洗黑錢法令第4(1)條文下面控,此條文相信各位早已耳熟能詳,即任何直接或間接參與非法活動並賺取收益者或收取、獲得、接收、持有、轉讓、使用任何非法活動所獲得的收益,都將面臨不超過15年監禁及不少於5倍該非法收益的罰款或500萬令吉罰款,視何者為高。 

簡單來說,若收受了通過觸犯法律的行為所獲取、賺來的金錢,就觸犯該條法律。上述3名被告,正是因為這原因而被控告。 

事情是這樣的,事主是一間大公司的財務主管,獲授權管理公司的賬目、投資以及開銷,擁有使用公司款項的權力。事主就是通過此一權力,擅自挪用公司的款項來投資,並獲取了豐厚的回酬。而為了不被發現,事主在東窗事發之前都會及時將挪用的本金轉回公司的戶頭,至於所賺取的利潤回酬,當然盡數進入了自己的口袋。 

那老婆及兒子又是如何牽涉於這一非法勾當中?原來,事主因這幾年來神不知鬼不覺地通過挪用公款投資所賺取的利潤過於龐大,為免太多的金錢進入自己的戶頭而讓人起疑,就妙想天開的借用太太及孩子的身份,開通了多個銀行戶頭,並使用這些戶頭來分散存入自己的非法所得。 

妻兒稱不知情法官不接受

紙終究是包不住火的,事情總有水落石出的一天。當醜事被公司老板發現並報警後,3人即時被逮捕接受調查,並連同所有開設的戶頭、3間房子及4輛汽車,悉數被凍結、查封。 

而3人所面對的控狀數目如此之多,則是因為每一次自己的銀行戶頭收到非法回酬,都被當作是一項控狀(這是常態,正如若強姦同一個人3次,就會有3項控狀一樣),所以3人才面對了總數高達178項的控狀。 

老婆、孩子非常不服氣,他們都宣稱自己完全不知道有那麼大筆的金錢進入自己的戶頭,更不知道事主的所作所為,自己只是聽從老公/爸爸的要求而去申請開設銀行戶頭,也不曾使用或享受過那些非法收益。 

當然這些說法並不被法官所接受,正如之前的文章所說,在反洗黑錢法令第4(2)條文下,只要是沒採取任何合理的行動來確認該回酬收益是否來源自非法活動,也屬犯法。 

另外,法官也完全不採信太太及孩子的說辭,即戶頭全由事主操控,自己全無所知。即便事實確實如此,法律上也不予接受,畢竟戶頭是屬於自己名下的,又如何能夠說與自己完全無關呢? 

最後,說說他們所面對的刑罰。每條控狀,各被判處2年監禁(每人需服刑多少年,請自行計算)及總數近千萬令吉的罰款(確實數目不記得了)。 

印象最深刻的是,每一次的會面,妻子、孩子都對事主怒目相向,有時更會淚流滿面,聲聲申述被事主害得好慘。 

而家,當然也不成家了,早已分崩離析。 

希望此真實案例可以讓各位讀者有所警惕,如此則功德無量,善哉。

(光明日報/評論.作者:洪偉翔)

其它新闻...
你也可能感兴趣...